Ухвала суду № 68004059, 28.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9056/17

Провадження № 1-кс/263/4964/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., при секретарі Соколовій О.Б., за участю прокурора Бондаренка В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Гаврилова Д.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050500000259 від 15.02.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Гаврилов Д.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна на грошові кошти, (депозитні вклади), які знаходяться на рахунках згідно платіжних банківських карток PrivatBank № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299 ЄДРПОУ - 14360570).

З матеріалів клопотання вбачається, що з березня 2016 року по 30 червня 2017 року заступник директора з якості ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою у групі осіб з числа посадовців ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», а саме: засновника ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, посадових осіб ДП «Селидіввугілля», а саме ОСОБА_7, а також посадових осіб Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме ОСОБА_8, які діяли з єдиним протиправним умислом, маючи можливість та бажання на виконання неправомірних дій, які полягали у можливості заволодіння різницею у вартості фактично поставленого вугілля та вугілля, передбаченого за умовами договорів поставки до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а також привласнення вугільної продукції ДП «Селидіввугілля», заволоділи бюджетними коштами ПАТ «Центренерго», яке отримувало від підприємств ДП «Селидіввугілля» вугілля неналежної якості, всупереч умовам укладених договорів поставки та сплачувало за нього грошові кошти, як за сировину належної якості, що надавало можливість привласнювати частину вугілля та реалізовувати його в подальшому як власність ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», тобто вчинили привласнення, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

У січні 2017 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, що вантажовідправник ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відвантажив вугілля марки ДГ 0-100 загальною вагою 340,00 тон за період з 15.01.2017 року по 25.01.2017 року згідно з договором № 03-16/ЕН від 10.02.2016 року (додаток № 01/17-1 від 29.12.2016 року), а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки ДГ 0-100 загальною вагою 340,450 тони за період з 21.01.2017 року по 30.01.2017 року згідно з договором № 111/33 від 09.11.2016 року (додаток № 01/17 від 29.12.2016 року).

В той же період часу, у січні 2017 року, вантажовідправник ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відвантажив вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 204,0 тони за період з 12.01.2017 року по 27.01.2017 року згідно з договором № 03-16/ЕН від 10.02.2016 року (додаток № 01/17-1 від 29.12.2016 року), а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 203,658 тон за період з 17.01.2017 року по 31.01.2017 року згідно з договором № 111/33 від 09.11.2016 року (додаток № 01/17 від 29.12.2016 року).

Крім того, у січні 2017 року вантажовідправник ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відвантажив вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 343 тони за період з 24.01.2017 року по 24.01.2017 року згідно з договором № 03-16/ЕН від 10.02.2016 року (додаток № 01/17-1 від 29.12.2016 року), а вантажоотримувач Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» отримала вугілля марки Г (Г2) 0-100 загальною вагою 306,958 тонн за період з 02.02.2017 року по 11.02.2017 року згідно з договором № 111/33 від 09.11.2016 року (додаток № 01/17 від 29.12.2016 року).

Під час постачання вказаної вугільної продукції у період січня 2017 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою у групі вищевказаних осіб, з відома та згоди останніх, діючи з єдиним злочинним умислом, під час постачання підприємством ДП «Селидіввугілля» до ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» на збагачення зазначеного вище вугілля марки ДГ 0-100 та Г Г2(0-100), достовірно знаючи про фактичні показники постачаємого вугілля, надала незаконну вказівку працівникам хімічної лабораторії про внесення до посвідчень якості вугільної продукції недостовірних відомостей з завищеною зольності, вологості та виходу легких речовин, зв'язку з чим під час прийому сировини ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» виник не врахований фактичний залишок не врахованого концентрату вугілля у не встановленому об'ємі.

У свою чергу ОСОБА_4 у січні 2017 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою у групі зазначених вище осіб, з відома та згоди останніх, діючи з єдиним злочинним умислом, під час постачання підприємством ДП «Селидіввугілля» до ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» та подальшого постачання до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» зазначеного вище вугілля марки Г Г2(0-100) та ДГ (0-100), достовірно знаючи, що якісні показники постачаємого вугілля є гіршими, що унеможливлює згідно з договором прийняття їх для використання Вуглегорської ТЕС та перерахування відповідної оплати, надала незаконну вказівку працівникам хімічної лабораторії ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» про внесення до посвідчень якості вугільної продукції недостовірних відомостей з заниженням зольності, вологості та виходу летхих речовин.

У зв'язку з цим, ОСОБА_8 31.01.2017 року та 15.02.2017 року, який також діяв з єдиним злочинним умислом, з відома та згоди усіх членів групи, було умисно, не законно прийнято вказана вугільна продукція з фіктивними показниками, що не відповідають умовам договору з заниженими показниками та в подальшому ПАТ «Центренерго» було перераховано оплату на загальну суму 1 300 379,1 грн.

В результаті вказаних злочинних дій вищевказаних осіб, внаслідок заниження якісних показників зольності, вологості та летхих речовин вугільної продукції, незаконно пред'явлено до оплати, а ПАТ «Центренерго» відповідно, незаконно оплачено за рахунок коштів державного бюджету за виконані роботи грошові кошти у сумі 718 277,96 грн.

Крім того, 23 червня 2017 року посадові особи ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», діючи за вказівкою засновника підприємства ОСОБА_3, з відома та згоди ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, діючи згідно з договором № 111/7 від 03.01.2017 року на постачання вугілля відвантажило та відправило до Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» 343 тон концентрату вугілля, який фактично утворився у наслідок вищевказаного постачання не якісної сировини та отримання цими діями не врахованих залишків, тим самим привласнили майно ДП «Селидіввугілля» у кількості 343 тон на загальну суму 686 000 грн.

Зазначеними діями ОСОБА_3 вчинила привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

30.06.2017 року у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 було затримано та під час особистого обшуку були вилучені платіжні банківські картки PrivatBank № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я підозрюваної ОСОБА_3, що вказує на те, що остання має рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299 ЄДРПОУ - 14360570).

01 липня 2017 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор Бондаренко В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У зв'язку з тим, що санкцією ч.5 ст.191 КК України, передбачено покарання у позбавлення волі на строк понад сім років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Гаврилова Д.О. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, (депозитні вклади), які знаходяться на рахунках згідно платіжних банківських карток PrivatBank № НОМЕР_2; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299 ЄДРПОУ - 14360570).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова