Ухвала суду № 67993490, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40503/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми поставлено в адресу ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (40216858), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) товари, роботи, послуги. Однак, рух грошових коштів по даним документальним взаємовідносинам відсутній по рахункам юридичних осіб в банківській установі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) за 2016-2017 роки.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273) має рахунок №2600930623, ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226) має рахунок №2600130667, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089) має рахунок №2600029475, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250) має рахунок №2600327409, ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177) має рахунок №2600131376, ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) має рахунок №2600530603, в банківській установі ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Г.О., Візняку В.М., Юрченку Є.П., Круківському П.А., Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, по рахункам ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273) за №2600930623, ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226) за №2600130667, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089) за №2600029475, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250) за №2600327409, ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177) за №2600131376, ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) за №2600530603, в банківській установі ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 14.07.2017;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 14.07.2017;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 14.07.2017;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14.07.2017, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

кредитних справ юридичних осіб

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк