Ухвала суду № 68036838, 26.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7687/17

Провадження № 1-кс/428/3531/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000024 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до майданчику публічні закупівлі «Прозоро» встановлено, що з бюджету посадовими особами КП «Жилбудсервіс» (ЄДРПОУ 35629024) розміщено оголошення UA-2016-09-29-001427-b 095527087bb444a18c09de365972af98 за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи (реконструкції самотічного каналізаційного колектору по вул. Донецька, 42 - вул. Рєспубліканська, 32) м. Щастя, Луганської області.

За результатами проведення торгів КП «Жилбудсервіс» переможцем стало ТОВ «Спецшахтострой» (ЄДРПОУ 30692227). 29.09.2016 КП «Жилбудсервіс» в особі директора ОСОБА_3 уклало договір підряду №101 від 29.09.2016 з ТОВ «Спецшахтострой», зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_4

Підпунктом 5.3.5. пункту 5.3. зазначеного договору ТОВ «Спецшахтострой» має право залучати до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників).

Так, ТОВ «Спецшахтострой» при виконанні робіт на обєктах з відновлення інфраструктури міста Щастя залучив субпідрядника ТОВ «ОСОБА_4 - груп», яке згідно отриманої інформації відноситься до категорії ризикованих підприємств з ознаками фіктивності.

При цьому ТОВ «ОСОБА_4 - груп» залучено низку аналогічних підприємств ТОВ «Ретрейд-пром»; ТОВ «Термотек», які надали послуги з формування податкового кредиту підряднику у вигляді проведення безтоварних операції по закупівлі будівельних матеріалів, надання в оренду спеціальної техніки, послуг з перевезення вантажів, виконання робіт, тощо. Задіяні підприємства транзитери надали ТОВ «Спецшахтострой» формування податкового кредиту з залученням використання бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Ретрейд Пром», ТОВ «Санто Груп» та ТОВ «Спецшахтострой» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Листом КП «Жилбудсервіс» №07-105 від 25.01.2017 повідомлення про відсутність укладених договорів будівельного підряду в 2015-2016 роках, при цьому укладено договір №101 від 29.09.2016, який розміщено на майданчику публічних закупівель «Прозоро» 29.09.2016 о 17.14 год.

Враховуючи, що договір №101 від 29.09.2016 укладений КП «Жилбудсервіс» в особі директора ОСОБА_3 з ТОВ «Спецшахтострой» в особі директора ОСОБА_4 має важливе значення виникла необхідність його вилучення.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду проведено тимчасовий доступ до документів КП «Жилбудсервіс» м. Щастя, Луганської області, під час проведення якого у КП «Жилбудсервіс» вилучено копію протоколу обшуку від 04.04.2017 року по кримінальному провадженню №12016130000000200 від 15.12.2016.

Встановлено, що 04.04.2017 старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 в рамках розслідування кримінального провадження №12016130000000200 від 15.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду проведено обшук в приміщення КП «Жилбудсервіс» за адресою: Луганська область, м. Щастя, вул. Дружби Народів, 2А, під час проведення якого вилучено договір підряду №101 від 29.09.2016 на 3 арк., додаткова угода №1 від 19.12.2016 на 1 арк., договірна ціна та локальна смета на 6 арк., дефектний акт від 21.09.2016 на 2 арк., експертний звіт на 1 арк., сводний кошторисний розрахунок вартості на 20 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та акт виконання робіт за листопад 2016, податкові накладні на 11 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та акт виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.; довідка про вартість виконаних робіт та акт виконання робіт за грудень 2016 року на 6 арк.; платіжні доручення 4 шт. на 1 арк. кожний, договір про здійснення технічного нагляду на 4 арк. (пункт 43 протоколу обшуку).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: матеріалів кримінального провадження №12016130000000200 від 15.12.2016, а саме до: договору підряду №101 від 29.09.2016 на 3 арк., додаткової угоди №1 від 19.12.2016 на 1 арк., договірної ціни та локального кошторису на 6 арк., дефектного акту від 21.09.2016 на 2 арк., експертного звіту на 1 арк., сводного кошторисного розрахунку вартості на 20 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акту виконання робіт за листопад 2016, податкових накладних на 11 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконання робіт за грудень 2016 року на 6 арк.; платіжних доручень 4 шт. на 1 арк. кожний, договору про здійснення технічного нагляду на 4 арк., які перебувають у володінні слідчого управління ГУНП в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні СУ ГУНП в Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000024 від 11.07.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженій особі з числа співробітників Національної поліції України, що діятиме за дорученням слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого управління ГУНП в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- матеріалів кримінального провадження №12016130000000200 від 15.12.2016, а саме до: договору підряду №101 від 29.09.2016 на 3 арк., додаткової угоди №1 від 19.12.2016 на 1 арк., договірної ціни та локального кошторису на 6 арк., дефектного акту від 21.09.2016 на 2 арк., експертного звіту на 1 арк., сводного кошторисного розрахунку вартості на 20 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акту виконання робіт за листопад 2016, податкових накладних на 11 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.; довідки про вартість виконаних робіт та акту виконання робіт за грудень 2016 року на 6 арк.; платіжних доручень 4 шт. на 1 арк. кожний, договору про здійснення технічного нагляду на 4 арк.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін