Ухвала суду № 67998017, 31.07.2017, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 31.07.2017

Справа № 501/1329/17

1-кс/501/270/17

У Х В А Л А

31 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі - Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора - Полтавець В.М.,

слідчого - Донченко-Пишкало М.В.,

представників зацікавлених осіб (ОСОБА_1, ОСОБА_2.) - адвокатів Мажеру І.О., Ворсуляк О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого слідчої групи - т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

27 липня 2017 року слідчий слідчої групи - т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В. звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна вилученого в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, АДРЕСА_6 на 5 арк.;

2.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_7 на 5 арк.,

3.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_8 на 5 арк.,

4.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_9 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,

5.Заява на ім'я ОСОБА_6 від 14.07.2017 на 1 арк.,

6.Звіт про оцінку майна № 07062017-100 на 19 арк.,

7.Звіт про оцінку майна № 07062017-092 на 19 арк.,

8.Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 19 арк.,

9.Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 18 арк.,

10.Звіт про оцінку майна № 21072017-007 на 19 арк.,

11.Звіт про оцінку майна № 20072017-046 на 20 арк.,

12.Звіт про оцінку майна № 24072017-009 на 18 арк.,

13.Звіт про оцінку майна № 06072017-029 на 19 арк.,

14.Звіт про оцінку майна № 20072017-048 на 20 арк.,

15.Звіт про оцінку майна № 20072017-051 на 19 арк.,

16.Звіт про оцінку майна № 20072017-049 на 21 арк.,

17.Звіт про оцінку майна № 24072017-020 на 19 арк.,

18. Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.

19.DVD диск «Сanon» № 201407 - 1 шт.;

20.DVDдиск «HP»із написом Ленін - 1 шт.;

21.Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;

22.Договір № МЦОД-13062017-01 на 3 арк.,

23.Акт прийому - передавання робіт на 1 арк.,

24.Копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 2 арк.,

25.Копія паспорту на ім'я ОСОБА_8 на 2 арк.,

26.Вітяг з Державного земельного кадастру НВ - 5102922312016 на 1 арк.

27.Копія паспорту на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.,

28.Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769

30. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,

31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,

32.Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,

33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,

34.Договір № ЄООД-20062017-01 від 20 червня 2017 року на 1 арк.,

35.Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,

36.Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

37.Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,

39. Акт приймання - передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,

40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,

41.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.03.2017 на 1 арк.,

42.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,

43.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 11.07.2017 на 1 арк.,

44.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 20.04.2017 на 1 арк.,

45.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.04.2017 на 1 арк.,

46.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 13.02.2017 на 1 арк.,

47.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

48.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

49.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

50.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

51.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.12.2016 на 1 арк.,

52.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 09.12.2016 на 1 арк.,

53.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 01.12.2016 на 1 арк.,

54.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.12.2016 на 1 арк.,

55.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

56.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.09.2016 на 1 арк.,

57.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 15.09.2016 на 1 арк.,

58.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 26.09.2016 на 1 арк.,

59.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

60.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 28.09.2016 на 1 арк.,

61.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.09.2016 на 1 арк.,

62.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

63.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

64.Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 24.04.2017 на 1 арк.,

65.Заява від ОСОБА_11 від 20.07.2016 на 1 арк.,

66.Заява на ім'я ОСОБА_12 від 01.09.2016 на 1 арк.,

67.Заява від ОСОБА_13 від 19.07.2016 на 1 арк.,

68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,

69. Розписка від ОСОБА_14 від 06.09.2016 на 1 арк.,

70. Бланк розписки на 1 арк.,

71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № НОМЕР_17 на 2 арк.

72.Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,

73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,

74. Цивільно - правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,

75. Цивільно - правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,

76. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_38, на 4 арк.,

77.Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,

78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,

79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,

80.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,

81.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,

82. Акт приймання - передачі приміщення СПД ОСОБА_17 на 1 арк. в 2 примірниках,

83.Товарний чек № D - 1289490373051544940 на 1 арк.,

84. Договір доручення № 1000092757 на 1 арк.,

85. Накладна на відвантаження № 1000092757 від 11 вересня 2014 на 1 арк.,

86. Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,

87.Звичайний базовий платіж на 1 арк.,

88. Візитна картка 3 шт.

89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.

90. Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,

91.Бланки страхових полюсів 4 шт.

92.Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,

93. Сертифікат інженера НОМЕР_5 від 21 липня 2017 на 3 арк.,

94. Технічний паспорт будинку АДРЕСА_2 на 5 арк.,

95.Довідка № 2017/1209 на 2 арк.

96. Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 на 7 арк.,

97. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_10 на 7 арк.,

98.Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_11

99.Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_12

101.Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_13

102.Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_14

103.Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_15

104.Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «(НОМЕР_18» - 67 шт.;

105.Мобільний телефон «Samsung»IMEI1 НОМЕР_6,

106.Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_7,

107.Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,

108.Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»,

109.Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,

110.Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?

111.Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,

112.Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,

113.Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,

114.Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,

115.Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,

116.Методичний посібник Lexstatus,

117.Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B

118.Камера «Nikvision» sn 594186772

119.Ноутбук Acer sn NXEFGEV0035262625AB77600

120.Візитна картка нотаріуса ОСОБА_18

121.Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,

122.Грошові кошти:

-Номіналом 500 грн. - 122 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 293 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,

-Номіналом 50 грн. - 43 шт.,

-50 ЄВРО - 1 шт.,

-10 доларів США - 2 шт.,

-50 доларів США - 2 шт.,

-100 доларів США - 1 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 114 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 96 шт.,

-Номіналом 500 грн. - 10 шт.,

-Номіналом 10 грн. - 10 шт.,

123.Заява на ім'я ОСОБА_2 від 09.06.2017 на 1 арк.,

124.Копії сертифікату № НОМЕР_8 на 1 арк.,

125.Копія посвідчення про підвищення кваліфікації НОМЕР_9,

126.Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № НОМЕР_10

127.Копія посвідчення № НОМЕР_2,

128.Копія сертифікату № НОМЕР_11,

129.Копія витягу № 374,

130.Копія сертифікату № НОМЕР_12 (3 екземпляра),

131.Копія посвідчення НОМЕР_13

132.Копія сертифіката № НОМЕР_14

133.Копія сертифіката № НОМЕР_15

134.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 2 шт.,

135.Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 4 шт,

136.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр - 12 шт.,

137.Звіт про оцінку майна № 18012017-035 на 22 арк.,

138.Звіт про оцінку майна № 25072017-004 на 18 арк.,

139.Копія паспорту на ім'я ОСОБА_2 на 2 арк.,

140.Резюме ОСОБА_19 на 4 арк.,

141.Резюме ОСОБА_20 на 2 арк.,

142.Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,

143.Резюме ОСОБА_39, на 1 арк.

144.Анкета кандидата на роботу ОСОБА_23 на 11 арк.,

145.Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.

146.ОСОБА_40 на 2 арк.

ОСОБА_25 на 1 арк.

ОСОБА_26 на 3 арк.

149.Копії проїзний документ на автобус 9 арк.

150.Експрес накладна № 10021264089 (2 екземпляра) на 2 арк.,

151.Експрес накладна № 10018871625

152.Рахунок № 06-05 від 06.05.2016

153.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.

154.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.

155.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.

156.Накладні із чеками на 6 арк.,

157.Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп

158.Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.

159.Рахунок на оплату № 1011171859 на 3 арк.,

160.Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,

161.Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,

162.Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,

163.Копія сертифікату № НОМЕР_16 на 2 арк.

164.Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,

165.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,

166.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,

167.Квитанція № 06-12 на 2 арк.,

168.Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,

169.Договір № 10012014 на 7 арк.,

170.Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,

171.Рахунок-розшифровка на 6 арк.,

172.Опис документів на 1 арк.,

173.Квитанція № 4746894 на 1 арк.,

174.Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,

175.Рекламний буклет на 3 арк.,

176.Договір № 890193/14 на 11 арк.,

177.Наряд № 172847 на 1 арк.,

178.Накладна № 450081 на 1 арк.,

179.Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,

180.Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

181.Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

182.Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,

183.Замовлення № 1/697882 на 6 арк.

184.Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;

185.Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «ОСОБА_46»;

186.Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;

187.Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;

188.Печатка ТОВ «Об'єднання професійних експертів №41210684;

189.Електронний носій (флеш) sport football;

190.Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;

191.Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;

192.Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;

193.Зошит із записами «Расходы»;

194.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

195.2 зошити А4 із записами «Office book»;

196.Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;

197.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

198.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

199.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

200.Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;

201.Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;

202.Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;

203.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

204.Пусті аркуші А4 з відтиском печатки «ОСОБА_47» № 2339 - 11 шт.;

205.Рукописний текст на 2 арк.;

206.Договір № МЦОД - 12052017-01 у 2 примірниках;

207.Довідки Балтської міської ради - 25 шт.;

208.Звіт про оцінку майна № 28022017-39;

209.Звіт про оцінку майна № 16022017-051;

210.Звіт про оцінку майна № 29122016-014;

211.Довідка № 2017/1214;

212.Довідка № 2017/1443;

213.Довідка №2017/1214;

214.Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;

215.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16221.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16228.Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_16232.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);

233.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

234.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2004 році ОСОБА_42 познайомився із ОСОБА_43, з яким, в подальшому в нього склалися товариські відносини.

Наприкінці липня 2011 року, у ОСОБА_43 разом із його сином ОСОБА_41, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42, шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації бізнес-проекту, з будівництва багатоквартирних будинків на території України.

Так, у серпні 2011 року ОСОБА_43, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_42 та попрохав останнього позичити йому 100 000 доларів під реалізацію бізнес проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_17. При цьому, ОСОБА_43 запевнив ОСОБА_42 щодо вигідності вказаного проекту, та що при завершені будівництва отримає прибуток, який використає, зокрема, для погашення боргу перед останнім.

Довірившись ОСОБА_43 та сприймаючи наміри останнього щодо повернення грошових коштів як дійсні - ОСОБА_42 у період часу з 13 серпня 2011 по грудень 2011 року грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США.

В подальшому, переконавшись у дієвості свого злочинного плану, та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42, ОСОБА_43, перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_41 запропонували ОСОБА_42 взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у будівництві багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_18, у зв'язку з тим, що ОСОБА_43 на даний час не має грошових коштів для завершення будівництва вказаного об'єкту нерухомості, а також запевнив ОСОБА_42 у вигідності, дійсності та реальності вказаного проекту для останнього. За умовами цього проекту, ОСОБА_42 мав передати ОСОБА_43 та його сину ОСОБА_41 грошові кошти, необхідні для завершення будівництва вказаного об'єкту нерухомості, у розмірі половини вартості, а ОСОБА_43, в свою чергу, мав оформити ? права власності на вказану земельну ділянку та об'єкт завершеного будівництва за ОСОБА_42, або повернути грошові кошти. Враховуючи вигідність пропозиції, та те, що ОСОБА_42 тривалий час був знайомий з ОСОБА_43, а також те, що ОСОБА_44 сприймав вказаний проект як вигідний, а наміри ОСОБА_43 та ОСОБА_41 як дійсні та реальні, останній довірився ОСОБА_43 та погодився на його пропозицію.

Так, в період часу 2011 року по 2014 рік (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_42, будучи введеним в оману щодо вигідності запропонованого ОСОБА_43 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні ресторану АДРЕСА_19, передав ОСОБА_43 та ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США.

В свою чергу, ОСОБА_43, перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_41, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримали від останнього грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 2 568 880 (два мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень про що, в подальшому, склав відповідну письмову розписку від 11 листопада 2014 року у якій, що у період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року отримав від ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 263 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 11 листопада 2015 року.

Так, ОСОБА_43 та ОСОБА_41, заздалегідь не маючи наміру на виконання домовленостей та реалізацію запропонованого ОСОБА_42 бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд, а право власності на обіцяні земельну ділянку та житловий будинок, оформили за ОСОБА_41.

Враховуючи викладене, в період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року, знаходячись, у тому числі, у приміщенні ресторану АДРЕСА_21 ОСОБА_41, діючи спільно з ОСОБА_41, зловживаючи довірою, під приводом реалізації бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_20, заволоділи грошовими ОСОБА_42 в особливо великому розмірі, а саме 3 152 000 (три мільйони сто п'ятдесят дві тисячі) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, та ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мешкають за адресою: АДРЕСА_22

Крім того, згідно аналізу усіх правочинів, здійснених щодо оформлення права власності на земельні ділянки та об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_23 у період часу з 2004 року по теперішній час, зокрема переоформлення права власності на вказані об'єкти за третьою особою 08.06.2017, з метою уникнення відповідальності, а також видачі довіреності від потерпілого ОСОБА_27 на третіх осіб, для реєстрації підприємства ООО «Алмалах» посвідчувалися одним й тим самим нотаріусом - приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні нотаріальних справ щодо посвідчення правочинів, вчинюваних за участю/на користь ОСОБА_29 та ОСОБА_41

14 липня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_18, під час якого виявлено та вилучено нотаріальні справи щодо майна, яке має суттєве значення по кримінальному провадженню, відповідно до яких, правочини щодо вказаних об'єктів нерухомого майна здійснено на підставі звітів експертно-грошової оцінки земельної ділянки і майна. Вказані звіти, відповідно до реквізитів, складено у м. Києві 07.06.2017, на підставі договорів, укладених з ОСОБА_41 07.06.2017. Однак, правочини щодо відчуження майна, яке проводилося на підставі вказаних звітів здійснені також 07.06.2017, але в м. Одесі, за участю того ж ОСОБА_45. Крім того, в матеріалах нотаріальних справ, та взагалі у всіх документах нотаріуса відсутні повні звіти оцінок, що дає підстави вважати, що вказані звіти та висновки є такими, що містять ознаки підробки.

З метою спростування чи підтвердження факту видачі вказаних звітів підприємствами, зазначеними у реквізитах звітів, а саме ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» (код ЄДРПОУ 40571165) та ТОВ «Об'єднання професійних експертів» (код ЄДРПОУ 41210684) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних підприємств.

Однак, під час встановлення контактних даних зазначених підприємств встановлено, що вказані підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, та фактично за вказаними адресами не знаходяться. Крім того, будь-яка контактна інформація щодо номерів телефонів відсутня.

На бланку вказаних звітів обох підприємств, у нижньому куті зазначений контактний телефон НОМЕР_4 (стаціонарний номер Одеського регіону).

17.07.2017 слідчим здійснено телефонний дзвінок за вказаним номером. На дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_26 та працівником підприємства «LexStatus». На запитання, чи здійснює їх підприємство проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки та майна, остання повідомила позитивно. На питання, чи проводиться вказана оцінка в м. Києві, як це зазначається у реквізитах, ОСОБА_26 повідомила, що вказані підприємства лише зареєстровані в м. Києві, та мають відповідну ліцензію, однак фактично оцінку складають в м. Одесі працівники їх підприємства використовуючи реквізити вказаних підприємств, оскільки їх підприємство відповідної ліцензії не має. Крім того, ОСОБА_26 повідомила, що їх підприємство знаходиться в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, та що залежно від вартості та необхідності звіт може бути складено впродовж декілька годин без виходу на об'єкт.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посвідчення правочинів за участю ОСОБА_41 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_18 здійснено на підставі підробленої експертно-грошової оцінки, виготовленої працівниками підприємства «LexStatus» на замовлення приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_18, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за місцем розташування підприємства «LexStatus» за адресою: АДРЕСА_5, з метою відшукання печаток підприємств ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» (код ЄДРПОУ 40571165) ТОВ «Об'єднання професійних експертів» (код ЄДРПОУ 41210684) та інших підприємств, які здійснюють оцінку, документи зі зразками підписів директора та оцінювачем вказаних підприємств, договорів, на підставі яких здійснювалася оцінка, повний звіт експертно-грошових оцінок, замовником яких виступав ОСОБА_41, комп'ютерної техніки, за допомогою яких вироблялися вказані звіти, електронні носії інформації - флеш носії, в тому числі які містять електронний ключ доступу до реєстру ФДМУ інших підприємств, уповноважених здійснювати експертно-грошову оцінку, мобільних телефонів, за допомогою яких останні погоджували свої незаконні дії, у зв'язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді с клопотанням про проведення обшуку, яке було розглянуто та задоволено в повному обсязі.

25.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області Журавля П.І. слідчим проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, АДРЕСА_6 на 5 арк.;

- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_7 на 5 арк.,

- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_8 на 5 арк.,

- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_9 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,

- Заява на ім'я ОСОБА_6 від 14.07.2017 на 1 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 07062017-100 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 07062017-092 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 18 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 21072017-007 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 20072017-046 на 20 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 24072017-009 на 18 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 06072017-029 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 20072017-048 на 20 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 20072017-051 на 19 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 20072017-049 на 21 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 24072017-020 на 19 арк.,

- Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.;

- DVD диск «Сanon» № 201407 - 1 шт.;

- DVDдиск «HP»із написом Ленін - 1 шт.;

- Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;

- Договір № МЦОД-13062017-01 на 3 арк.,

- Акт прийому - передавання робіт на 1 арк.,

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 2 арк.,

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_8 на 2 арк.,

- Вітяг з Державного земельного кадастру НВ - 5102922312016 на 1 арк.

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.,

- Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

- Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769

- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,

- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,

- Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,

- Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,

- Договір № ЄООД-20062017-01 від 20 червня 2017 року на 1 арк.,

- Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,

- Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

- Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

- Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,

- Акт приймання - передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,

- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.03.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 11.07.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 20.04.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.04.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 13.02.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.12.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 09.12.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 01.12.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.12.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.09.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 15.09.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 26.09.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 28.09.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.09.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я керівника ОСОБА_10 від 24.04.2017 на 1 арк.,

- Заява від ОСОБА_11 від 20.07.2016 на 1 арк.,

- Заява на ім'я ОСОБА_12 від 01.09.2016 на 1 арк.,

- Заява від ОСОБА_13 від 19.07.2016 на 1 арк.,

- Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,

- Розписка від ОСОБА_14 від 06.09.2016 на 1 арк.,

- Бланк розписки на 1 арк.,

- Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № НОМЕР_17 на 2 арк.

- Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,

- Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,

- Цивільно - правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,

- Цивільно - правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_38, на 4 арк.,

- Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,

- Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,

- Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,

- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,

- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,

- Акт приймання - передачі приміщення СПД ОСОБА_17 на 1 арк. в 2 примірниках,

- Товарний чек № D - 1289490373051544940 на 1 арк.,

- Договір доручення № 1000092757 на 1 арк.,

- Накладна на відвантаження № 1000092757 від 11 вересня 2014 на 1 арк.,

- Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,

- Звичайний базовий платіж на 1 арк.,

- Візитна картка 3 шт.

- Поліс № АС/6756590 на 1 арк.

- Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,

- Бланки страхових полюсів 4 шт.

- Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,

- Сертифікат інженера НОМЕР_5 від 21 липня 2017 на 3 арк.,

- Технічний паспорт будинку АДРЕСА_2 на 5 арк.,

- Довідка № 2017/1209 на 2 арк.

- Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 на 7 арк.,

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_10 на 7 арк.,

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_11

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_24

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_13

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_14

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_15

- Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «(НОМЕР_18» - 67 шт.;

- Мобільний телефон «Samsung»IMEI1 НОМЕР_6,

- Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_7,

- Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,

- Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»

- Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,

- Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?

- Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,

- Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,

- Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,

- Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,

- Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,

- Методичний посібник Lexstatus,

- Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B

- Камера «Nikvision» sn 594186772

- Ноутбук Acer sn NXEFGEV0035262625AB77600

- Візитна картка нотаріуса ОСОБА_18

- Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,

- Грошові кошти:

-Номіналом 500 грн. - 122 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 293 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,

-Номіналом 50 грн. - 43 шт.,

-50 ЄВРО - 1 шт.,

-10 доларів США - 2 шт.,

-50 доларів США - 2 шт.,

-100 доларів США - 1 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 114 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 96 шт.,

-Номіналом 500 грн. - 10 шт.,

-Номіналом 10 грн. - 10 шт.,

- Заява на ім'я ОСОБА_2 від 09.06.2017 на 1 арк.,

- Копії сертифікату № НОМЕР_8 на 1 арк.,

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації НОМЕР_9,

- Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № НОМЕР_10

- Копія посвідчення № НОМЕР_2,

- Копія сертифікату № НОМЕР_11,

- Копія витягу № 374,

- Копія сертифікату № НОМЕР_12 (3 екземпляра),

- Копія посвідчення НОМЕР_13

- Копія сертифіката № НОМЕР_14

- Копія сертифіката № НОМЕР_15

- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 2 шт.,

- Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 4 шт,

- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр - 12 шт.,

- Звіт про оцінку майна № 18012017-035 на 22 арк.,

- Звіт про оцінку майна № 25072017-004 на 18 арк.,

- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_2 на 2 арк.,

- Резюме ОСОБА_19 на 4 арк.,

- Резюме ОСОБА_20 на 2 арк.,

- Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,

- Резюме ОСОБА_39, на 1 арк.

- Анкета кандидата на роботу ОСОБА_23 на 11 арк.,

- Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.,

- Резюме ОСОБА_32 на 2 арк.,

- ОСОБА_33 на 1 арк.,

- ОСОБА_34 на 3 арк.,

- Копії проїзний документ на автобус 9 арк.,

- Експрес накладна № 10021264089 (2 екземпляра) на 2 арк.,

- Експрес накладна № 10018871625,

- Рахунок № 06-05 від 06.05.2016,

- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.,

- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.,

- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.,

- Накладні із чеками на 6 арк.,

- Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп.,

-Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.,

-Рахунок на оплату № 1011171859 на 3 арк.,

-Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,

-Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,

-Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,

-Копія сертифікату № НОМЕР_16 на 2 арк.

-Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,

-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,

-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,

-Квитанція № 06-12 на 2 арк.,

-Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,

-Договір № 10012014 на 7 арк.,

-Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,

-Рахунок-розшифровка на 6 арк.,

-Опис документів на 1 арк.,

-Квитанція № 4746894 на 1 арк.,

-Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,

-Рекламний буклет на 3 арк.,

-Договір № 890193/14 на 11 арк.,

-Наряд № 172847 на 1 арк.,

-Накладна № 450081 на 1 арк.,

-Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,

-Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

-Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

-Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,

-Замовлення № 1/697882 на 6 арк.

-Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;

-Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «ОСОБА_46»;

-Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;

-Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;

-Печатка ТОВ «Об'єднання професійних експертів №41210684;

-Електронний носій (флеш) sport football;

-Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;

-Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;

-Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;

-Зошит із записами «Расходы»;

-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

-2 зошити А4 із записами «Office book»;

-Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;

-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

-Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;

-Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;

-Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;

-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

-Пусті аркуші А4 з відтиском печатки «ОСОБА_47» № 2339 - 11 шт.;

-Рукописний текст на 2 арк.;

-Договір № МЦОД - 12052017-01 у 2 примірниках;

-Довідки Балтської міської ради - 25 шт.;

-Звіт про оцінку майна № 28022017-39;

-Звіт про оцінку майна № 16022017-051;

-Звіт про оцінку майна № 29122016-014;

-Довідка № 2017/1214;

-Довідка № 2017/1443;

-Довідка №2017/1214;

-Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;

-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_46-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_46-Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);

-Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

-Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);

Виявлені під час обшуку печатки, є печатками, які належать іншим суб'єктам господарювання, однак використовуються працівниками «LexStatus» з метою виготовлення підроблених експертно-грошових оцінок, та необхідні для проведення експертного дослідження, щодо ідентичності відтисків вказаних печаткам тим, що містять в експертно-грошових оцінках, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_18 були посвідчені договори купівлі-продажу за участю ОСОБА_41.

Також, у приміщенні виявлено звіти експертно-грошових оцінок, рецензії на них, кваліфікаційні свідоцтва експертів-оцінювачів та технічні паспорти, на яких використовувалися виявлені та вищевказані печатки. Крім того, вказані документи виконані від імені низки осіб, однак підписи, виконанні від імені конкретної особи на різних документах різняться між собою. Крім того, виявлені пусті чисті фірмові бланки інших суб'єктів господарювання, в тому числі і з відтисками печаток, що свідчить про те, що вказані документи виробляються у цьому приміщенні, а відповідно є підробленими.

Крім того, під час обшуку виявлено оригінали довідок відповідних сільських рад, щодо місця мешкання та реєстрації осіб, Однак, під час обшуку, виявлені ноутбуки, у яких містяться електронні текстові документи, серед яких й відповідні довідки, оригінали яких були виявлені, що свідчить про те, що вони друкуються та виробляються у вказаному офісному приміщенні, та відповідно, є підробленими.

Також, виявлені під час обшуку документи щодо працівників підприємства свідчать про причетність останніх до вироблення підроблених документів.

Вилучені під час обшуку ноутбуки містять інформацію, щодо виготовлення вказаних підроблених документів, а також їх електронні проекти, що підтверджує причетність працівників до підроблення вказаних документів та незаконне внесення відомостей до реєстраційної бази даних ФДМУ.

Крім того, виявлені та вилучені під час обшуку зошити з рукописним текстом містять інформацію щодо незаконної діяльності підприємства, та є зразками підписів та почерку, які необхідні для встановлення виконавця підписів у підроблених документах.

Також, документи щодо діяльності підприємства, мають значення по кримінальному провадженню, оскільки містять інформацію про механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку мобільні телефони керівника підприємства ОСОБА_1 та працівника ОСОБА_35 містять історію листування між працівниками вказаного підприємства, а також осіб, які зверталися за їх послугами, та з особами, за допомогою яких останні вчиняли вказане кримінальне правопорушення.

Виявлені під час обшуку грошові кошти, згідно виявленим та вилученим під час обшуку договорів про надання послуг, а також рукописних записів є грошовими коштами, отриманими працівниками підприємства, внаслідок вчинення останніми незаконних дій, в тому числі - підроблення документів.

Вказані предмети та документи вилучено, та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити, належним чином обґрунтувавши свою позицію.

Представники зацікавлених осіб в судовому засіданні заперечували проти клопотання, обґрунтовуючи свою позицію тим, що обшук проводився не в тому приміщенні, з порушенням вимог КПК України, вилучені грошові кошти належить батькові ОСОБА_2, мобільний телефон ОСОБА_1 куплено за кредит, порушені строки звернення в суд за арештом майна. Свою сумісну позицію Мажеру І.О. і Ворсуляк О.В. виклали в письмових запереченнях на клопотання (а.с.245-251).

Дослідивши надані слідчому судді всіма учасниками судового процесу, матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, адвокатів, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Слідчий і прокурор не навели суду обґрунтувань, щодо необхідності арешту грошових коштів, вилучених при проведенні обшуку, а представники наполягають на повернення вилучених грошових коштів. У слідчого судді немає ні правових, ні суб'єктивних, ні об'єктивних підстав для накладення арешту грошових коштів, вилучених під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_47

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, як належно обґрунтоване та доведене (обґрунтування викладені в описовій частині цієї ухвали на початку).

У відповідності з ч.6 ст.173 КПК України, - «ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено».

Зазначене клопотання надійшло до суду 27.07.2017 року, призначено до розгляду на 28.07.2017 року. В судовому засіданні сторони попросили час для ознайомлення з матеріалами справи. Судом оголошена перерва до 09-00 годин 31.07.2017 року, із-за вихідних днів 29-30.07.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131-132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В. узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 майно, а саме на:

1. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, АДРЕСА_6 на 5 арк.;

2. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_48 на 5 арк.,

3. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_8 на 5 арк.,

4. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: АДРЕСА_9 (3 примірника) на 15 арк.;

5. Заяву на ім'я ОСОБА_6 від 14.07.2017 на 1 арк.,

6. Звіт про оцінку майна № 07062017-100 на 19 арк.,

7. Звіт про оцінку майна № 07062017-092 на 19 арк.,

8. Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 19 арк.,

9. Звіт про оцінку майна № 21072017-025 на 18 арк.,

10. Звіт про оцінку майна № 21072017-007 на 19 арк.,

11. Звіт про оцінку майна № 20072017-046 на 20 арк.,

12. Звіт про оцінку майна № 24072017-009 на 18 арк.,

13. Звіт про оцінку майна № 06072017-029 на 19 арк.,

14. Звіт про оцінку майна № 20072017-048 на 20 арк.,

15. Звіт про оцінку майна № 20072017-051 на 19 арк.,

16. Звіт про оцінку майна № 20072017-049 на 21 арк.,

17. Звіт про оцінку майна № 24072017-020 на 19 арк.,

18. Звіт про незалежну оцінку майна ідентифікатор в базі ФДМУ 1886526_25052017_02578 на 23 арк.

19. DVD диск «Сanon» № 201407 - 1 шт.;

20. DVDдиск «HP»із написом Ленін - 1 шт.;

21. Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;

22. Договір № МЦОД-13062017-01 на 3 арк.,

23. Акт прийому - передавання робіт на 1 арк.,

24. Копію паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 2 арк.,

25. Копію паспорту на ім'я ОСОБА_8 на 2 арк.,

26. Вітяг з Державного земельного кадастру НВ - 5102922312016 на 1 арк.

27. Копію паспорту на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.,

28. Копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769

30. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,

31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,

32. Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,

33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,

34. Договір № ЄООД-20062017-01 від 20 червня 2017 року на 1 арк.,

35. Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,

36. Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

37. Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,

38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,

39. Акт приймання - передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,

40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,

41. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.03.2017 на 1 арк.,

42. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.07.2017 на 1 арк.,

43. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 11.07.2017 на 1 арк.,

44. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 20.04.2017 на 1 арк.,

45. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.04.2017 на 1 арк.,

46. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 13.02.2017 на 1 арк.,

47. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

48. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

49. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

50. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.01.2017 на 1 арк.,

51. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 14.12.2016 на 1 арк.,

52. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 09.12.2016 на 1 арк.,

53. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 01.12.2016 на 1 арк.,

54. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.12.2016 на 1 арк.,

55. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 04.10.2016 на 1 арк.,

56. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 29.09.2016 на 1 арк.,

57. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 15.09.2016 на 1 арк.,

58. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 26.09.2016 на 1 арк.,

59. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

60. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 28.09.2016 на 1 арк.,

61. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 27.09.2016 на 1 арк.,

62. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

63. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 31.08.2016 на 1 арк.,

64. Заяву на ім'я керівника ОСОБА_10 від 24.04.2017 на 1 арк.,

65. Заяву від ОСОБА_11 від 20.07.2016 на 1 арк.,

66. Заяву на ім'я ОСОБА_12 від 01.09.2016 на 1 арк.,

67. Заяву від ОСОБА_13 від 19.07.2016 на 1 арк.,

68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,

69. Розписку від ОСОБА_14 від 06.09.2016 на 1 арк.,

70. Бланк розписки на 1 арк.,

71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № НОМЕР_17 на 2 арк.

72. Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,

73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,

74. Цивільно - правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірники) на 2 арк.,

75. Цивільно - правовій договір від 01 листопада 2015 на 1 арк.,

76. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_38, на 4 арк.,

77. Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 екземпляра) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,

78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 екземплярів) на 5 арк.,

79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,

80. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,

81. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,

82. Акт приймання - передачі приміщення СПД ОСОБА_17 на 1 арк. в 2 екземплярів

83. Товарний чек № D - 1289490373051544940 на 1 арк.,

84. Договір доручення № 1000092757 на 1 арк.,

85. Накладну на відвантаження № 1000092757 від 11 вересня 2014 на 1 арк.,

86. Вимогу № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,

87. Звичайний базовий платіж на 1 арк.,

88. Візитну картка 3 шт.

89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.

90. Інструкцію про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,

91. Бланки страхових полюсів 4 шт.

92. Довідку № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,

93. Сертифікат інженера НОМЕР_5 від 21 липня 2017 на 3 арк.,

94. Технічний паспорт будинку АДРЕСА_2 на 5 арк.,

95. Довідку № 2017/1209 на 2 арк.

96. Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 на 7 арк.,

97. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_10 на 7 арк.,

98. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_11

99. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_49 на 8 арк.,

101. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_13

102. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_14

103. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_15

104. Чисті бланки зеленого кольору з написом у нижньому куті «(НОМЕР_18» - 67 шт.;

105. Мобільний телефон «Samsung»IMEI1 НОМЕР_6,

106. Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_7,

107. Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,

108. Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»

109. Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,

110. Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?

111. Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,

112. Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,

113. Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,

114. Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,

115. Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,

116. Методичний посібник Lexstatus,

117. Камеру «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B

118. Камеру «Nikvision» sn 594186772

119. Ноутбук Acer sn NXEFGEV0035262625AB77600

120. Візитну картка нотаріуса ОСОБА_18

121. Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,

122. Заяву на ім'я ОСОБА_2 від 09.06.2017 на 1 арк.,

123. Копію сертифікату № НОМЕР_8 на 1 арк.,

124. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації НОМЕР_9,

125. Копію свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № НОМЕР_10

126. Копію посвідчення № НОМЕР_2,

127. Копію сертифікату № НОМЕР_11,

128. Копію витягу № 374,

129. Копію сертифікату № НОМЕР_12 (3 екземпляра),

130. Копію посвідчення НОМЕР_13

131. Копію сертифіката № НОМЕР_14

132. Копію сертифіката № НОМЕР_15

133. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 2 шт.,

134. Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна - 4 шт,

135. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр - 12 шт.,

136. Звіт про оцінку майна № 18012017-035 на 22 арк.,

137. Звіт про оцінку майна № 25072017-004 на 18 арк.,

138. Копію паспорту на ім'я ОСОБА_2 на 2 арк.,

139. Резюме ОСОБА_19 на 4 арк.,

140. Резюме ОСОБА_20 на 2 арк.,

141. Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,

142. Резюме ОСОБА_39, на 1 арк.

143. Анкету кандидата на роботу ОСОБА_23 на 11 арк.,

144. Резюме ОСОБА_24 на 2 арк.

145. Резюме ОСОБА_32 на 2 арк.

146. Резюме ОСОБА_36 на 1 арк.

147. Резюме ОСОБА_37 на 3 арк.

148. Копію проїзного документу на автобус 9 арк.

149. Експрес накладна № 10021264089 (2 екземпляра) на 2 арк.,

150. Експрес накладна № 10018871625

151. Рахунок № 06-05 від 06.05.2016

152. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.

153. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.

154. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.

155. Накладні із чеками на 6 арк.,

156. Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп

157. Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.

158. Рахунок на оплату № 1011171859 на 3 арк.,

159. Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,

160. Копію свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,

161. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,

162. Копію сертифікату № НОМЕР_16 на 2 арк.

163. Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,

164. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,

165. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,

166. Квитанцію № 06-12 на 2 арк.,

167. Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,

168. Договір № 10012014 на 7 арк.,

169. Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,

170. Рахунок-розшифровка на 6 арк.,

171. Опис документів на 1 арк.,

172. Квитанцію № 4746894 на 1 арк.,

173. Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,

174. Рекламний буклет на 3 арк.,

175. Договір № 890193/14 на 11 арк.,

176. Наряд № 172847 на 1 арк.,

177. Накладну № 450081 на 1 арк.,

178. Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,

179. Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

180. Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,

181. Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,

182. Замовлення № 1/697882 на 6 арк.

183. Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;

184. Печатку «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «ОСОБА_46»;

185. Печатку ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;

186. Печатку ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;

187. Печатку ТОВ «Об'єднання професійних експертів №41210684;

188. Електронний носій (флеш) sport football;

189. Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;

190. Печатку «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;

191. Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;

192. Зошит із записами «Расходы»;

193. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

194. 2 зошити А4 із записами «Office book»;

195. Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;

196. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

197. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;

198. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

199. Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;

200. Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;

201. Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;

202. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;

203. Пусті аркуші А4 з відтиском печатки «ОСОБА_47» № 2339 - 11 шт.;

204. Рукописний текст на 2 арк.;

205. Договір № МЦОД - 12052017-01 у 2 примірниках;

206. Довідку Балтської міської ради - 25 шт.;

207. Звіт про оцінку майна № 28022017-39;

208. Звіт про оцінку майна № 16022017-051;

209. Звіт про оцінку майна № 29122016-014;

210. Довідку № 2017/1214;

211. Довідку № 2017/1443;

212. Довідку №2017/1214;

213. Обкладинку технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;

214. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_50. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_50229. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

230. Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_51

231. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);

232. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 18052017-1133);

233. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282).

Грошові кошти:

-Номіналом 500 грн. - 122 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 293 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,

-Номіналом 50 грн. - 43 шт.,

-50 ЄВРО - 1 шт.,

-10 доларів США - 2 шт.,

-50 доларів США - 2 шт.,

-100 доларів США - 1 шт.,

-Номіналом 200 грн. - 114 шт.,

-Номіналом 100 грн. - 96 шт.,

-Номіналом 500 грн. - 10 шт.,

-Номіналом 10 грн. - 10 шт.,

вилучені під час обшуку повернути їх власнику (за твердженням адвокатів батькові ОСОБА_1.)

На ухвалу може бути подана апеляція в порядку і строки визначені законом.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області П.І. Журавель