Ухвала суду № 68012817, 28.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/6202/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Коновалюка Д.С.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

27.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Коновалюком Д.С., про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучено в ході проведення обшуків:

за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_1, ОСОБА_5, а саме:

1.банківські картки:

-НОМЕР_2 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_3 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_4 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_5 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_6 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_7 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_8;

2.Папка синього кольору з документами:

-копія тендерної пропозиції ТОВ «Схід-Сервіс», копія дозволу ТОВ «Схід-сервіс», копія паспорту з'єднувачу , квитанції ПАТ «Сбербанк» платник ОСОБА_6 (8арк.), пасажирські митні декларації (8 арк.); акт приймання передачі між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7; договір купівлі - продажу № 030717 від 03.07.17; договір купівлі - продажу від30.06.2017, витяг, тех. Паспорт, акт приймання - передачі; фрагменти аркушів формату А-4 з повними даними громадян: ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, бланки заяв ОСОБА_11, ОСОБА_12, закази № 29433 уст; № 29503 - уст; узгодження придбання від 10.03.2017, товарні чеки ; копії паспорту ОСОБА_13, чорнові записи на 14 арк.;

3.Блокнот з чорновими записами - синього кольору; щоденник синього кольору з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

4.чорнові записи на 14 арк.;

5.картки від сім - карт «Київстар», «Моб укртелеком»;

6.флеш - карта «Intenso» чорно - сірого кольору;

7.флеш - карта чорного кольору «Verbatim"

8.ноутбук «emachines" 350-21 G 25 IKK s|n4UNAH0D066019170721501, з зарядним пристроєм;

9.ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;

10.флеш - карта білого кольору;

11.флеш - карта чорного кольору;

12.флеш - карта синього кольору;

13.жорсткий переносний диск «TOSHIBA" у чохлі чорного кольору ;

14.банківські картки :

-НОМЕР_9

-НОМЕР_10

-НОМЕР_11

-НОМЕР_12 з фрагментомпаперу з надписом: ОСОБА_39 1938

-НОМЕР_13 з фрагментом паперу з надписом: 1954 ОСОБА_40

-НОМЕР_14 з фрагментом паперу з надписом: 5519 ОСОБА_11;

15.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_15 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1 ;

16.мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_16 з сім - картою «Київстар», який належить ОСОБА_6;

17.мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_14

18.мобільний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім - картою мобільного оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_6 (т. НОМЕР_19).

19.мобільний телефон HTC з паролем з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1

20.мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_20 який належить ОСОБА_6, з сім - картою мобільного оператора Ютел: 091-928-67-00

21.мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_21 який належить ОСОБА_16 та має переписку ОСОБА_1 та ОСОБА_16 щодо діяльності конвертаційного центру.

22.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролі з сім - картою, який належить ОСОБА_5

23.планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору

24. банківські картки, вилучені у ОСОБА_5:

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

25. грошові кошти вилучені у ОСОБА_5.

- 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США;

- 17 500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) рублів;

- 7 300 (сім тисяч триста) гривень.

Автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_5

Документів, вилучених з автомобілю ОСОБА_5, а саме: повідомлення від 17.02.17 ОСОБА_5 посвідчене нотаріусом ОСОБА_2 (без зазначення адресата); повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_5, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5, довідка про взяття на облік. Заява ТОВ «Схід Сервіс» щодо обслуговування в банку ; Розписка від імені ОСОБА_17; видаткові накладні постачальника МПП «Конекс-сервіс» одержувача : ТОВ «Хімспепатент»; заява на отримання картки у Сбербанку; пасажирська митна декларація на ОСОБА_5; ТТН від 17.01.2017 між ФОП Коненко та ТОВ «Схід Сервіс»; накладні №№ 128, 129, 129, належних ОСОБА_5

Автомобіль HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 яким керує ОСОБА_1 власником якого є ОСОБА_18

за адресою: АДРЕСА_7, яке належить ОСОБА_19, а саме:

1.Щоденник «АLZO» із рукописними записами;

2.Щоденник «Seal Jet Ukraine» із рукописними записами;

3.копії графіків поставки обладнання 5-й северної лави на 12 арк;

4.копії комерційних пропозицій на адресу ДП «ВК» Красноліманське» на 29 арк;

5.копія договору№51 між ТОВ «Альттранс», ТОВ « Гранд Левел» та ДП «ВК» Красноліманське на 1 арк.;

6.копія договору №ПЮ-3003, рахунок на сплату та специфікація на 3 арк;

7.копія акту звірки ПАТ «Корум Україна» та ДП «ВК» Красноліманське» на 1 арк;

8.копія тендерної пропозиції та договору між ТОВ «Схід-Сервіс» та ДП «ВК» Красноліманське» на 7 арк;

9.Локальний кошторис ТОВ «Механік»(замовник) ДП «ВК» Красноліманське» на 5 арк;

10.книга нарядів МТС (рух автотранспорту) ДП «ВК» Красноліманське»

11.носії інформації - флеш-карти: дві без назви у чорних корпусах: 1-SiLica Power 4 Gb у червоному корпусі;

12.мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_27; НОМЕР_2813.мобільний телефон « Nokia»імеі 357885050872525, 357885050872533;

14.мобільний телефон «LG»імеі НОМЕР_29, НОМЕР_30

15.«жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;

16.банківська карта № НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_19;

17.грошові кошти:38000 (тридцять вісім тисяч) гривень купюрами по 500 грн ( 76 купюр); 18800 ( вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень купюрами по 200 грн ( 94 купюри); 35000 (тридцять п'ять тисяч) гривень купюрами по 500 грн. (70 купюр); 11200 (одинадцять тисяч двісті) доларів США купюрами по 100 дол. США (112 купюр); 50 дол. США 1 купюра;

18.4 щоденника із рукописними записами щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;

a.із оригіналами підписів посадових осіб ДП «ВК» Красноліманське» за 2015 - 2017 роки;

19.1014 арк. копії документів щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;

20.Аркуші формату А-4 із відтисками печаток суб'єктів підприємницької діяльності на 40 арк;

21.Аркуші паперу із рук записали на 21 арк.

за адресою: АДРЕСА_8, яке належить ОСОБА_5, а саме:

1.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_32;

2.Незаповнена накладна з відтиском печатки ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030);

3.Видаткова накладна №2013 від 21.01.2017;

4.Видаткова накладна №ЛЗ-534 від 26.10.2016 ТОВ «Торговий Дім «Лакмар» (код ЄДРПОУ 35975867) у кількості 3 штук;

5.Товарно-транспортна накладна №Р15 від 26.06.2016 ТОВ «Харсаіндастрі» (код ЄДРПОУ 39903984) отримувач ПП «ОСОБА_21В.» у кількості 7 штук;

6.Видаткова накладна №133 від 26.06.2016 на 1 арк.;

7.Рахунок №10 від 10.08.2016 на 1 арк.;

8.Статут ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 13 арк.;

9.Реєстраційні документи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 19 арк.;

10.Видаткова накладна №159 від 22.09.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ОСОБА_22 на 1 арк.;

11.Декларація про прийняття вантажу за 2015 рік, відправник ОСОБА_23, одержувач ОСОБА_24 на 5 арк.;

12.Видаткова накладна №РН-10/354 від 28.10.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ТОВ «ДТЕК «Схід Енерго ВП Курахівська ТЕС» на 1 арк.;

13.Видаткові накладні за березень 2016, постачальник ТОВ «Кам'янський Машинобудівельний завод», отримувач ДП «ТОУЛИТ «ПАТ Лаганськтепловоз» на 3 арк.;

14.Видаткова накладна №183 від 31.08.2016 від ФОП «ОСОБА_25.», покупець ОСОБА_20 на 1 арк.;

15.Експрес накладні «Нова пошта» у кількості 22 штук;

16.Декларація про прийняття вантажу «Ін Тайм» у кількості 5 штук за 2016 рік.

за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_27, а саме:

1.Платіжна банківська картка «Uni Credit Card» на ім'я ОСОБА_28 НОМЕР_33

2.Платіжна банківська карта «Forward Bank» на імя ОСОБА_28 НОМЕР_34

3.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Gold» НОМЕР_35

4.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_36

5.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Comme ключ до рахунку» НОМЕР_37

6.Платіжна банківська карта «VTB» Scarbnychka Dnepv Pavlogvadske» НОМЕР_38

7.Платіжна банківська карта «VTB» «Pershiy krok Dnepv Pavlogradske» НОМЕР_39

8.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_27 належить йому;

9.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;

10.Тимчасове свідоцтво №1001/8826 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім'я ОСОБА_27 на 1-му арк.

11.Довідка ПрАТ «АТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.15 №1-4/1139, видана ОСОБА_29 на 1-му арк.

12.Довідка «Uni Credit Bank» від 29.04.2015 №401.1-186/96-6249, видана ОСОБА_27 на 1-му арк.

13.Довідка ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 29.04.2015 №1124, видана ОСОБА_27, на 1-му арк.

14.Довіреність від 15.04.15р. №989 від ОСОБА_29 на ім'я ОСОБА_27, на 1-му арк.

15.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S\N;

16.Системний блок «FSP» в корпусі чорного кольору, без S\N;

17.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_49

18.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_50

19.Стартовий пакет «МТS» з sім-картою без номера;

20.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_40.

за адресою АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_26, а саме:

1.банківська карта НОМЕР_41

2.банківська карта НОМЕР_42

3.банківська карта НОМЕР_43

4.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_44, НОМЕР_45 з сім - картою ВФ Україна: НОМЕР_46

5.планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_47, НОМЕР_48

6.системний блок персонального комп'ютеру в корпусі сірого кольору

7.договір від 19.05.2016

8.копія паспорту ОСОБА_26

9.експрес накладні: 59000240891641, 59000245871065, 59000264030733, 59000259885538, 59000258371465

10.рахунок - фактура № СФ 0000151 від 10.05.2017, СФ 0000146 від 10.05.2017

11.наказ на відпуск матеріалів від 03.02.2016

12.накладна 49000134905 від 18.01.2016

13.рахунок - фактура СФ-0000073 від 24.02.2016

14.копія рахунку - фактури № СФ 0000045 від 11.02.2016

15.копія рахунку - фактури СФ 0000037 від 08.02.2016

16.копія видаткової накладної РН 0000024, РН 0000029

17.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235

18.грошові кошти на загальну суму 72200 (сімдесят дві тисячі двісті) грн.

за адресою: АДРЕСА_3, яке належить ОСОБА_30, а саме:

1.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_51, НОМЕР_52,

2.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_53, НОМЕР_54

3.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053

4.USB флешнакопичувач без назви чорно - зеленого кольору

5.банківська картка НОМЕР_55

6.ЮСБ флеш - накопичувач на 8 Гб.

7.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518

8.карта памяті на 16 Гб,

9.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою

10.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX

11.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V

за адресою: АДРЕСА_9 яке належить ОСОБА_2 , а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_2 від імені або на ім'я громадян України ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_4, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2)

за адресою: АДРЕСА_10 яке належить ОСОБА_2, а саме:

1.Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_56 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_57

2.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_58 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_59

3.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_60

4.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;

5.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору.

6.Грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 170 од.; номіналом по 200 грн. у кількості - 75 од. , у іноземній валюті купюрами номіналом по 100 євро у кількості 4 од., номіналом по 50 євро у кількості - 11 од., купюри номіналом по 100 доларів США у кількості - 6 од.

за адресою АДРЕСА_11, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_34, а саме:

1.Планшетний комп'ютер LENOVO чорного кольору s/n 859029A6N113AASZ4APO2N6.

2.Ноутбук чорного кольору Acer LXJRYOCO36145ODCEB1601.

3.9 аркушів паперу із відомостями щодо контрактів, укладених ТОВ «Схід- Сервіс».

4.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ» на 32 аркушах

5.Фінансово-господарські документи ТОВ «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стачок» на 102 аркушах.

6.Акти ДФС за результатами перевірок ТОВ « Схід- Сервіс» з повідомленнями -рішеннями на 22 аркушах.

7.12 конвертів із листуванням від імені СПД.

8.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.

9.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 1683 арк.

10.Щоденник із рукописними записами.

11.Банківські карти ПриватБанк:НОМЕР_61;НОМЕР_62;НОМЕР_63

12.Керівництво з експлуатації настільних станків МП-400, МП-500.

13.35 конвертів із листуванням від імені СПД.

14.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 50 арк.

15.4 довідки на ім'я ОСОБА_35 від СПД.

16.7 аркушів паперу із чорновими записами.

17.Квитанції про відправлення та отримання вантажів на 4 арк.

18.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент Луганськ» на 11 арк.

19.Флеш-карта пам'яті «PQI» рожевого кольору.

20.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 308 арк.

21.37 квитанцій про відправлення мережею «Нова Пошта».

22.30 квитанцій про банківські перекази, обмін валют.

23.1 накладна про відправлення «Інтайм».

24.1 конверт із листуванням ТОВ «Схід-Сервіс».

25.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_64;НОМЕР_65

26.Візитні карти ОСОБА_36 та ОСОБА_15

27.12 аркушів паперу із чорновими записами.

28.Копія паспорту ОСОБА_13

29.Заяви на доступ до сервісу інтернет-Банкінг на 6 арк.

30.Розписка мороз А.І. на 1 арк.

31.Лист ДСРС на 1 арк.

32.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 15 арк.

33.Опечатаний конверт «Нова Пошта» із документами.

34.Флеш-карта пам'яті 16 GB Team синього кольору.

35.Паспорт засобу для з'єднання конвеєрних стрічок УМ 130 ПС.

36.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n T2 600 HX6HY.

37.Квитанція «Нова пошта» із документами на 1 арк.

38.Планшетний комп'ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.

39.Крім того, в ході обшуку ОСОБА_37 добровільно видав:

40.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n AO2HECPL2276T.

41.Щоденник із рукописними записами.

42.Грошові кошти:11800 доларів США;5000 гривень;3000 російських рублів.

43.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

44.Печатка ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ».

45.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

46.Печатка ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок».

47.212 аркушів паперу із копіями документів та відомостями щодо здійснення діяльності СПД.

за адресою АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_66, гараж № 112 яке знаходилося у ОСОБА_34, а саме:

1.З'єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт.

2.З'єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.

3.З'єднувальний стержень «Майстер» 1 метр - 250 шт.

4.З'єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.

5.З'єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.

6.З'єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.

7.Пристрій УМ-130- 1 шт.

8.З'єднювач К-28 - 255 пакунків по 10 секцій кожен.

9.З'єднювач «Майстер - 10/14»пакунків.

10.Скоба з'єднувача «Майстер» - 1050 пакунків.

11.П-образна скоба з'єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному.

12.З'єднувач У-37 - 55 пакунків по 12 секцій у кожному.У кожній з упаковок з'єднувача «Майстер- 10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб.У кожному пакунку скоби з'єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих.

13.Болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній.

14.Болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній.

15.Комплект з'єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом пособництва групою осіб, які організували діяльність фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЄДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЄДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 у заволодінні та конвертації коштів отриманих від ряду державних підприємств, установ, організацій по фіктивним угодам з постачання ТМЦ.

17 липня 2017 проведені обшуки у ході яких вилучені документи та предмети, за адресами: АДРЕСА_6, за місцем мешкання ОСОБА_1; АДРЕСА_7, за місцем мешкання ОСОБА_19; АДРЕСА_13, орендоване ОСОБА_5; АДРЕСА_5, за місцем мешкання ОСОБА_27; АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_26; АДРЕСА_3, за місцем мешкання ОСОБА_30; АДРЕСА_14 за місцем роботи ОСОБА_2; АДРЕСА_10 за місцем мешкання ОСОБА_2; АДРЕСА_11 за місцем мешкання ОСОБА_34; АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_66, гараж № 112 у гаражу ОСОБА_34

Крім того, вилучені: автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_5, свідоцтво про реєстрацію автомобілю та документи виявлені у автомобілі та автомобіль HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 яким керує ОСОБА_1 власником якого є ОСОБА_18, свідоцтво про реєстрацію автомобілю.

18.07.2017 вилучені документи та предметі оглянуті та визнані речовими доказами, у зв'язку з тим що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені документи та предмети зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

18.07.2017 уся вилучена комп'ютерна техніка та електронні носії направлені для огляду до Харківського НДЕКЦ з метою встановлення бухгалтерських документів, переписки, що свідчать про факт виготовлення документів щодо неіснуючих господарських операцій.

Слідчий вважає, що вилучені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, з метою проведення ревізійних дій, судово - економічної експертизи, огляду комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, з метою проведення комп'ютерно-технічної, почеркознавчої експертиз, а також технічного дослідження документів, які мають значення для повного, об'єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 17 липня 2017 в ході проведення вищевказаних обшуків.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведено незаконно та протиправно. При цьому ОСОБА_1 пояснив, що частина вилучених банківських карток, мобільних телефонів, йому не належать, а належать членам його сім'ї, автомобіль не належить йому на праві власності.

ОСОБА_2 не заперечував проти клопотання в частині вилучених довіреностей та журналів, але заперечує проти клопотання про арешт майна вилучений за місцем його проживання, , посилаючись на те, що зазначене в клопотанні майно та грошові кошти належить не йому, а членам його сім'ї.

Крім того, слідчим пропущений строк на подачу клопотання, при цьому слідчий не обґрунтував причини пропуску строку, не надав доказів в обґрунтування його пропуску та не заявляв клопотання про його поновлення. При цьому раніше слідчим суддею клопотання було повернуте для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі. Але вимоги, викладені в зазначеній ухвалі, не виконані.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.

В проваджені СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

17 липня 2017 проведені обшуки, у ході яких було виявлено та вилучено вище вказане майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого, за адресами: АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_13; АДРЕСА_5; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_12 АДРЕСА_16.

Крім того, вилучені: автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію автомобілю та документи виявлені у автомобілі та автомобіль HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 свідоцтво про реєстрацію автомобілю.

Слідчим суддею було встановлено, що 19.07.2017 до суду надходило клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна, яке вилучено під час проведення обшуків 17.07.2017 за вказаними вище адресами та автомобілях.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.07.2017 р., вказане клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000542 від 17.05.2016 року повернуто прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Виявлене та вилучене майно в ході проведення обшуків є тимчасово вилученим майном, а тому слідчий відповідно до вимог абзацу 1 ч. 5 ст. 171 КПК України мав звернутися з клопотанням протягом 48 годин після вилучення майна.

Так, 19.07.2017 до суду надходило клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна, яке вилучено під час проведення обшуків 17.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.07.2017 р., вказане клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000542 від 17.05.2016 року повернуто прокурору для усунення недоліків.

Слідчий, звернувшись із зазначеним клопотанням, не обґрунтував причини пропуску строку, не надав доказів в обґрунтування його пропуску, не заявив клопотання про його поновлення. При цьому ухвалою слідчого судді від 19.07.2017 р. клопотання було повернуте для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі. Але вимоги, викладені в зазначеній ухвалі, не виконані.

Враховуючи відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

Згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час проведення обшуку, а відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, і вказане майно в даному випадку є тимчасово вилученим майном, а з клопотанням про їх арешт слідчий мав звернутися з дотриманням строку, визначеного до положень ч. 5 ст. 171 КПК України.

Разом з тим, відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку не є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання лише тоді, коли особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з'ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Ухвалою слідчого судді від 19.07.2017 р., клопотання слідчого Білецької Л.О. про арешт тимчасового вилученого майна, яке вилучено під час проведення обшуків 17.07.2017, у кримінальному провадженні № 12016220000000542 від 17.05.2016 р. повернуто прокурору Коновалюку Д.С. для усунення недоліків, зазначених в ухвалі.

Однак слідчий, звернувшись із клопотанням повторно, фактично не усунув недоліки, зазначені в ухвалі слідчого судді від 19.07.2017 р.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна незазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Так, слідчий просить накласти арешт на папку, а не на вилучене майно (документи, договори, рахунки, акти, звіти, накладі тощо).

Крім того, в прохальній частині клопотання слідчий вказує, що майно, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_6, належить ОСОБА_1, ОСОБА_5, при цьому зазначає, що ряд мобільних телефонів належать ОСОБА_6, ОСОБА_16, тобто іншим особам, не зазначаючи цих осіб як власників майна. При цьому, адреса (АДРЕСА_6), яку слідчий вказує, де проводився обшук, не повна, а саме не зазначено в прохальній частині клопотання номер будинку, де проводився обшук. В тому числі, слідчий вказує, що банківські картки та грошові кошти були вилучені у ОСОБА_38, однак не вказує в клопотанні їх власників.

Крім того, не конкретизація вилученого майна, об'єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника (ів) вилученого майна (адреси місця мешкання/реєстрації, номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України. Також слідчий зазначає, що вилучене майно знаходилось у користуванні ОСОБА_34, однак ряд печаток належить підприємствам, а контактних даних цих підприємств слідчий також не зазначає в клопотанні.

До того ж, слідчим не зазначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 р. про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу Коновалюку Д.С. для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.