Ухвала суду № 67993595, 28.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38644/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Міщенка В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальською О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк», розташованій за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «Амарант», розтрати майна ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами своїми службовими обов'язками під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 згідно спеціальної довіреності від 29.05.20 і З виданої директором компанії SONDERS TRADING K/S Co Limited є уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 pp. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ «ДПЗКУ», чим спричинила збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.).

29.03.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНКОІ1П НОМЕР_1, упродовж 2010-2014 років являлась клієнтом ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та в цей же період часу здійснювала банківські операції з грошовими коштами на суму яка складає понад 100 млн. грн. (внесення/зняття готівки; поповнення рахунку). Хоча слідством встановлено, що ОСОБА_3 в цей час офіційно не працевлаштована.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3, як фізична особа та представник компанії SONDERS TRADING K/S Co Limited мала відкриті банківські рахунку в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», і за допомогою власних банківських рахунків в даному банку вчинила привласнення коштів ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах.

Таким чином, вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАЇ' «Радикал Банк» (СДРПОУ 36964568, МФО 319111) можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об'єктивної істини по справі.

Зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до саме до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк», розташованій за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, не конкретно зазначено документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А., про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик