Ухвала суду № 67994218, 27.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14391/17

УХВАЛА

27 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000027,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, директор ТОВ «Рудком» ОСОБА_3 та заступник директора ТОВ «Світанок-СВ» ОСОБА_4 у період листопада 2016 року-червня 2017 року знімали з банківських рахунків ТОВ «Рудком» та ТОВ «Світанок-СВ» готівкові кошти та з отриманої суми доходу не сплатили податок з доходів фізичних осіб у розмірі понад 1 млн. грн., чим ухилились від сплати податку на доходи з фізичних осіб у значних розмірах.

ОСОБА_2 кримінальне правопорушення 07.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32017240000000027, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно узагальненого матеріалу №0242/2017/ДСК Державною службою фінансового моніторингу України отримано 35 повідомлень від ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) та ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) стосовно фінансових операцій,проведених/спроби проведення за участю ТОВ «Рудком» (ЄДРПОУ 40971377) та ТОВ «Світанок - СВ» (ЄДРПОУ 40697997) за період з 28.11.2016 року по 06.06.2017 року.

Проведеним аналізом, з врахуванням додаткової інформації, отриманої на запит від ПАТ «КБ «Таскомбанк» та ПАТ «Сбербанк» встановлено схему конвертації коштів у готівку. Так, безготівкові кошти, що надходили від ряду підприємств на рахунки ТОВ «Рудком» та ТОВ «Світанок-СВ» нібито в якості оплати за товар та послуги, а також під виглядом надання фінансової допомоги, в подальшому знімались готівкою особами, які рахувались службовими особами вказаних підприємств.

Зокрема, за період з 17.11.2016 по 06.06.2017 з рахунків ТОВ«Рудком» та ТОВ «Світанок-СВ» знято готівкою кошти на загальну суму 15,05 млн. грн., а саме: за період з 17.11.2016 по 28.04.2017, з рахунку ТОВ «Світанок - СВ» №26005013052966, відкритого у ПАТ «Сбербанк», ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), який рахується заступником директора вказаного підприємства, знято кошти готівкою на загальну суму 1,37 млн. грн.

Фактичне зняття готівки здійснювалось у відділенні №47 ПАТ «КБ «Таскомбанк» за адресою: м.Хмельницький, вул.Камянецька, 52.

Отримані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 грошові кошти в подальшому використовувались ними на невстановлені цілі та з них не нараховано та не сплачено ТОВ «Світанок-СВ» та ТОВ «Рудком» як податковими агентами податок на доходи фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про рух коштів та документи справи із юридичного оформлення та обслуговування рахунку ТОВ «Світанок-СВ» №26005013052966, а саме: картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також відеофайли, що свідчать про зняття готівкових коштів ОСОБА_4 із зазначеного рахунку вказаного підприємства, знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника управління начальнику відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46) - інформації про рух коштів та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування по рахунку ТОВ «Світанок-СВ» (код ЄДРПОУ 40697997) №26005013052966, за період з 28.11.2016 року по 06.06.2017 року, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, а також відеофайлів, що свідчать про зняття готівкових коштів ОСОБА_4 із зазначеного рахунку вказаного підприємства.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя