Ухвала суду № 68009157, 17.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5970/16-к

№ провадження 1-кс/208/1056/17

УХВАЛА

17 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, що перебувають у володінні КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564), яке розташоване за адресою: м. Камянське, вул. Гагаріна, 3 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564) та департаментом ЖКГБ ДМР про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ЖКГБ ДМР, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР «Комсервіс» та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР «Комсервіс», що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ЖКГБ ДМР та КП ДМР «Комсервіс»; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР «Комсервіс», виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2016 до СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №42016041160000078 від 19.08.2016, внесеного до ЄРДР за заявою депутата міської ради ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вказаної заяви встановлено, що КП ДМР «Комсервіс» протягом лютого-травня 2016 року на ділянках меліоративних каналів м. Кам`янського (м. Дніпродзержинськ) систематично проводились заглиблювані роботи, а саме: по вул. Лікарняній, вул. Булавіна, вул. Лермонтова, вздовж трамваю № 4, та по інших вулицях міста, на загальну суму 259505,14 грн. Обстеженням новим керівництвом КП ДМР «Комсервіс» зазначених ділянок встановлено, що роботи на зазначених ділянках не проводились, але службовими особами КП ДМР «Комсервіс» у актах форми КБ-2в зазначено, що дані роботи виконані у повному обсязі, які в свою чергу були надані до департаменту ЖКГБ ДМР.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучення оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564) та департаментом ЖКГБ ДМР про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ЖКГБ ДМР, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР «Комсервіс» та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР «Комсервіс», що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ЖКГБ ДМР та КП ДМР «Комсервіс»; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР «Комсервіс», виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства, в КП ДМР «Комсервіс».

З метою отримання вищезазначених документів 21.09.2016 слідчим СВ Камянського ВП підготовлено та направлено до КП ДМР «Комсервіс» відповідний запит (вих. №38/14259 від 21.09.2016). Станом на теперішній час відповідь та запитувані документи до СВ Камянського ВП не надходили.

Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564), яке розташоване за адресою: м. Камянське, вул. Гагаріна, 3.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Камянського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564), яке розташоване за адресою: м. Камянське, вул. Гагаріна, 3 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР «Комсервіс» (ЄДРПОУ 20255564) та департаментом ЖКГБ ДМР про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ЖКГБ ДМР, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР «Комсервіс» та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР «Комсервіс», що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ЖКГБ ДМР та КП ДМР «Комсервіс»; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР «Комсервіс», виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.