Ухвала суду № 68033920, 24.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11911/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/7060/17

24 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040030000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Жарікова О.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), знаходячись в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, обтяжених майновими правами третіх осіб, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12017040030000033 встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інш. став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 №44 від 21.12.2016.Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» обтяжені майновими правами третіх осіб. Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Слідча у судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Представник Національного банку України у судове засідання не з'явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Жаріковій О.М., а також оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ КБ «Приватбанк» до категорії неплатоспроможних; рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України №105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб пов'язаних з ПАТ КБ «Приватбанк»; відомостей про підстави та критерії визнання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 пов'язаними з ПАТ КБ «Приватбанк» особами, з усіма додатками.

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко