Ухвала суду № 68018386, 28.07.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1881/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенко Ю.А., при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., за участю прокурора Тализіної Я.О., розглянув клопотання слідчого СВ Шкури А.А. про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 року за № 12016170240001388,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Шкура А.А., звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Тализіною Я.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.08.2016 року до чергової частини Лубенського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року ОСОБА_3 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 70 000 грн.

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 04.08.2016 відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170240001358 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 24.06.2017 року до потерпілої зателефонувала із номера мобільного оператора «Водафон» (НОМЕР_2 невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_3, і яка вказала на те, що може надати допомогу у вирішенні питання в суді по справі її онука ОСОБА_4. За послугу вона просила перерахувати кошти на вказану нею банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1. Після цього потерпілій зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_4 із номера мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_3 і вказав на те, що на вказану банківську картку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 70000 грн.

Таким чином потерпіла ОСОБА_2 перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 кошти на загальну суму близько 70 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Шкурі Анатолію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів - даних про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілою у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року у сумі близько 70 000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.06.2016 року і по теперішній час. Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Шкурі А.А до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А: - встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1; - надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року на банківську карту НОМЕР_1 - місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; - у разі користування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання підтримала.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 04.08.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Шкури А.А. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шкурі Анатолію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілою у період із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року у сумі близько 70 000 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 24.06.2016 року і по теперішній час.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Шкурі А.А до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1;

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих із 24.06.2016 року по 15.07.2016 року на банківську карту НОМЕР_1 - місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 28.08.2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко