Ухвала суду № 68032025, 31.07.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3451/17

У Х В А Л А

31 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., з участю прокурора Скобала Р.О., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, перекладача ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, білорусу, громадянину ОСОБА_5 Федерації, зі слів працюючого фінансовим директором ТОВ "Фабрікант 21", одруженому (на утримані 2-є малолітніх дітей), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимому,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001486 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, покликаючись на те, що ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він, діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет, у 2016 році створили обліковий запис «intersklad24@gmail.com» на сайті оголошень «OLX.UA», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними користувача «Александр» із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ «Київстар» +380672090522, +380969556218, +380684980013, +380675336337, +380980218174, +380676202440 та оператора ПрАТ «МТС Україна» +380503463306, +380662779633, розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали. Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_7 було орендоване офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК «Південний», що по вул. Щирецькій, 36 у м. Львові, де разом з ним здійснювали протиправну діяльність ОСОБА_1, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 Крім цього для отримання коштів потерпілих було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» №2600-1700-3828-69 та ПАТ КБ «Приватбанк» №2600-3053-7293-63, що зареєстровані на ФОП ОСОБА_7

У подальшому, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні наміри, вели телефонні розмови із потерпілими у ході яких запевняли останніх в правдивості оголошень та попередньо домовлялися про перерахування грошових коштів в якості передоплати, що було основною вимогою та відправлення товару через поштову службу «Нова пошта». Після отримання передоплати ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8І та ОСОБА_6 на зв'язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби. Таким чином ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_8 14.03.2017 р. шахрайським способом заволоділи грішми ОСОБА_10 у розмірі 7425 грн.; 20.03.2017 р. грішми ОСОБА_11 у розмірі 5805 грн.; 23.03.2017 р. грішми ОСОБА_12 у розмірі 15000 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_13 у розмірі 4900 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_14 у розмірі 8840 грн.; 21.04.2017 р. грішми ОСОБА_15 у розмірі 1620 грн.; 25.04.2017 р. грішми ОСОБА_16 у розмірі 4000 грн.; 22.05.2017 р. грішми ОСОБА_17 у розмірі 26000 грн.; 26.05.2017 р. грішми ОСОБА_18 у розмірі 5100 грн.; 06.06.2017 р. грішми ОСОБА_19 у розмірі 13000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.07.2017 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 є громадянином ОСОБА_5 Федерації, немає стабільного джерела доходів, можливість незаконно впливати на потерпілих, підозрюваних, експертів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак лише застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зможе належним чином забезпечити поведінку останнього під час досудового розслідування, а тому просить обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, захисника, підозрюваного, які заперечили проти обрання запобіжного заходи у вигляді тримання під вартою, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується наступними доказами: заяви від потерпілих ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_20 ОСОБА_19; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № 2600- 1700-3828-69 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № 2600- 3053-7293-63 ПАТ КБ «Приватбанк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7; протоколом тимчасового доступу до руху коштів за особовим рахунком № 2625- 1700-3805-14 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7; відповіддю від директора ТВК «Південний» про те, що ОСОБА_7 дійсно орендує офісне приміщення у ТВК «Південниий» по вул. Щирецькій, 36; відповіддю від Інтернет провайдера «Аркада-Х» про надання послуг доступу до мережі Інтернет ОСОБА_7 у офісному приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Щмрецька, 36 та перелік ІР адрес з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; відповіддю від ТзОВ «Ємаркет Україна» про створення облікового запису на сайті «ОLX.UA» та розміщення оголошень про продаж двигунів із зазначенням ІР адрес з яких здійснювалось розміщення оголошень; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1626 н/т/38-17 від 12.07.2017 р.; висновком експертизи відеозвукозапису від 26.07.2017 №3804/3805/3807/3809; протоколами обшуків від 29.06.2017 р., що проводились за адресою: м. Львів, вул. Д. Донцова, 10А/2 та м. Львів, вул. Щирецька, 36.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З огляду на наведене, а також враховуючи вагомість наявних доказів про підозру вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, факт того, що підозрюваний є громадянином ОСОБА_5 Федерації, фактично не проживає за місцем своєї реєстрації в Україні, немає постійного джерела доходів, що вказує на відсутність соціально-стримуючих факторів, наявність повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти власності, кількість епізодів та 10 потерпілих; а також враховуючи той факт, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати слідству та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення та наявність повідомлення про підозру, а відтак до нього слід застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою зможе належним чином забезпечити поведінку останнього під час досудового розслідування та може запобігти ризикам, повязаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах тацим ризикам неможливо запобігти шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Також вважаю, що відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України заставу слід визначити в розмірі 40 розмірів прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку, тобто 64000 грн., оскільки саме такий розмір застави, в разі її внесення, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_1 у разі внесення застави, слід покласти наступні обовязки: прибувати до кабінету слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 з періодичністю необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, не відлучатися за межі м. Дрогобича без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заставу визначити в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідного віку, тобто 64000 /шістдесят чотири тисячі/ гривень 00 копійок, яку підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право внести у будь-який момент на рахунок: 37315022000757, одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України у Львівській області, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742.

У разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зобовязати:

- прибувати до кабінету слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 з періодичністю необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні;

- не відлучатися за межі м. Дрогобича без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Якщо підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в разі внесення застави, будучи належним чином повідомлений, не зявиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Дата закінчення дії ухвали 28 вересня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом пяти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.