Ухвала суду № 68007892, 21.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14005/17

УХВАЛА

21 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції Добровольського В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції Добровольського В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Романюком Р.Л. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240240000288 від 23.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 206 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240240000288, внесеному у ЄРДР 23.09.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 206 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період січня 2014 року - вересня 2015 року СФГ «Кузьминці» не обробляло земель на території с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, оскільки власники земельних ділянок в двосторонньому порядку розірвали з СФГ «Кузьминці» договори оренди. Усі поля на території с. Кузьминці у вказаний період використовувалися СГВК «Кузьминці», з яким власники земельних ділянок уклали відповідні договори оренди. Таким чином, СФГ «Кузьминці» в період січня 2014 року - вересня 2015 року не мало працівників для обробітку земель та обслуговування тваринницької ферми с. Кузьминці. З метою перевірки вказаних фактів необхідно встановити та допитати як свідків керівників, бухгалтерів, агронома, юриста, водіїв, трактористів, працівників охорони, та інших працівників СФГ «Кузьминці» за період січня - грудня 2015 року.

В період 16-19 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ «Кузьминці», ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», за фізичної підтримки ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», незаконно зібрали з полів площею 250 га та заволоділи урожаєм сої, що належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був доставлений транспортними засобами ТОВ «Старокостянтинівцукор» на Красилівський елеватор за документами від ТОВ «Агро-Ормс», до виготовлення яких ймовірно причетні працівники бухгалтерії та керівництво зазначених підприємств, а до використання - водії, яких необхідно встановити та допитати як свідків. 23-24 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі представники СФГ «Кузьминці», використовуючи бурякозбиральні комбайни, здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі №7 площею 57 га, поблизу с. Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був транспортований з с. Кузьминці Теофіпольського району транспортними засобами приватних підприємців та ТОВ «Старокостянтинівцукор» у м. Старокостянтинів на територію ТОВ «Старокостянтинівцукор», та оформлений за документами як ніби то отриманий від ТОВ «Агро-Ормс». В організації перевезення, приймання, оформлення по бухгалтерських документах та переробки вказаного урожаю цукрових буряків, а також в реалізації виробленого цукру приймали участь більшість працівників зазначеного підприємства, а саме: керівники, службові особи, працівники бухгалтерії, водії, диспетчера, бухгалтерія, вагарі, працівники лабораторії, та інші, яких необхідно встановити та допитати як свідків. 31 жовтня та 1 листопада 2015 року з території тракторного парку с. Кузьминці Поляхівської сільської ради представниками СФГ «Кузьминці» за участі представників ТОВ «Старокостянтинівцукор» (ОСОБА_3 та інших) та під охороною осіб, найнятих на роботу на ТОВ «Старокостянтинівцукор», у невстановленому напрямку вивезено 52 тонни мінеральних добрив, які належать громадянину ОСОБА_4 3 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ «Кузьминці», використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», незаконно зібрали з полів площею 50 га та заволоділи урожаєм кукурудзи, що належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. Вказаний урожай був доставлений на Старокостянтинівський елеватор транспортними засобами ТОВ «Старокостянтинівцукор» за документами від ТОВ «Агро-Ормс», що підписані керівником та бухгалтером даного підприємства, яких необхідно встановити та допитати як свідків.

З метою встановлення обставин вчинення даних злочинів та зв'язку осіб, які перебували на території с. Кузьминці під час вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, між собою та з СФГ «Кузьминці», ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», слідчий відділ звернувся із запитом №72/3/1113 від 27.04.2017 до ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій області про надання інформації щодо працівників СФГ «Кузьминці», код ЄДРПОУ 23840903, ТОВ «Старокостянтинівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, та ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990 за період 2014-2015 років. Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області №4603/07 від 10.05.2017, склад відомостей реєстру застрахованих осіб свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, яка охороняється законом.

Відомості про службових осіб та усіх інших працівників СФГ «Кузьминці» за період січня-грудня 2015 року, ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс» за період серпня-грудня 2015 року, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: підтвердять зв'язок осіб, які вчинили зазначені вище злочини з СФГ «Кузьминці», ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», а також зв'язок вказаних осіб між собою, перебування їх під керівництвом та управлінням власника вказаних підприємств ОСОБА_5, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо працівників та службових осіб СФГ «Кузьминці», код ЄДРПОУ 23840903, за період січня-грудня 2015 року, а також ТОВ «Старокостянтиівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, та ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990. за період серпня - грудня 2015 року. З метою встановлення вказаних відомостей орган досудового розслідування звертався з відповідними запитами до керівництва СФГ «Кузьминці» та ТОВ «Старокостянтинівцукор», однак відповіді на вказані запити не надійшло.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією, поданою органам ПФ України СФГ «Кузьминці», код ЄДРПОУ 23840903, ТОВ «Старокостянтиівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, та ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990, а також в отриманні копій документів, які містять вказану інформацію.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що документи з інформацією щодо працівників та службових осіб СФГ «Кузьминці», ТОВ «Старокостянтиівцукор» та ТОВ «Агро-Ормс», а також інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо працівників та службових осіб зазначених підприємств знаходяться в приміщенні головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький вул. Герцена, 10.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи що вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Добровольському В.В., слідчим слідчого відділу Управління Семенчук М.В., Піщенку О.В., Карнауху С.К., Топільчуку А.А., Осипову Д.О., Лаврієнку О.М., Карчевському Д.М. у кримінальному провадженні №12015240240000288, дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, розташованому за адресою: м. Хмельницький вул. Герцена, 10, до документів, які містять конфіденційну інформацію та персональні дані (прізвище, ім'я, ім'я по батькові, дату народження, ідентифікаційний код, адресу проживання та реєстрації, займану посаду та період роботи на підприємстві, отриману заробітну плату та інші винагороди або платежі, які надійшли у ПФ України, номер рахунку та банку щодо отриманої заробітної плати, тощо) щодо працівників та службових осіб СФГ «Кузьминці», код ЄДРПОУ 23840903, за період січня-грудня 2015 року, ТОВ «Старокостянтиівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, та ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990, за період серпня - грудня 2015 року, а також до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який містить зазначену інформацію.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: