Ухвала суду № 68020849, 26.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25827/17

Провадження № 1-кс/761/16276/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва старший радник юстиції Брянцева Валентина Леонідовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться в банківській установі ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720).,-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва старший радник юстиції Брянцев Валентин Леонідович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню №32016100000000124 від 05.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "БРІМЗОР" (код 39922468) що знаходяться в банківській установі ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720).

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000124 від 05.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2015-2017 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "АЛІРАН" (ЄДРПОУ 14240149), ТОВ "САТІ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 31170001), ТОВ "М-КАРТ" (ЄДРПОУ 32493926), ТОВ "ОВГ ГРУП" (ЄДРПОУ 35081806), ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (ЄДРПОУ 35181436), ТОВ "ВІАЙПІДЕНТ" (ЄДРПОУ 35264281), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ" (ЄДРПОУ 35981535), ТОВ "МОБІЛ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 36509274), ТОВ "ЛЮКС ТВ-РЕКЛАМА" (ЄДРПОУ 37485479), ТОВ "ХАЛКОС" (ЄДРПОУ 37499414), ТОВ "ГРІН ОІЛ" (ЄДРПОУ 38080847), ТОВ "ІНВЕСТ-ТУР СТАНДАРТИ" (ЄДРПОУ 38106037), ТОВ «БЕВІТЕК» (ЄДРПОУ 38971357), ТОВ "САМООБОРОНА МАЙДАНА" (ЄДРПОУ 39122547), ТОВ «ДЕНІЗА ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), ТОВ «ЕДВАЙСТОРГ» (ЄДРПОУ 39363875), ТОВ»ГРУПА»ЕСТАР» (ЄДРПОУ 39398248), ТОВ «ГОЛІАС-П» (ЄДРПОУ 39454113), ТОВ "ПРАЙМЕРІ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39562860), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (ЄДРПОУ 39577127), ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39613107), ТОВ «ВІВАТОРГ» (ЄДРПОУ 39616422), ТОВ «ТД «АГАС» (ЄДРПОУ 39681672), ТОВ «ЕЛІТ-ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39735740), ТОВ «ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «Флай Гранд» (ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Санхель» (ЄДРПОУ 39921019), ТОВ "БРІМЗОР" (ЄДРПОУ 39922468), ТОВ «Перлина ВР» (ЄДРПОУ 39963682), ТОВ "ПОЛЮС-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 39970024), ТОВ «Мірабель 2015» (ЄДРПОУ 40034915), ТОВ «Бравіо Груп» (ЄДРПОУ 40038422), ТОВ "ГАЛМАВЗ" (ЄДРПОУ 40095501), ТОВ «Аймар» (ЄДРПОУ 40100888), ТОВ "АРМТЕЛ" (ЄДРПОУ 40101111), ТОВ «КЕЛАД» (ЄДРПОУ 40154011), ТОВ «НЕПТУН ЛД» (ЄДРПОУ 40186656), ТОВ «ОРІОН БМ» (ЄДРПОУ 40186881), ТОВ «Ансер 2015» (ЄДРПОУ 40187141), ТОВ «Айшин» (ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "ІНЕРС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40219974), ТОВ "КЕНТУКІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40255221), ТОВ «АЛЬТЕРС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40322622), ТОВ "КЕДЗІ" (ЄДРПОУ 40406403), ТОВ «Гексастрой» (ЄДРПОУ 40498740), ТОВ «Октаторг» (ЄДРПОУ 40498803), ТОВ «Райтмарк» (ЄДРПОУ 40505946), ТОВ «ТК АТЛАНТИДА» (ЄДРПОУ 40585047), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (ЄДРПОУ 40585120), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АНДРОМЕДА» (ЄДРПОУ 40764429), ТОВ "Одеса Курортний" (ЄДРПОУ 40824676), ТОВ "ВЕРЕСКОМ" (ЄДРПОУ 41245476) та інших.

Крім того, допитаний 18.211.2016 в якості свідка гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно облікових даних ДФС України значився директором та засновником ТОВ «Райтмарк» (код ЄДРПОУ 40505946), надав покази щодо непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Райтмарк».

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про те, що невстановлені особи використовуючи реквізити фіктивних підприємств та їх банківські рахунки, здійснили конвертацію безготівкових грошових коштів у готівкові з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ "БРІМЗОР" (код 39922468) має рахунки №26003001000840 відкриті у ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "БРІМЗОР" (код 39922468), що знаходяться в банківській установі у ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720)шляхом їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Вдовиченко І.Л. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в банківській установі ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720), може бути використанна під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, в переліку документів, до яких потрібен тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва старшого радника юстиції Брянцева Валентина Леонідовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться в банківській установі ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві (МФО 380720)- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва старшому раднику юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу, або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню,тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "БРІМЗОР" (код 39922468) що знаходяться в банківській установі у ПАТ "АПЕКС-БАНК" у м.Києві(МФО 380720), а саме:документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015р. по 14.07.2017р. грошових коштів по рахункам №26003001000840 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;документів справи з юридичного оформлення рахунків №26003001000840 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк",заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя