Ухвала суду № 68015812, 31.07.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11096/17

Провадження № 1-кс/161/5108/17

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 31 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Леськіва Ю.В., старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області Бурка О.М., при секретарі Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області Бурка О.М. про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку місця події від 13.07.2017,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області Бурко О.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017, що за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Рованці, вул. Успішна, 47.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016030000000201 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив на працівників Волинської митниці ДФС, діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб'єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов'язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

13.07.2017, відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.07.2017, проведено обшук на території автостоянки та в приміщеннях, які знаходяться за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Рованці, вул. Успішна, 47, в ході якого виявлено та вилучено 8 (Вісім) печаток: печатка з відтиском «Копія вірна», печатка ПП «АКТРОС ГРУП» 39556919, печатка ПП «ФОРЕ-СТЕР» 39423834, печатка ТзОВ «АВТО ТРАФІК» 40122194, печатка ПП «ФореСТЕР» 39423834, печатка ПП «ФОРЕ-СТЕР» 39423834, печатка ПП «ВЕСТ БРОК» 40905482, печатка ПП «ВЕСТ ТРАФІК» 40928688; Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_25, НОМЕР_26; Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземних країн з наступними реєстраційними номерами: свідоцтво про реєстрацію ТЗ Республіки Болгарія НОМЕР_27, карта пояздов на автомобіль «Хюндай Санта фе»; Чорнові записи:блокнот коричневого кольору з чорновими записами, в якому знаходився білий конверт з 100-доларовими купюрами в кількості 5 (п'ять) штук з наступними номерами: LA11088494B, LB07261640, LG72522075B, LB73804869B, LF17985979E; блокнот рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами; блокнот сіро-зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» з чорновими записами; зошит сіро-синього кольору з написом «Комунальні» зробленим ручкою з чорновими записами; зошит синьо-чорного кольору з написом «ОХОРОНА» з чорновими записами; блокнот з написом «Книга записи клиентов» та написом «Розмитнення» здійснений рожевим маркером; зошит жовто-коричневого кольору з написом «МІЙ» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «PERSONAL» з чорновими записами; блокнот темно-синього кольору з написом «ТАС страхування та Страхова група «ТАС»; блокнот з наклейкою «Нотатки 2017» з чорновими записами; блокнот жовно-синього кольору з наклейкою «01.2017р» з чорновими записами; блокнот коричнево-синього кольору з наклейкою «Фізичні особи» з чорновими записами; Поліс №АК/9208515 поміщений в прозорий файл, разом з яким знаходяться грошові купюри номіналом 200 (Двісті) гривень в кількості три штуки з наступними номерами: КЖ9228668, КД4589582, ПБ5436559, купюра номіналом 50 (П'ятдесят) гривень в кількості одна штука з номером VH7417558, купюра номіналом 10 (десять) гривень в кількості дві штуки з номерами: ЦЄ3439407, МБ4038588, купюра номіналом 5 (П'ять) гривень в кількості одна штука з номером СА4605829; Грошові купюри: номіналом 50 (П'ятдесят) гривень в кількості дві штуки з номерами: ИН2647912, РВ0298001; номіналом 20 (Двадцять) гривень в кількості одна штука з номером ММ8491797; номіналом 5 (Пять) гривень в кількості дві штуки з номерами ИЖ0004680, НЗ6732852; Мобільний телефон білого кольору марки Prestigio ІМЕІ1: НОМЕР_28; Фотоапарат сірого кольору марки Canon PC1309 з карткою памяті Kingston розміром 4GB; 43 (Сорок три) номерних знаків тимчасової реєстрації; 23 (Двадцять три) номерних знаків іноземної реєстрації; 6 (Шість) номерних знаків іноземної реєстрації; 12 (Дванадцять) номерних знаків тимчасової реєстрації; Принтер марки Canon i-sensys MF 3010 чорного кольору; Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ФОРЕ-СТЕР», в якій знаходяться прозорі файли з документами; Паперова папка-швидкозшивач з написом «Зарплата ПП «ФОРЕ-СТЕР», в якій знаходяться прозорі файли з документами; Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особові справи ПП «ВЕСТ-ТРАФІК» + зарплата», в якій знаходяться прозорі файли з документами; Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ВЕСТАВТОБУД» зарплата», в якій знаходяться документи; Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ВЕСТ-БРОК» зарплата», в якій знаходяться прозорі файли з документами; Паперова папка-швидкозшивач з написом «ПП «ФОРЕ-СТЕР», погоджені ПМ що ПДВ, в якій знаходяться документи; Папка-швидкозшивач бордового кольору з документами підприємств формату А4; Папка-швидкозшивач зеленого кольору з бухгалтерськими документами щодо обороту готівки; Папка синього кольору з документами формату А4 - бухгалтерські та інші документи; Папка синього кольору з документами ТзОВ «Рівне-стандарт» з написом «Сертікі»; Папка червоного кольору з документами форми МД-2 з написом «Оригінали»; Папка чорного кольору з документами МД-2 інфойс з написом «Оригінали Петя+Вова»; Папка синього кольору з документами огляду транспортних засобів; Папка синього кольору з документами ПП»ВЕСТ-БРОК» та іншими документами; Папка сірого кольору з документами інвойс; Системний блок VENTO чорного кольору з наклейкою «ТАНЯ», с/н D1Х350012301; Системний блок «ВТС» чорного кольору з наклейкою «3 поверх ЛНЮ», с/н відсутній; Системний блок «ВТС» чорного кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_2», с/н відсутній; Системний блок «ВТС» чорного кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_3» - напис на задній частині, с/н відсутній; Системний блок «Е-ВОХ» чорно-сірого кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_4», частково пошкоджений; Ноутбук марки НР еліт бук чорно-сірого кольору, номер моделі D40; Ноутбук марки Samsung чорно-сірого кольору с/н НМХВ91ВС300426Х; Ноутбук марки ASUS чорного кольору, модель R540S, с/н 9966; Ноутбук марки НР червоно-чорного кольору, модель К93S C2NOCG044375079; Ноутбук марки DELL inspirion 1720 сіро-чорного кольору с/н CN-OVK437-48-643-822-2650; Монітор LG чорного кольору с/н 304NDBP8V669; Монітор ASUS чорного кольору с/н DBLMTF169359; Акти огляду транспортних засобів, які знаходяться в поліетиленовому пакеті білого кольору; Флеш-карта марки «Арасет» синьо-чорного кольору; Пристрій для перарахунку грошових коштів «Банкнота» сірого кольору №1108; Автомобіль темного синього кольору марки Mersedes-Benz номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2; Квадроцикл зеленого кольору без номерних знаків; Автомобіль червоного кольору марки ISUZU truper номер кузова НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_4; Автомобіль білого кольору марки Reno Master, номер кузова НОМЕР_5, р.н.з.НОМЕР_29; Автомобіль білого кольору марки Mersedes-Sprinter, номер кузова НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_7; Автомобіль синього кольору марки Mersedes-Sprinter, номер кузова НОМЕР_8, д.н.з. НОМЕР_30; Вантажний автомобіль синього кольору марки DAF, номер кузова НОМЕР_9, д.н.з. НОМЕР_10; Автомобіль білого кольору марки Івеко, номер кузова НОМЕР_11, д.н.з. НОМЕР_12; Автомобіль сірого кольору марки Reno Kengoo, номер кузова НОМЕР_13, д.н.з. НОМЕР_14, в салоні якого виявлено митні документи на чотирьох аркушах, які вилучено та номерні знаки НОМЕР_32 сірого кольору; Автомобіль білого кольору марки Reno Kengoo, номер кузова НОМЕР_31, д.н.з. НОМЕР_15, Автомобіль сірого кольору марки Wolkswagen caddy, номер кузова НОМЕР_16, p.н.з. НОМЕР_33, Автомобіль чорного кольору марки Hyunda CRDI, номер кузова НОМЕР_17, р.н.з. НОМЕР_34, в якому виявлено та вилучено документи на придбання автомобіля; Автомобіль чорного кольору марки Lexos RX 350, номер кузова НОМЕР_18, д.н.з. НОМЕР_19; Автомобіль чорного кольору марки SMART, номер кузова НОМЕР_20, д.н.з. НОМЕР_21, в салоні якого виявлено та вилучено документи на придбання на двох аркушах; Автомобіль сірого кольору марки BMW X1, номер кузова НОМЕР_22, д.н.з. НОМЕР_35, в салоні якого виявлено та вилучено посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля; Автомобіль чорного кольору марки BMW 530, номер кузова НОМЕР_23, р.н.з.НОМЕР_36, в салоні якого виявлено та вилучено документи: доручення на двох аркушах, трудовий договір на двох аркушах, страховий поліс, техогляд на двох аркушах, страховий поліс України; Автомобіль сірого кольору марки Тойота Авенсіс, номер кузова НОМЕР_24, р.н.з. НОМЕР_37, в салоні якого виявлено та вилучено технічний паспорт; Блокнот сіро-зеленого кольору, в якому містяться чорнові записи.

Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, правомірного утримання, а також можливої конфіскації, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 13.07.2017 під час проведення огляду місця події, а тому з метою забезпечення їх правомірного утримання та можливої конфіскації, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області Бурка О.М. про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-8 (Вісім) печаток: печатка з відтиском «Копія вірна», печатка ПП «АКТРОС ГРУП» 39556919, печатка ПП «ФОРЕ-СТЕР» 39423834, печатка ТзОВ «АВТО ТРАФІК» 40122194, печатка ПП «ФореСТЕР» 39423834, печатка ПП «ФОРЕ-СТЕР» 39423834, печатка ПП «ВЕСТ БРОК» 40905482, печатка ПП «ВЕСТ ТРАФІК» 40928688;

-Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_25, НОМЕР_26;

-Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів іноземних країн з наступними реєстраційними номерами: свідоцтво про реєстрацію ТЗ Республіки Болгарія НОМЕР_27, карта пояздов на автомобіль «Хюндай Санта фе»;

-Чорнові записи: блокнот коричневого кольору з чорновими записами, в якому знаходився білий конверт з 100-доларовими купюрами в кількості 5 (п'ять) штук з наступними номерами: LA11088494B, LB07261640, LG72522075B, LB73804869B, LF17985979E; блокнот рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами; блокнот сіро-зеленого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» з чорновими записами; зошит сіро-синього кольору з написом «Комунальні» зробленим ручкою з чорновими записами; зошит синьо-чорного кольору з написом «ОХОРОНА» з чорновими записами; блокнот з написом «Книга записи клиентов» та написом «Розмитнення» здійснений рожевим маркером; зошит жовто-коричневого кольору з написом «МІЙ» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «PERSONAL» з чорновими записами; блокнот темно-синього кольору з написом «ТАС страхування та Страхова група «ТАС»; блокнот з наклейкою «Нотатки 2017» з чорновими записами; блокнот жовно-синього кольору з наклейкою «01.2017р» з чорновими записами; блокнот коричнево-синього кольору з наклейкою «Фізичні особи» з чорновими записами;

-Поліс №АК/9208515 поміщений в прозорий файл, разом з яким знаходяться грошові купюри номіналом 200 (Двісті) гривень в кількості три штуки з наступними номерами: КЖ9228668, КД4589582, ПБ5436559, купюра номіналом 50 (П'ятдесят) гривень в кількості одна штука з номером VH7417558, купюра номіналом 10 (десять) гривень в кількості дві штуки з номерами: ЦЄ3439407, МБ4038588, купюра номіналом 5 (П'ять) гривень в кількості одна штука з номером СА4605829;

-Грошові купюри: номіналом 50 (П'ятдесят) гривень в кількості дві штуки з номерами: ИН2647912, РВ0298001; номіналом 20 (Двадцять) гривень в кількості одна штука з номером ММ8491797; номіналом 5 (Пять) гривень в кількості дві штуки з номерами ИЖ0004680, НЗ6732852;

-Мобільний телефон білого кольору марки Prestigio ІМЕІ1: НОМЕР_28;

-Фотоапарат сірого кольору марки Canon PC1309 з карткою памяті Kingston розміром 4GB;

-43 (Сорок три) номерних знаків тимчасової реєстрації;

-23 (Двадцять три) номерних знаків іноземної реєстрації;

-6 (Шість) номерних знаків іноземної реєстрації;

-12 (Дванадцять) номерних знаків тимчасової реєстрації;

-Принтер марки Canon i-sensys MF 3010 чорного кольору;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ФОРЕ-СТЕР», в якій знаходяться прозорі файли з документами;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «Зарплата ПП «ФОРЕ-СТЕР», в якій знаходяться прозорі файли з документами;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особові справи ПП «ВЕСТ-ТРАФІК» + зарплата», в якій знаходяться прозорі файли з документами;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ВЕСТАВТОБУД» зарплата», в якій знаходяться документи;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «Особі справи ПП «ВЕСТ-БРОК» зарплата», в якій знаходяться прозорі файли з документами;

-Паперова папка-швидкозшивач з написом «ПП «ФОРЕ-СТЕР», погоджені ПМ що ПДВ, в якій знаходяться документи;

-Папка-швидкозшивач бордового кольору з документами підприємств формату А4;

-Папка-швидкозшивач зеленого кольору з бухгалтерськими документами щодо обороту готівки;

-Папка синього кольору з документами формату А4 - бухгалтерські та інші документи;

-Папка синього кольору з документами ТзОВ «Рівне-стандарт» з написом «Сертікі»;

-Папка червоного кольору з документами форми МД-2 з написом «Оригінали»;

-Папка чорного кольору з документами МД-2 інфойс з написом «Оригінали Петя+Вова»;

-Папка синього кольору з документами огляду транспортних засобів;

-Папка синього кольору з документами ПП»ВЕСТ-БРОК» та іншими документами;

-Папка сірого кольору з документами інвойс;

-Системний блок VENTO чорного кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_5», с/н відсутній;

-Системний блок «ВТС» чорного кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_6 «ІНФОРМАЦІЯ_8» - напис на задній частині, с/н відсутній;

-Системний блок «Е-ВОХ» чорно-сірого кольору з наклейкою «ІНФОРМАЦІЯ_9», частково пошкоджений;

-Ноутбук марки НР еліт бук чорно-сірого кольору, номер моделі D40;

-Ноутбук марки Samsung чорно-сірого кольору с/н НМХВ91ВС300426Х;

-Ноутбук марки ASUS чорного кольору, модель R540S, с/н 9966;

-Ноутбук марки НР червоно-чорного кольору, модель К93S C2NOCG044375079;

-Ноутбук марки DELL inspirion 1720 сіро-чорного кольору с/н CN-OVK437-48-643-822-2650;

-Монітор LG чорного кольору с/н 304NDBP8V669;

-Монітор ASUS чорного кольору с/н DBLMTF169359;

-Акти огляду транспортних засобів, які знаходяться в поліетиленовому пакеті білого кольору;

-Флеш-карта марки «Арасет» синьо-чорного кольору;

-Пристрій для перарахунку грошових коштів «Банкнота» сірого кольору №1108;

-Автомобіль темного синього кольору марки Mersedes-Benz номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2;

-Квадроцикл зеленого кольору без номерних знаків;

-Автомобіль червоного кольору марки ISUZU truper номер кузова НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_4;

-Автомобіль білого кольору марки Reno Master, номер кузова НОМЕР_5, р.н.з.НОМЕР_29;

-Автомобіль білого кольору марки Mersedes-Sprinter, номер кузова НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_7;

-Автомобіль синього кольору марки Mersedes-Sprinter, номер кузова НОМЕР_8, д.н.з. НОМЕР_30;

-Вантажний автомобіль синього кольору марки DAF, номер кузова НОМЕР_9, д.н.з. НОМЕР_10;

-Автомобіль білого кольору марки Івеко, номер кузова НОМЕР_11, д.н.з. НОМЕР_12;

-Автомобіль сірого кольору марки Reno Kengoo, номер кузова НОМЕР_13, д.н.з. НОМЕР_14, в салоні якого виявлено митні документи на чотирьох аркушах, які вилучено та номерні знаки НОМЕР_32 сірого кольору;

-Автомобіль білого кольору марки Reno Kengoo, номер кузова НОМЕР_31, д.н.з. НОМЕР_15,

-Автомобіль сірого кольору марки Wolkswagen caddy, номер кузова НОМЕР_16, p.н.з. НОМЕР_33,

-Автомобіль чорного кольору марки Hyunda CRDI, номер кузова НОМЕР_17, р.н.з. НОМЕР_34, в якому виявлено та вилучено документи на придбання автомобіля;

-Автомобіль чорного кольору марки Lexos RX 350, номер кузова НОМЕР_18, д.н.з. НОМЕР_19;

-Автомобіль чорного кольору марки SMART, номер кузова НОМЕР_20, д.н.з. НОМЕР_21, в салоні якого виявлено та вилучено документи на придбання на двох аркушах;

-Автомобіль сірого кольору марки BMW X1, номер кузова НОМЕР_22, д.н.з. НОМЕР_35, в салоні якого виявлено та вилучено посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля;

-Автомобіль чорного кольору марки BMW 530, номер кузова НОМЕР_23, р.н.з.НОМЕР_36, в салоні якого виявлено та вилучено документи: доручення на двох аркушах, трудовий договір на двох аркушах, страховий поліс, техогляд на двох аркушах, страховий поліс України;

-Автомобіль сірого кольору марки Тойота Авенсіс, номер кузова НОМЕР_24, р.н.з. НОМЕР_37, в салоні якого виявлено та вилучено технічний паспорт;

-Блокнот сіро-зеленого кольору, в якому містяться чорнові записи.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк