YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 68037268, 28.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

28.07.2017

Номер справи

640/11626/17

Номер документу

68037268

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Справа № 640/11626/17

н/п 1-кс/640/6184/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Шрамка Д.О.,

власників майна представника

ТОВ НВП Хартрон-Арокс ЛТД генерального директора ОСОБА_1,

ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представника власників майна - адвоката ОСОБА_4,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 22017220000000130 від 22.05.2017 року, -

в с т а н о в и в :

26.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли 4 клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді від 26.07.2017 р. клопотання обєднані в одне провадження, оскільки подані в рамках одного кримінального провадження № 22017220000000130 від 22.05.2017 року.

В клопотаннях слідчий просить накласти арешт на вилучені 25.07.2017 р. під час проведення обшуків предмети та документи:

ТОВ НВП Хартрон-Арокс ЛТД за адресою: м. Харків, вул.. Ак. Проскури, 1, а саме:

контракт №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 12.02.2014р., із «спецификацией на поставляемый товар и оказываемыми услугами», «командировками специалистов», «техническими требованиями», «графиком работ», на 31 аркушах; «дополнительное соглашение № 1 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 2 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 3 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 4 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», разом на 10 арк.; «техническое задание на разработку научно-исследовательского отчета (НИО) по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 18 аркушах; «Исходные данные для выполнения работ по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 27 аркушах; «Техническое задание на разработку програмно-математичского обеспечения по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 31 аркушах; «Акт № А-13070/16-К1-0425-0830 о выполненных работах 1-го этапа Контракта №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 26.04.2016р., на 2 аркушах; «Акт № А-13070/16-К1-0425-0830 о выполненных работах 2-го этапа Контракта №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 27.06.2017р., на 2 аркушах; «Научно-исследовательский отчет «Разработка технологии компенсации температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ). Разработка тепловой модели, испытания и применение разработанной технологи для ИИБ разработки НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 250 арк.; «Оборотно-сальдова ведомость по субконто по счету 36.2 расчеты с иностранными покупателями за 01.01.15 30.06.17», на 1 арк.; виписка/особовий рахунок за 02.06.16, на 1 арк.; меморіальний ордер № 2339_18.08 від 02.06.16р., на 1 арк.; повідомлення № 02062016 про надходження валютних коштів, на 1 арк.; роздруківка по рахунку № 26035008237 за 29.06.17, на 1 арк.; меморіальний валютний ордер № 10161 від 29.06.17, на 1 арк.; повідомлення № 142494733 про надходження валютних коштів від 29.06.2017, на 1 арк.; довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 399 від 08.12.2015р, на 9 арк.; протокол про порушення митних правил № 0649/80700/17 від 07.07.17р., на 4 арк.; «сет-фактура (Invoice) № 14 от 03.07.17 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 5 арк.; товарно-транспортна накладна № 30289, на 5 арк.; картка реєстрації-обліку № 96/к/2016 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 20.01.2020р. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. Додаткова угода № 1 від 12.11.2015р., Додаткова угода № 2 від 19.05.2016», на 1 арк.; дозвіл ДСЕК України № 28526002 по контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. із додатком, на 2 арк.; свідоцтво № 018-10/2019 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю із переліком штатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів, на 2 арк.; копія дозволу ДСЕК України № 28526003 на 1 арк.; договір № 02-17\НА-FOS від 06.02.17 «Fiber Optical Solution SIA» із «Дополнительным соглашением № 1», «Заключением по договору от 06.02.17», а також митні документи, разом на 20 арк.; довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 104 від 18.04.2017, на 3 арк.; картка реєстрації обліку № 63/к/2017 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 06.06.2018р. № 02-17/НА-FOS від 06.02.2017р., на 1 арк.; «технический отчет по программе Гром-2 (Результаты проведения испытаний демонстратора БИНЗ)» № GR2 HRT RPT 011 01 от 15.07.16, на 153 арк.; «программа Гром-2 ИД 10 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию НППА с АСКУ» № GR2 YZH SPS 023 01 от 15.03.2016, на 41 арк.; «программа Гром-2 ИД 11 Технологии и режими работы СПУ» № GR2 YZH SPS 143 01 от 15.01.15, на 58 арк.; «программа Гром-2 ИД 14 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию КСАК с аппаратурой СУ» № GR2 YZH SPS 292 00 от 30.08.16, на 43 арк.; «программа Гром-2 ИД 12 Исходные данные по технологии проверки СУ ракет с использованием АКИМ» № GR2 YZH SPS 142 01 от 01.04.16, на 30 арк.; «программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание демонстратора БИНС» № GR2 YZH SPS 099 00 от 30.11.16, на 37 арк.; «программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТР» № GR2 YZH SPS 013 01 от 30.05.16, на 52 арк.; «программа Гром-2 ТЗ № 13070.21-10/2015 Техническое задание на разработку бесплатформенной инерциальной навигационной системы на основе волоконно-оптических гироскопов» № GR2 HRT SPS 064 01 от 01.02.17, на 54 арк.; «программа Гром-2 ИД 13 Технология работ с СУ на всех этапах изготовления и эксплуатации комплекса» №GR2YZHSPS25001 от 30.03.16, на 16 арк.; «програма Гром-2 ИД 8 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТРК» № GR2 YZH SPS 021 01 от 13.11.14, на 19 арк.; договір № 7/14 Аркос на виконання дослідно-конструкторських робіт тема «Гром-2 СУ-ДМ» від 11.02.14р., на 11 арк.; чотири волоконно-оптичні гіроскопи моделі SFOS501, серійні №№ 16121, 16126, 16127, 16129;

у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: 13000 (тринадцять тисяч) доларів США; 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень НБУ; 28860 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) рублів РФ; 376 (триста сімдесят шість) юанів КНР;

у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 предмети та грошові кошти, а саме: Планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB; 43700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США; 4300 (чотири тисячі триста) Євро; 72900 (сімдесят дві тисячі девятсот) гривень НБУ;

у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_7, за адресою: м. Харків, вул. Продольна (Поздовжня)АДРЕСА_3 предмети та документи, а саме: системний блок компютеру темного кольору (без позначених ідентифікаційних номерів); частина робочого проекту на 71 аркушах формату А-4 із позначенням («Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС». Комплекс задач «Моделирование совместной работы СН и СС». Инструкция пользователя).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000130 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД укладено контракт № А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р. з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна" (КНР, м. Пекін) за темою "Компенсація температурної чутливості волоконно оптичних гіроскопів у складі інерційного вимірювального блоку", а саме на розроблення і постачання замовнику науково-дослідних звітів і дослідного програмного забезпечення та надання відповідних консультацій і навчання. Кінцевим користувачем за даним контрактом є Пекінський дослідний інститут автоматичного космічного управління (КНР, м. Пекін).

ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД зареєстроване як субєкт здійснення міжнародних передач і отримувало в Державній службі експертного контролю України разові дозволи на право здійснення експорту до КНР товарів і послуг, створення яких передбачено даним контрактом, як товарів подвійного використання, що не відповідає вимогам Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807.

Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України волоконно-оптичні гіроскопи та інерціальний вимірювальний блок (до складу якого входять волоконно-оптичні гіроскопи), виготовлені за результатами виконання робіт згідно контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., використовуються у складі систем управління та навігації авіаційної техніки військового призначення, ракетної техніки військового призначення, що відповідають опису товарів за позиціями ML 4 (ракети, керовані ракети), ML 11g (обладнання для наведення та навігації) та ML 11j (автоматизовані системи управління та контролю) Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.

При цього, ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД не отримувало дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення в рамках контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р.

12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та приміщеннях нежитлової будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, яке використовується ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, з метою відшукання та вилучення: контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., додатків до нього, додаткових угод, актив виконаних робіт, вихідних даних для виконання робіт по темі контракту, технічного завдання на розробку науково-дослідного звіту по темі контракту, технічного завдання на розробку програмно-математичного забезпечення по темі контракту, матеріалів науково-дослідного звіту, у тому числі на компакт дисках, митних документів, дозволів ДСЕК України, висновків фахівців, іншої продукції і документації, виробленої в рамках даного контракту, ГОСТ 20.39.304-76 стосовно стійкості від впливу зовнішніх факторів апаратури, приладів та обладнання військового призначення, яка може застосовуватися у складі бортової апаратури авіаційної техніки військового призначення, бортової апаратури ракетної техніки військового призначення, бортової апаратури космічної техніки оборонного, наукового, народногосподарського та комбінованого призначень.

25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та нежитлових приміщеннях будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, які використовуються ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 12.02.2014р., із «спецификацией на поставляемый товар и оказываемыми услугами», «командировками специалистов», «техническими требованиями», «графиком работ», на 31 аркушах;

-«дополнительное соглашение № 1 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 2 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 3 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 4 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», разом на 10 арк.;

-«техническое задание на разработку научно-исследовательского отчета (НИО) по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 18 аркушах;

-«Исходные данные для выполнения работ по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 27 аркушах;

- «Техническое задание на разработку програмно-математичского обеспечения по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 31 аркушах;

-«Акт № А-13070/16-К1-0425-0830 о выполненных работах 1-го этапа Контракта №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 26.04.2016р., на 2 аркушах;

-«Акт № А-13070/16-К1-0425-0830 о выполненных работах 2-го этапа Контракта №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 27.06.2017р., на 2 аркушах;

-«Научно-исследовательский отчет «Разработка технологии компенсации температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ). Разработка тепловой модели, испытания и применение разработанной технологи для ИИБ разработки НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 250 арк.;

-«Оборотно-сальдова ведомость по субконто по счету 36.2 расчеты с иностранными покупателями за 01.01.15 30.06.17», на 1 арк.;

-виписка/особовий рахунок за 02.06.16, на 1 арк.;

-меморіальний ордер № 2339_18.08 від 02.06.16р., на 1 арк.;

-повідомлення № 02062016 про надходження валютних коштів, на 1 арк.;

-роздруківка по рахунку № 26035008237 за 29.06.17, на 1 арк.;

-меморіальний валютний ордер № 10161 від 29.06.17, на 1 арк.;

-повідомлення № 142494733 про надходження валютних коштів від 29.06.2017, на 1 арк.;

-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 399 від 08.12.2015р, на 9 арк.;

-протокол про порушення митних правил № 0649/80700/17 від 07.07.17р., на 4 арк.;

-«сет-фактура (Invoice) № 14 от 03.07.17 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 5 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 30289, на 5 арк.;

-картка реєстрації-обліку № 96/к/2016 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 20.01.2020р. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. Додаткова угода № 1 від 12.11.2015р., Додаткова угода № 2 від 19.05.2016», на 1 арк.;

-дозвіл ДСЕК України № 28526002 по контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. із додатком, на 2 арк.;

- свідоцтво № 018-10/2019 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю із переліком штатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів, на 2 арк.;

-копія дозволу ДСЕК України № 28526003 на 1 арк.;

-договір № 02-17\НА-FOS від 06.02.17 «Fiber Optical Solution SIA» із «Дополнительным соглашением № 1», «Заключением по договору от 06.02.17», а також митні документи, разом на 20 арк.;

-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 104 від 18.04.2017, на 3 арк.;

-картка реєстрації обліку № 63/к/2017 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 06.06.2018р. № 02-17/НА-FOS від 06.02.2017р., на 1 арк.;

-«технический отчет по программе Гром-2 (Результаты проведения испытаний демонстратора БИНЗ)» № GR2 HRT RPT 011 01 от 15.07.16, на 153 арк.;

-«программа Гром-2 ИД 10 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию НППА с АСКУ» № GR2 YZH SPS 023 01 от 15.03.2016, на 41 арк.;

-«программа Гром-2 ИД 11 Технологии и режими работы СПУ» № GR2 YZH SPS 143 01 от 15.01.15, на 58 арк.;

-«программа Гром-2 ИД 14 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию КСАК с аппаратурой СУ» № GR2 YZH SPS 292 00 от 30.08.16, на 43 арк.;

-«программа Гром-2 ИД 12 Исходные данные по технологии проверки СУ ракет с использованием АКИМ» № GR2 YZH SPS 142 01 от 01.04.16, на 30 арк.;

-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание демонстратора БИНС» № GR2 YZH SPS 099 00 от 30.11.16, на 37 арк.;

-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТР» № GR2 YZH SPS 013 01 от 30.05.16, на 52 арк.;

-«программа Гром-2 ТЗ № 13070.21-10/2015 Техническое задание на разработку бесплатформенной инерциальной навигационной системы на основе волоконно-оптических гироскопов» № GR2 HRT SPS 064 01 от 01.02.17, на 54 арк.;

-«программа Гром-2 ИД 13 Технология работ с СУ на всех этапах изготовления и эксплуатации комплекса» № GR2YZHSPS25001 от 30.03.16, на 16 арк.;

-«програма Гром-2 ИД 8 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТРК» № GR2 YZH SPS 021 01 от 13.11.14, на 19 арк.;

-договір № 7/14 Аркос на виконання дослідно-конструкторських робіт тема «Гром-2 СУ-ДМ» від 11.02.14р., на 11 арк.;

-чотири волоконно-оптичні гіроскопи моделі SFOS501, серійні №№ 16121, 16126, 16127, 16129.

Слідчий зазначає, що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів та предметів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, а також вказані предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.

А тому на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме компютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів звязку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.

25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-13000 (тринадцять тисяч) доларів США;

-320000 (триста двадцять тисяч) гривень НБУ;

-28860 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) рублів РФ;

-376 (триста сімдесят шість) юанів КНР.

Слідчий зазначає, що вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України. Тому на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Слідчий вважає, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, грошових коштів, які є речовими доказами та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме компютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів звязку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.

25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB;

-43700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США;

-4300 (чотири тисячі триста) Євро;

-72900 (сімдесят дві тисячі девятсот) гривень НБУ.

Слідчий зазначає, що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних предметів та грошових коштів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Слідчий вважає, що предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, у квартирі, що належить йому на праві власності, за адресою: м. Харків, вул. Продольна (Поздовжня)АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме компютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів звязку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.

25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_7, за адресою: м. Харків, вул. Продольна (Поздовжня)АДРЕСА_3.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-системний блок компютеру темного кольору (без позначених ідентифікаційних номерів);

-частина робочого проекту на 71 аркушах формату А-4 із позначенням («Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС». Комплекс задач «Моделирование совместной работы СН и СС». Инструкция пользователя)

Слідчий зазначає що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів та предметів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. На час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подані клопотання, просив їх задовольнити, надав лист, який долучений до матеріалів справи за № 70/6-3405 від 05.07.2017 р. за підписом начальника 2 відділу ГВ КР УСБУ в Харківський області, згідно до якого під час проведення обшуків вилучені документи стосовно участі ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД спільно з ДП КБ «Південне ім. М.К.Янгеля» в рамках договору зі спец експортером в інтересах МО Саудівської Аравії. На думку фахівців МО України, система управління на основі волоконно-оптичних гіроскопів, що розробляється ТОВ НВП Харктрон- Аркос ЛТД в рамках контракту з Китайською корпорацією «Велика стіна» є аналогічною тій, що створюється даним підприємством в рамках програми «Гром-2». Також були вилучені 4 волоконно-оптичних гіроскопа, зазначені в клопотанні які будуть використані при створені систем управління, що можуть відноситься до товарів військового призначення, і можуть бути експортовані з порушенням порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення.

Власник тимчасово вилученого майна генеральний директор ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1 та його представник адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власників. Крім того, зазначили, що кримінальне провадження розпочате за ознаками ч. 1 ст. 333 КК України та ґрунтується на тому, що ТОВ НВП Харктрон-Аркос ЛТД було укладено контракт від 12.02.2014 р. з Китайською корпорацією «Велика Стіна» (КНР, Пекін) та кінцевим користувачем за даним контрактом є Пекінський дослідний інститут.

Разом з тим, в ході обшуку вилучений договір від 06.02.2017 р з Латвією із додатковою угодою № 1 та документи по цьому договору, який не має ніякого відношення до контракту від 12.02.2014 р. з Китайською корпорацією, та відповідно до розпочатого кримінального провадження. Дозвіл на вилучення вищевказаного майна ухвала слідчого судді не містить.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 директор з фінансово-економічних питань ТОВ НП Хартрон-Аркос ЛТД та його представник адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника. Крім того, слідчий, звернувшись з клопотанням зазначив, що тимчасово вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зберегли на собі його сліди, в тому числі що вони були обєктом кримінально протиправних дій чи набуті протиправним шляхом. Але слідчим не наведено жодного доказу на обґрунтування зазначеного. Грошові кошти є особистими заощадженнями родини та є спільною сумісною власністю подружжя та зберігались дома у сейфі. Данні кошти набуті та заощаджені законним шляхом (надана довідка про зарплату та податкова декларація). При цьому, Ухвалою про обшук, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавалось.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 дружина генерального директора ТОВ НП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1 та її представник адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника. Крім того, слідчий, звернувшись з клопотанням зазначив, що тимчасово вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зберегли на собі його сліди, в тому числі що вони були обєктом кримінально протиправних дій чи набуті протиправним шляхом. Але слідчим не наведено жодного доказу на обґрунтування зазначеного. Грошові кошти є особистими заощадженнями родини та є спільною сумісною власністю подружжя та зберігались дома у сейфі. Данні кошти набуті та заощаджені законним шляхом (надана довідка про зарплату та податкова декларація). При цьому, Ухвалою про обшук, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавалось.

Крім того, відсутні докази, що вилучені спеціальний засіб «форт» калібр 9 мм, дозвіл, виданий на ОСОБА_2 є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 директор з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до судового засідання не зявився, зі слів слідчого повідомлений належним чином, але знаходиться у відрядження, його дружина хворіє.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000130 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД (код ЄДРПОУ 25184774) укладено контракт № А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р. з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна" (КНР, м. Пекін) за темою "Компенсація температурної чутливості волоконно оптичних гіроскопів у складі інерційного вимірювального блоку", а саме на розроблення і постачання замовнику науково-дослідних звітів і дослідного програмного забезпечення та надання відповідних консультацій і навчання. Кінцевим користувачем за даним контрактом є Пекінський дослідний інститут автоматичного космічного управління (КНР, м. Пекін).

ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД зареєстроване як субєкт здійснення міжнародних передач і отримувало в Державній службі експертного контролю України разові дозволи на право здійснення експорту до КНР товарів і послуг, створення яких передбачено даним контрактом, як товарів подвійного використання, що не відповідає вимогам Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807.

Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України волоконно-оптичні гіроскопи та інерціальний вимірювальний блок (до складу якого входять волоконно-оптичні гіроскопи), виготовлені за результатами виконання робіт згідно контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., використовуються у складі систем управління та навігації авіаційної техніки військового призначення, ракетної техніки військового призначення, що відповідають опису товарів за позиціями ML 4 (ракети, керовані ракети), ML 11g (обладнання для наведення та навігації) та ML 11j (автоматизовані системи управління та контролю) Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.

При цього, ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД не отримувало дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення в рамках контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р.

12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвали на проведення обшуків:

у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та приміщеннях нежитлової будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, яке використовується ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД;

у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1;

у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2;

у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул.. Продольна (Повздожня), буд. 1 ,к в. 231.

Метою обшуку було відшукання та вилучення: контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., додатків до нього, додаткових угод, актив виконаних робіт, вихідних даних для виконання робіт по темі контракту, технічного завдання на розробку науково-дослідного звіту по темі контракту, технічного завдання на розробку програмно-математичного забезпечення по темі контракту, матеріалів науково-дослідного звіту, у тому числі на компакт дисках, митних документів, дозволів ДСЕК України, висновків фахівців, іншої продукції і документації, виробленої в рамках даного контракту, ГОСТ 20.39.304-76 стосовно стійкості від впливу зовнішніх факторів апаратури, приладів та обладнання військового призначення, яка може застосовуватися у складі бортової апаратури авіаційної техніки військового призначення, бортової апаратури ракетної техніки військового призначення, бортової апаратури космічної техніки оборонного, наукового, народногосподарського та комбінованого призначень.

25.07.2017, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшуки у зазначених приміщеннях, у ході яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що посадовими особами ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.333 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.07.2017 р. обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 на ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, на зазначеному в клопотанні майні, а саме: