Ухвала суду № 68031569, 31.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8843/17 1-кс/335/5934/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 11.07.2008 р. між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_2 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобовязався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобовязаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки : № 2062410751262 позичковий рахунок ; № 3739508751262 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобовязання; № 2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням банківських документів ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», що перебувають у володінні філії ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація та документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313 (м. Київ, вул. Антоновича, 127), філія АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі за адресою : м. Запоріжжя, пр. Соборний, 111-А, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам № 2062410751262; № 3739508751262; № 2068528751262 відкритих ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 11.07.2008 по 01.01.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам № 2062205751262; № 3739205751262 відкритих ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 13.12.2007 по 01.01.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- кредитного договору № 7507К36/47 від 17.09.2007 та роздруківок руху грошових коштів по позичковим рахункам, відкритих ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) відповідно до вказаного кредитного договору, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 17.09.2007 по 01.01.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- всіх додатків до кредитного договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; проект (економічна програма (ТЕО, Бізнес-План), наданий позичальником ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) до банку з пропозицією про його фінансування за рахунок кредитних коштів (в тому числі по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008); заявок ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) на виплату кредитних коштів по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; підтвердження використання коштів відповідно до цілей Програми комплексного кредитного обслуговування малих та середніх підприємств по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; прогноз прибутків/збитків ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) при використанні кредитних коштів по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; графік виплат по кредиту відповідно до кредитного договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; реєстр платежів ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) здійснених за рахунок кредитних коштів по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008; акти банку за результатами проведення перевірки цільового використання кредитних коштів по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008 з усіма додатками; контракт № 7020/ОМ від 05.10.2007 між ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) та Shanghai Xiangsheng Beco Engine bearing Co., LTD., 1970 (Kangshen Road, Zhoupu Pudong, Shanghai 201318, China City Shanghai, China); документів, що були підставою для здійснення платежів за кредитним договором № 75108К10/11 від 11.07.2008 (контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо);

- всіх документів Національного банку України та документів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Положення про порядок кредитування, Положення про валютний контроль, внутрішнє положення про кредитування та ін.), які регулювали порядок кредитування в період 2006-2008 р.р.; Положення про філію ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та статут банку, чинні станом на 2008 р.;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) за період з 01.01.2006 по 01.01.2010 (в тому числі по рахунках № 2062410751262; № 3739508751262; № 2068528751262; № 2062205751262; № 3739205751262 та рахунках, відкритих по кредитному договору № 7507К36/47 від 17.09.2007);

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) за період з 01.01.2006 по 01.01.2010;

- юридичної справи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353);

- договори та контракти ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) право вимоги виручки за якими передавались банку у заставу;

- всі висновки про оцінку майна, що надавалось ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) до банку в заставу та іпотеку в період 2006-2008 р.р., а також всіх висновків експертної переоцінки заставного майна; рецензії на вказані експертні оцінки майна; висновки щодо застави/іпотеки складених банком щодо ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353)

- всі протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), які надавались до банку та протоколи засідань вказаного підприємства, якими затверджувались угоди, укладені директором підприємства на суму більш як 100 000 грн.;

- всі протоколи засідань правління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та філія АТ «Укрексімбанк» щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353);

- інформацію про перерахування кредитних коштів, отриманих ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) по кредитному договору № 75108К10/11 від 11.07.2008 на рахунок Shanghai Xiangsheng Beco Engine bearing Co., LTD., 1970 (Kangshen Road, Zhoupu Pudong, Shanghai 201318, China City Shanghai, China) А/С NO.10586708091014, Bank Of China, Shanghai Branch, Nanhui Sur-Branch, China.Swift Code:BKCHCNBJ300.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна