Ухвала суду № 68018254, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.07.2017 Справа № 554/5810/17

Провадження №1-кс/554/5149/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Брижак А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Брижак Алли Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017170000000110 від 27 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Брижак А.О про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Бойко В.В. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ «ХАМСІНГ» та СТОВ «ЛКК-НАФТАН», актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ «ЛЛК-НАФТАН», що розташоване за адресою: м.Новополоцьк-1, Вітебська область, Республіка Білорусь. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представників СТОВ «ЛЛК-НАФТАН».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що упровадженні першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області перебуває кримінальне провадження №42017170000000110 від 27.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Полтава-Енергетичний» ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, не проводить належним чином митний контроль та митне оформлення товару, який ввозить на територію України ТОВ «ХАМСІНГ» з метою отримання неправомірної вигоди за вказані дії. Так, службові особи ТОВ «ХАМСІНГ» (код ЄДРПОУ 40114780, м.Кременчук Полтавська область), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами Енергетичної митниці ДФС України (митний пост «Полтава-Енергетичний»), протягом 2016-2017 років, зловживаючи службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей до вантажних митних декларацій з оформлення вантажу, а саме імпорту товару за кодом митної класифікації УКТЗЕД 2713909000 під виглядом складу бітуму технологічного - продукту, що відноситься до залишків від переробки нафти і нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, який містить 70% гудрону (залишковий продукт вакуумної перегонки нафти) та застосовується як сировина для виробництва покрівельних матеріалів і основи для асфальтобетонних сумішей, що декларується за ставкою мита 2%, фактично на митну територію України завозять товар за кодом УКТЗЕД 2713200000, а саме бітум нафтовий, який повинен декларуватися за ставкою мита 10%, чим завдали збитків інтересам держави у сумі близько 450 тис. гривень. Зазначений товар ТОВ «ХАМСІНГ» закупляє в СТОВ «ЛЛК-НАФТАН» (реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі 390401182, м.Новополоцьк, Вітебська область, Республіка Білорусь), який не є виробником даного товару, а можливо закупляє його у ВАТ «НАФТАН» (реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі 300042199, м. Новополоцьк, Вітебська область, Республіка Білорусь), (що є засновником СТОВ «ЛЛК-НАФТАН»), який виробляє подібний товар. У подальшому, службові особи митного поста «Полтава-Енергетичний» не здійснюють митний контроль імпорту вказаного товару та при митному оформленні фактично не перевіряють достовірність відомостей, внесених в митні документи зазначеним вище суб'єктом господарювання. Фактично декларування імпортованих товарів ТОВ «ХАМСІНГ» здійснює ОСОБА_4, фактично директором та головним бухгалтером ТОВ «ХАМСІНГ» є ОСОБА_5 Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ «ХАМСІНГ» та СТОВ «ЛКК-НАФТАН», актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ «ЛЛК-НАФТАН», що розташоване за адресою: м.Новополоцьк-1, Вітебська область, Республіка Білорусь.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Брижак Алли Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017170000000110 від 27.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати з 28 липня 2017 року до 28 серпня 2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ «ХАМСІНГ» та СТОВ «ЛКК-НАФТАН», актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ «ЛЛК-НАФТАН», що розташоване за адресою: м.Новополоцьк-1, Вітебська область, Республіка Білорусь.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко