Ухвала суду № 68025748, 28.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8071/17

Провадження № 1-кс/592/3880/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440002801 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, щоголова Сумського міського громадського об'єднання авто гаражного товариства «Автолюбитель», що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Черепіна, 29 ОСОБА_3, довготривалий час в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.

24.06.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200440002801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4, який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу «Автолюбитель». У користуванні перебуває гараж № 1526. Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою м. Суми, вул. Черепіна, 29. Головою кооперативу є ОСОБА_3, який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на п'ятому поверсі сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того як ОСОБА_4 став членом кооперативу йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського об'єднання автогаражного товариства «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» ОСОБА_3. Протягом трьох років правління ОСОБА_3, від членів Товариства, а саме від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10, Темченко, дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_3 як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_3 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські об'єднання, трудового та кримінального законодавства.

Крім того, достовірно встановлено, що у відомостях про виплату грошей СМНГ «Автолюбитель», в період з 2013 по 2016 рік зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Також в ході досудового слідства стало відомо, що за ОСОБА_12 підпис ставив його батько ОСОБА_16, за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підпис ставила ОСОБА_17, за ОСОБА_11 та ОСОБА_15 підпис ставив ОСОБА_3. Відповідно до показів ОСОБА_12 та ОСОБА_13, вказану зарплату вони не отримували взагалі.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 АГТ "Авіторюбитель" код 22590976, які фактично в АГТ "Автолюбитель" ніколи не працювали. Для цього необхідно ознайомитися з 1 ДФ декларацією про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб (ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,); звіти про суму нарахованої заробітної плати та єдиного внеску на пенсійне страхування вказаних осіб, за період з 2013 по 2016 рік.

Вказані документи, знаходиться в ДПІ у м. Суми за адресою: м. Суми, площа Покровська2.

В інший спосіб отримати вказану інформацію, яка необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для встановлення суми збитків завданих ГО СГО АТ "Автолюбитель", неможливо, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ДПІ у м. Суми, а саме:

- 1ДФ податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, сум утриманих з них доходів 1. ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_1

- 2)ОСОБА_13 ідентифікаційний номер НОМЕР_2;

- 3) ОСОБА_12 ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

- 4) ОСОБА_18 ідентифікаційний номер НОМЕР_4;

- 5) ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_5

- 6) ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_6, за час їх роботи в АГТ "Автолюбитель" (код 22590976) в період 2013-2016 років з правом вилучення належним чином завірених копій .

Б) Список найманих працівників за яких звітувало ГО СГО АТ "Автолюбитель" код ЄДРПОУ 22590976 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 рік

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова