Ухвала суду № 68033809, 24.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/11961/17

УХВАЛА Провадження № 1-кс/200/7090/17

24 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32016041640000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденком О.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000064, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Опт Сервіс Торг Плюс» (код 40665813) та ТОВ «Юст Опт» (код 40669603) в період з 25.07.2016 року по 14.11.2016 року в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), шляхом заниження податкових зобов'язань умисно ухилилися від сплати податків понад 689 тис. грн, тобто у значних розмірах.

Проведеним розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ «Юст Опт» (код 40669603), ТОВ «ТПК Лінія» (код 40777144), ПП «Конгрес Електронікс» (код 40321566), ПП «Армада Імпорт» (код 40321315), ПП «Альянс Маркетинг» (код 40321194). Також з ЦБД ДРФО отримано відомість, що гр. ОСОБА_4 в першому кварталі 2017 року отримувала доходи на підприємстві ТОВ «Арт-Синтез» (код 21904823) основний вид діяльності - постачання інших готових страв. Додатково встановлено, що гр. ОСОБА_4 з березня 2017 року по червень 2017 року працювала на ТОВ «Арт-Синтез» в якості посудомийки в середньоосвітній школі ж/м Придніпровська, є матір'ю 4-х дітей, має низький матеріальний стан, а також зловживає алкоголем, що свідчить про не причетність гр. ОСОБА_4 до реєстрації та діяльності підприємств. Громадянка ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ «Опт Сервіс Торг Плюс» (код 40665813), ТОВ «Лортекс» (код 40476533), ТОВ «Траст Компані» (код 41421910), ТОВ «Баклерс» (код 40876436). Громадянка ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ «Лисмаш» (код 40541125), ТОВ «Ліора Лайн» (код 41358801), ТОВ «СК Конструктив» (код 37374623).

Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на вищевказаних підприємствах відкриті нові банківські рахунки в 2017 році, що дає смогу стверджувати про продовження злочинної діяльності, а саме:

ТОВ «Баклерс» (код 40876436) банківські рахунки в АТ «Укрексімбанк» №26002000031104 (валюта Євро - 978), №26002000031104 (валюта Англійський фунт стерлінгів - 828), №26002000031104 (валюта Російський рубль - 643), №26002000031104 (валюта Долар США - 840), №26002000031104 (валюта Українська гривня - 980) від 19.05.2017 року.

Таким чином, документи ТОВ «Баклерс» (код 40876436), що становлять банківську таємницю і які перебувають у володінні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з'явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання , вислухавши пояснення представника та дослідивши надані до клопотання додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю О.В. та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313), а саме: оригіналів документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «Баклерс» (код 40876436) для відкриття рахунків №26002000031104 (валюта Євро - 978), №26002000031104 (валюта Англійський фунт стерлінгів - 828), №26002000031104 (валюта Російський рубль - 643), №26002000031104 (валюта Долар США - 840), №26002000031104 (валюта Українська гривня - 980), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 19.05.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Баклерс» (код 40876436) - №26002000031104 (валюта Євро - 978), №26002000031104 (валюта Англійський фунт стерлінгів - 828), №26002000031104 (валюта Російський рубль - 643), №26002000031104 (валюта Долар США - 840), №26002000031104 (валюта Українська гривня - 980) за період з 19.05.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР; копій матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками); договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко