Ухвала суду № 68004066, 28.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/9053/17

№ 1-кс/263/4961/2017

У Х В А Л А

28 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю слідчого Гаврилова Д.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Гаврилова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050500000259 від 15.02.2016 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Гаврилов Д.О., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050500000259 від 15.02.2016 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, у період з березня 2016 року по 30 червня 2017 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою у групі осіб з числа посадовців ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» , а саме - засновника ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, посадових осіб ДП «Селидіввугілля», - ОСОБА_7, а також посадових осіб Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» - ОСОБА_8, які маючи можливість та бажання на виконання не правомірних дій, які полягали у можливості заволодіння різницею у вартості фактично поставленого вугілля та вугілля передбаченого за умовами договорів поставки до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а також привласнення вугільної продукції ДП «Селидіввугілля», заволоділи бюджетними коштами ПАТ «Центренерго», яке отримувало від підприємств ДП «Селидіввугілля» вугілля неналежної якості, всупереч умовам укладених договорів поставки та сплачувало за нього грошові кошти, як за сировину належної якості, що надавало можливість привласнювати частину вугілля та реалізовувати його в подальшому як власність ТОВ «Збагачувальна фабрика №105».

Досудовим слідством встановлено, що у січні 2017 року вантажовідправник ДП "Селидіввугілля" та ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» відвантажили вугілля марки ДГ 0-100 загальною вагою 340,0 тон за період з 15.01.17 року по 25.01.17 року згідно договору №03-16/ЕН від 10.02.16 року, а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки ДГ 0-100 загальною вагою 340,450 тони за період з 21.01.17 року по 30.01.17 року згідно договору №111/33 від 09.11.2016 року.

Також у той же період часу, у січні 2017 року, вантажовідправник ДП "Селидіввугілля" та ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» відвантажили вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 204,0 тони за період з 12.01.17 р. по 27.01.17 р. згідно договору №03-16/ЕН від 10.02.16 року, а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 203,658 тон за період з 17.01.17 р. по 31.01.17 р. згідно договору №111/33 від 09.11.2016 року.

У січні 2017 року, вантажовідправник ДП "Селидіввугілля" та ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» відвантажили вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 343 тони за період з 24.01.17 р. по 24.01.17 р. згідно договору №03-16/ЕН від 10.02.16 року, а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 306,958 тонн за період з 02.02.17 р. п,о 11.02.17 р. згідно договору №111/33 від 09.11.2016 року.

Під час постачання вказаної вугільної продукції, у період січня 2017 року, ОСОБА_7, під час постачання підприємством ДП «Селидіввугілля» до ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» на збагачення зазначеного вище вугілля марки ДГ 0-100 та Г Г2(0-100), достовірно знаючи про фактичні показники постачаємого вугілля, надала незаконну вказівку працівникам хімічної лабораторії про внесення до посвідчень якості вугільної продукції недостовірних відомостей з завищеною зольності, вологості та виходу летких речовин, зв'язку з чим під час прийому сировини ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» виник не врахований фактичний залишок не врахованого концентрату вугілля у не встановленому об'ємі.

ОСОБА_3, у січні 2017 року, під час постачання підприємством ДП «Селидіввугілля» до ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» та подальшого постачання до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» вугілля марки Г Г2(0-100) та ДГ (0-100), достовірно знаючи, що якісні показники постачаємого вугілля є гіршими, що унеможливлює згідно договору прийняття їх для використання Вуглегорської ТЕС та перерахування відповідної оплати, надала незаконну вказівку працівникам хімічної лабораторії ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» про внесення до посвідчень якості вугільної продукції недостовірних відомостей з заниженням зольності, вологості та виходу летхих речовин.

ОСОБА_8 31.01.2017 та 15.02.2017, з відома та згоди усіх членів групи, було не законно прийнято вказана вугільна продукція з фіктивними показниками, що не відповідають умовам договору з заниженими показниками та в подальшому ПАТ «Центренерго» було перераховано оплату на загальну суму 1 300 379,1 грн. Внаслідок заниження якісних показників зольності, вологості та легких речовин вугільної продукції, незаконно пред'явлено до оплати, а ПАТ «Центренерго», незаконно оплачено за рахунок коштів державного бюджету за виконані роботи грошові кошти у сумі 718 277,96 грн.

23 червня 2017 року, посадові особи ТОВ «Збагачувальна фабрика №105», діючи за вказівкою засновника підприємства ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, діючи згідно договору №111/7 від 03.01.2017 року на постачання вугілля відвантажило та відправило до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» 343 тон концентрату вугілля, який фактично утворився у наслідок вищевказаного постачання не якісної сировини та отримання цими діями не врахованих залишків, тим самим привласнили майно ДП «Селидіввугілля» у кількості 343 тон на загальну суму 686 000 грн.

30.06.2017 ОСОБА_4 було затримано та під час особистого обшуку були вилучені платіжні банківські картки PrivatBank № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», а саме платіжні банківські картки PrivatBank, що підтверджують рух коштів по рахунках згідно платіжних банківських карток PrivatBank № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2016 до теперішнього часу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області Гаврилову Денису Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299 ЄДРПОУ - 14360570), а саме до наступник документів:

-рух коштів по рахунку згідно платіжної банківської картки PrivatBank № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-рух коштів по рахунку згідно платіжної банківської картки PrivatBank № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-рух коштів по рахунку згідно платіжної банківської картки PrivatBank № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова