Ухвала суду № 68008669, 25.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12077/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7172/17

25 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000032 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції Черевко К.М., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гулою А.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000032, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з з 2016 року по теперішній час керівник ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» (код ЄДРПОУ 34314907) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та іншими невстановленими особами, сприяє діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», що виражається, у тому числі - у наданні вказаним терористичним організаціям грошових коштів з прибутку, які були отримані в ході здійснення реалізації товарів, які використовуються в харчовій промисловості на територіях, які тимчасово контролюються терористичними організаціями так званими «ДНР» та «ЛНР» філіями ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» (код ЄДРПОУ 34314907), які фактично розташовані в м. Луганськ Луганської обл. та м. Дебальцеве Донецької обл. Вказані вище грошові кошти передаються представникам зазначених терористичних організацій для подальшого придбання речей першої необхідності, а саме: військової одягу, амуніції, медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту військової техніки тощо.

Під час проведення слідчих дій було отримано інформацію, щодо організації та координації господарської діяльності ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» суб'єктів господарювання на територіях підконтрольних терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», у т.ч. організації поставки продукції через буферні підприємства, зареєстровані на території РФ.

Також встановлено, що співробітники ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» контактували з особами, які перебувають на територіях самопроголошених республік так званих «ДНР» та «ЛНР» та є представниками вказаного підприємства, митних брокерів, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у формі фізичних осіб-підприємців та товариств з обмеженою відповідальність, які підзвітні незаконним, злочинним, самопроголошеним органам влади на територіях так званих «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка».

Окрім цього, ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» має у своєму розпорядженні документи, які містять відтиски печаток та підписи осіб, з яких слідує, що ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» виконує функції з контролю та організації з питань придбання, реалізації та розмитнення товарів (вантажів), серед яких є оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів.

Крім того, серед отриманих доказів, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено перелік документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» та незаконно зареєстрованими підприємствами, організаціями, які діють на підставі свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців, які видані незаконним, злочинним та самопроголошеним органам влади на території так званої «Донецька Народна Республіка» - Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки.

Відповідно до документів, які було отримано під час проведення слідчих дій встановлено, що співробітники ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» здійснюють прораховування всіх необхідних платежів, виставляють ціни на товар, замовляють товар, та здійснюють іншу роботу, пов'язану із отримання грошових коштів від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів, на території України, яка тимчасово контролюється так званими «Луганською Народною Республікою» та «Донецької Народною Республікою».

Згідно з інформацією ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області від імені підприємства ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» відкриті банківські рахунки на яких накопичено безготівкові кошти у великому розмірі, які було отримано від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін., на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Державній службі фінансового моніторингу України в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання слідчого розглянути за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Черевку К.М., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000032, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), документів (інформації) за період з 01.01.2015 року по теперішній час щодо сумнівних фінансових операцій ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» (код ЄДРПОУ 34314907, адреса: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4) по всім розрахунковим рахункам у банківських установах останнього підприємства; інформації щодо органів, до яких було скеровано вказані узагальнені матеріали, та про результати їх розгляду..

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко