Ухвала суду № 67998307, 30.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9987/17

Номер провадження:1-кс/521/2916/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням № 32016160000000134 від 28.09.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 роки, ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017 року, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.

Зокрема, встановлено підприємство ТОВ «Лендінг Груп» (код 40020829) директором якого є ОСОБА_1, на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального секторуекономіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.

Також, у вказаній протиправній схемі використовується ТОВ «Будтрест ВВ», код ЄДРПОУ 39427729, юридична адреса: м. Одеса, вул. Жуковського 36, кв. 27. Директор - ОСОБА_2 Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ТОВ «Пауер Буд» (код ЄДРПОУ 38870482) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704) відкрито банківські рахунки ТОВ «Будтранс-ВВ» (ЄДРПОУ 39427729) № 26003054360809 (євро),№26009054356464 (долар США), №26003054359207 (українська гривня), № 26052054328472 (українська гривня), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), № 26009054409281 (українська гривня), № 26050054411228 (українська гривня), № 26041054306881 (українська гривня), № 26005054413204 (долар США), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829) № 26004054339237 (українська гривня), №26009054347503 (євро), № 26050054322180 ( українська гривня),№ 26009054343541 (долар США), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482) № 26059054311039 (українська гривня), № 26007054322542 (українська гривня), № 26004054321911 (долар США), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) № 26001054322838 (долар США), №26008054317590 (українська гривня),№ 26053054311198 українська гривня).

З метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Будтранс-ВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482), Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеси (МФО 328704), оскільки, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Будтранс-ВВ» (ЄДРПОУ 39427729), ТОВ «Крок - М» (ЄДРПОУ 20958082), ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829), ТОВ «Пауер Буд» (ЄДРПОУ 38870482), ТОВ Фірма «Ніканг» (ЄДРПОУ 23404071) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». Разом з тим, мотивувальна частина клопотання не містить відомостей про місце розташування Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим не доказана неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням № 32016160000000134 для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому Мамощук О.М. та прокурору Чорному Д.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський