Ухвала суду № 68017981, 31.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4766/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Сухина В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Сухина Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Сухина Владислав Володимирович звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказував, що в межах кримінального провадження №42016170000000251 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста відхилили більш економічно вигідну пропозицію комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи. Також встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» та ПП «Техагросервіс», здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об'єму фактично виконаних робіт.

Також вказував, що у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс», в подальшому ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду в протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 1 656 029, 94 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Бахус Трейд», директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

В свою чергу ОСОБА_2 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бахус Трейд» ніякого відношення не має, державну реєстрацію підприємства здійснив на прохання свого двоюрідного брата - громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Також ОСОБА_2 зазначив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Бахус Трейд» у зв'язку iз тяжким матеріальним становищем за винагороду, а саме погашення боргу в cyмi 30 000 грн., які він був винен ОСОБА_3 Установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Бахус Трейд» не подавав, з посадовими особами ПП «Texaгpocepвic», директором якого являється ОСОБА_4, не знайомий, де знаходиться офісне приміщення, печатки, фірмові бланки підприємства йому не відомо, до фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бахус Трейд» та ПП «Texaгpocepвic» ніякого відношення він не має.

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.07.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_2 відсутня.

Вважає, що є всі підстави вважати, що ТОВ «Бахус Трейд» використовувалось посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» та ПП «Техагросервіс» для легалізації державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Крім того вказував, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 295 000 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Паритет Сервіс Плюс», директором якого є ОСОБА_5

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.04.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_5 відсутня, з чого вбачається що ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» було зареєстровано (придбано) з метою легалізації посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» та ПП «Техагросервіс» державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Вказував, що ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) 27.03.2015 року відкрито рахунки в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме рахунки № 26004014324701; №26059014324701; №26003014324702.

Відтак, на думку слідчого виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), № 26004014324701; №26059014324701; №26003014324702, які належать ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428).з 27.03.2015 по 21.07.2017.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого документи, що становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту Сухині Владиславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), № 26004014324701; №26059014324701; №26003014324702, які належать ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) за період часу з 27.03.2015 по 21.07.20167 та по рахунку №26003014324702 за період часу з 23.03.2017 по 21.03.2017 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428) за період часу з 23.03.2015 по 21.07.2017;

- залишку коштів на рахунку № 26004014324701; №26059014324701; №26003014324702 станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

31.07.2017