Ухвала суду № 68020092, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40606/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченка В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих генеральної прокуратури України Рудченко В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001693 від 24.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) № 34/БТ від 19.01.2015 банківську установу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності.

Постановою Правління НБУ № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надано стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності банку.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами Національного банку України (далі - НБУ) у період дії постанов НБУ № 34/БТ від 19.01.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії проблемних» та № 463/БТ від 16.07.15 «Про продовження строку віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії проблемних» не зважаючи на зазначені заборони, у період з 15.06.15 до 16.08.15 вчинили розтрату коштів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом видачі кредитів пов'язаним із банком особам: а саме ПАТ «ЗТФ Краз» (код ЄДРПОУ 05593453), ПАТ «АвтоКраз» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), на загальну суму 970 300 425,33 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою

№ 612від 17.09.15 визнало АТ «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит»» виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначено ОСОБА_2, уповноваженою особою Фону на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду № 1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_3

На підставі постанови Правління Національного банку України № 531/БТ від 28.08.2014 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом призначення куратора» з числа працівників НБУ в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» призначено куратора. Діяльність куратора в 2015 році регламентувалась пунктом 4.9 глави 4 розділу 1 Положення № 346 в редакції від 17.01.2015 року. Відповідно до своїх посадових інструкцій куратори ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», щоденно звітували до НБУ про діяльність АТ «Банк «Фінанси та Кредит», зокрема про дотримання банком встановлених обмежень визначених постановами НБУ.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правпорушення, у органу досудового слідчства виникла необхідність у отриманні тимчасовго доступу до речей і докумнетиів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченка В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченку В.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Гегі Р.В., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні Національного банку України, розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

протоколів засідань правління НБУ за результатами яких були винесені постанови НБУ № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 34/БТ від 19.01.2015 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії проблемних;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 532/БТ від 17.01.2015 «Про визнання діяльності публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», такою що відповідає законодавству»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 612 від 17.09.2015 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 388/БТ від 18.06.2015 «про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 10.06.2015 № 367/БТ»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 463/БТ від 17.07.2015 «Про продовження строку віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних»;

Звіту про оцінку ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» від 05.05.2016 наданий ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»;

усіх щоденних звітів кураторів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в паперовому та електронному вигляді за період часу з 28.08.2014 по день завершення їх діяльності в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

посадових інструкцій кураторів ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»;

особових справ працівників НБУ, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк