Ухвала суду № 68018102, 26.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4638/17

Провадження № 1-кс/552/1453/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за учстю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Федорович В.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Остапенко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області Остапенко С.В. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обгрунтовуючи тим, що прокуратурою Полтавською області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42017170000000051 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України. Посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів, сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірів. Встановлено, що підприємством ТОВ «Колл Вінер» (код ЄДРПОУ 39928040) протягом 2016 року включено до податкового кредиту з ПДВ суми з придбання товару «скретч - карти» у розмірі 107 млн. грн. від ряду підприємств: ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Сімка - СП» (код ЄДРПОУ 39928056), ТОВ «Н-Стар» (код ЄДРПОУ 39927623), ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937). В подальшому ТОВ «Колл Вінер» здійснює реалізацію товару «скетч-карти» в адресу ТОВ «Всесвіт розмов» (код ЄДРПОУ 39935194), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (стара назва ТОВ «Янекс Буд», код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «Колл Телеком» (код ЄДРПОУ 39432791), ТОВ «Укр.-Петроль» (код ЄДРПОУ 39610216) на загальну суму 544,8 млн.грн. У свою чергу, ТОВ «Всесвіт розмов» здійснює реалізацію товару «скретч - карти» в адресу ТОВ «Компанія Марікана», ТОВ «Грандвей», ТОВ «Янекс Буд» на загальну суму 6 546 тис.грн. Також, згідно реєстру податкових накладних, постачання скетч-карток в адресу ТОВ «Компанія Марікана» здійснює ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153).

Крім того, за матеріалами клопотання встановлено, що в ланцюгах постачання вищезазначених СГД в подальшому відбувається підміна товарної номенклатури, так званий «пересорт», а саме реалізація товару «природний газ» в адресу ТОВ «Газпромінвест ЛТД».

Посилався на те, що виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Колл Вінер», ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), що дасть можливість встановити повний об'єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз, у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42017170000000051 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахунках ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), які відкриті у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67 а саме: №260090880800, № 261020886404, № 261030886407, № 261060886406, № 261090886405, № 260070886400, № 260520886400, № 261010886401, № 261040886400, № 261050886403, № 261080886402, № 261010874400, № 261020874403, № 261050874402, № 261080874401, № 260040874400, № 260590874400, № 261090874404, № 261000874407, № 261030874406, № 261060874405, № 261070874408, № 260040790500, № 260590790500, № 261010790500, № 261020790503, № 261050790502, (українська гривня), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичні справи) ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів, які надавалися ТОВ «Проф-Дистрибьютор» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Компанія Маріана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Грандвей» (код ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити: прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору відділу прокуратури Полтавської області Попку Олександру Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Полтавської області Стовбуну Володимиру Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу.

Строк дії ухвали до 26.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.