Ухвала суду № 68000406, 31.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7875/17

н/п 1-кс/766/8133/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000037 від 24.04.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров'я людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров'я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_3 та його сестра ОСОБА_4.

06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_3 та його сестри ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об'ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Крім того, під час обшуків виявлені залишки упаковочних матеріалів, позначених бірками з реквізитами служби доставки «Нова Пошта». Згідно вилучених документів, дані одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а, ОСОБА_5, НОМЕР_1.

Так, на вилучених бірках з реквізитами служби доставки «Нова Пошта» зазначені наступні експрес-накладні:

- №59000181738842;

- №59000206589526;

- №59000216568792;

- №59000207964651;

- №59000206374060.

Встановлено, що зазначені особи для придбання та відправлення сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів та самих фальсифікованих алкогольних напоїв використовують відділення служби доставки «Нова Пошта» - Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а. Також встановлено, що відправлення та отримання зазначених товарно-матеріальних цінностей здійснюються із зазначенням власних прізвищ ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Також встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном, номер якого зазначає при отриманні та відправці товару, а саме: НОМЕР_1.

З метою встановлення шляхів розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та тих, що надходили на їх ім'я.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред'явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово - почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), яке зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ «Нова Пошта» до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., членам групи слідчих, або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крайнікову В.В. доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 57, що надійшли (були відправленні) службою доставки «Нова Пошта» за 2016-2017 роки та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку):

1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення №1, вул. Шевченка, 9а, ОСОБА_5, НОМЕР_1, зокрема, експрес-накладні:

- №59000181738842;

- №59000206589526;

- №59000216568792;

- №59000207964651;

- №59000206374060;

2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: НОМЕР_1.

Встановити строк дії ухвали до 31.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя