Ухвала суду № 68020228, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34724/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімков О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016100060004758 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28.04.2016 року державним реєстратором ОСОБА_2 у Державному реєстрі було здійснено запис про скасування реєстрації права власності TOB «ІК «Укркапітал» на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Цього ж дня, державним реєстратором ОСОБА_2, до реєстру було внесено запис про право власності ОСОБА_3 на вказану квартиру.

Під час досудового розслідування встановлено, що послідовними рішеннями по господарській справі № 5011-66/1298-2012 - Господарського суду м. Києва від 18.02.2012, Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2012, Вищого господарського суду України від 22.04.2013 за ТОВ «Інвестаційна компанія «Укркапітал» було визнано право власності на низку квартир, розташованих у будинку АДРЕСА_1. Серед цих квартир визнано, зокрема квартиру АДРЕСА_1.

Також слід зазначити, що зобов'язання ТОВ «Інвест» з приводу надання у власність ОСОБА_3 квартири у збудованому будинку за попереднім договором № 65 від 22.02.2005 рішенням Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2012 були визнані припиненими з 23.02.2006, тобто задовго до набуття чинності наведених інших судових рішень. Зазначене рішення залишене без змін 13.02.2013 Вищим спеціалізованим судом України.

Натомість рішення господарських судів, щодо прав TOB «ІК «Укркапітал» існують і на сьогоднішній день у незмінному та не скасованому вигляді.

29.05.2013 ТОВ «Інвест» - забудовник, що є стороною договірних відносин як з ОСОБА_3 так й з TOB «ІК «Укркапітал», передало за актом передачі у власність ТОВ «ІК «Укркапітал» квартиру АДРЕСА_1 на виконання судових рішень. На підставі підтверджених судовими рішеннями прав, TOB «ІК «Укркапітал» 29.10.2013 зареєструвало їх у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак, на підставі договору купівлі-продажу від 13.05.2016, оформленого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_4, зареєстровано у реєстрі права власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_1 за суб'єктом господарської діяльності «АВЕРІ ЕССЕТС ЛТД».

20.09.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 853, виданого 20.09.2016 зазначеним нотаріусом, зареєстровано у реєстрі права власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_1 за фізичною особою - ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1).

В подальшому, 22.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, на підставі рішення засновника про створення ТОВ «Форест Груп Плюс» (ЄДРПОУ 40847494), серія та номер: №1, виданого 21.09.2016 ОСОБА_7, акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б\н, виданий 21.09.2016 директором ТОВ «Форест Груп Плюс» ОСОБА_7, статут серія та номер: реєстровий №1363, виданий 21.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_10, заяви серія та номер: реєстровий №1371 виданий 21.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_10, договору купівлі-продажу, серія та номер: реєстровий №853, виданий 20.09.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6, зареєстровано у реєстрі права власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_1 за суб'єктом господарської діяльності - ТОВ «Форест Груп Плюс» (ЄДРПОУ 40847494).

10.10.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11, на підставі договору про припинення зобов'язання переданням відступного, серія та номер: №1597, виданого 10.10.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_11

Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Останні чисельні факти реалізації квартири в період часу з травня по жовтень 2016 року можуть свідчити про заплутування слідства та ускладнення проведення дій направлених на встановлення винних осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які стали підставою для реєстрації 13.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_4 договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі документів, які надавались сторонами при його укладенні, серія та номер: №1244.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, які на даний час перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060004758 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкова Олексія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу та оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №12016100060004758, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, які стали підставою для реєстрації 13.05.2016 договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі документів, які надавались сторонами при його укладенні, серія та номер: №1244.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк