Ухвала суду № 68008376, 17.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13599/17

УХВАЛА

17 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240080000430 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в липні 2015 року службові особи ВП «ХАЕС» всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ «Делен», умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного звязку «АВС1-ЦМ» на суму близько 1 млн 145 ти с. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 1 млн 819 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.

Окрім того, службові особи ВП «ХАЕС», всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ «Делен», умисно, в травні 2015 року, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки "Корунд" на суму близько 1 млн. 646 тис. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 3 млн 446 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енегроатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного звязку «АВС1-ЦМ» та апаратури високочастотного захисту «ПВЗ» за завищеною вартістю.

Переможцем цих торгів визнано ТОВ «Делен», з яким 09.09.2015 укладено договір поставки № 11098/53-124-01-15-03528 на постачання апаратури високочастотного звязку «АВС1-ЦМ» та апаратури високочастотного захисту «ПВЗ» на суму 1819440 грн, яка значно перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником ТОВ «Одеський завод «Нептун».

15.09.2015 у м. Києві укладено договір поставки № 1509/АП між ТОВ «Екоенерджи» (Постачальник) та ТОВ «Делен» (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію (апаратура АВС1-ЦМ вартістю 1540080 та апаратура ПВЗ вартістю 223980 грн). 22.10.2015 у м. Одеса укладено договір поставки № 0218/ЕМ між ТОВ «ТД ОЗ «Нептун» (Постачальник) та ТОВ «Екоенерджи» (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію (апаратура АВС1-ЦМ вартістю 599988 грн та апаратура ПВЗ вартістю 74160 грн). Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Делен» провело із ТОВ «Екоенерджи» безтоварні операції з метою легалізувати безпідставне збільшення вартості поставленого у подальшому на ВП «ХАЕС» обладнання.

22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Євробанк», які містять відомості про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Екоенерджи» № 26008160650001. В ході огляду вилучених під час тимчасового доступу документів встановлено, що ТОВ «Екоенерджи» у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися) із ТОВ «Будмеханізація-СВ» (ЄДРПОУ 34664513), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності ТОВ «Екоенерджи»,

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Будмеханізація-СВ» (ЄДРПОУ 34664513) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 1, реєстраційна справа знаходиться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, а також встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості щодо реєстрації ТОВ «Будмеханізація-СВ», які знаходяться у реєстраційній справі (зокрема установчі документи, реєстраційні картки, довідки, квитанції, довіреності (доручення), картки платника податків, інші документи, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) вказаного товариства), мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, а саме підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Будмеханізація-СВ» (ЄДРПОУ 34664513) з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх оригіналів. Володільцем вказаних документів є відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, розташований за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Будмеханізація-СВ» (ЄДРПОУ 34664513, юридична адреса м. Київ, вул. Воздвиженська, 40, оф. 1), (зокрема до установчих документів, реєстраційних карток, довідок, квитанцій, довіреностей (доручень), карток платника податків, інших документів, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) вказаного товариства), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, з можливістю вилучення оригіналів документів та усієї реєстраційної справи.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: