Ухвала суду № 67994214, 28.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14403/17

УХВАЛА

28 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120172400100003745,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 02.06.2017 року до ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від Хмельницької місцевої прокуратури у м.Хмельницькому, щодо звернення ОСОБА_3 про те, що з 13.12.2016 року по 03.06.2017 року, невстановлена особа перебуваючи к невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання грошового зобовязання щодо відшкодування моральної шкоди ОСОБА_3, заподіяла останній майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 03.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120172400100003745, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, встановлено, що потерпілій ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти від ОСОБА_4 та АТ «Просто-страхування» у сумі 100665 грн., на картку №4149 4978 4077 3867 ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, ІПТ НОМЕР_1, під приводом виконання грошового зобовязання щодо відшкодування моральної шкоди. За словами ОСОБА_3 у неї відкрито два рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» 1-№ 4149 4978 2935 3988; 2-№ 4149 4996 4418 3871, які не співпадають з вищезазначеним номером платіжної картки.

У звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 08.12.2016 року по 08.02.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» з «№ 4149 4978 4077 3867», а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50):

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» з «№4149 4978 4077 3867, в період часу з 08.12.2016 року по 08.02.2017 року, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 10.12.2016 по теперішній час по рахунку» за карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» з «№4149 4978 4077 3867».

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя