Ухвала суду № 67991885, 20.07.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/9281/17

Номер провадження 1-кс/643/1682/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2017 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

за участю секретаря Бровкіної М.І.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220470002102 від 31.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2017 з заявою звернулася гр. ОСОБА_3, про те, що з травня 2016 та на протязі 6 місяців за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1 108 944 грн. гр. ОСОБА_3 (ЖЄО 12144 від 30.03.17.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12017220470002102 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 яка пояснила, що 13.07.2016 року їй подзвонив менеджер який представився як ОСОБА_4 з компанії "Trade12" та запропонував зайти на їх сайт компанії, відкрити власний рахунок та внести гроші на торговий рахунок компанії "Trade12". Після ОСОБА_3 відкрила власний рахунок №1065214247 на сайті компанії "Trade12", та почала вносити власні кошти з карток "Приват банку" №5168-7423-2843-2228, №4731-2171-1097-5065, №4731-2171-1097-3755 внесла загальну суму 37402 тисячі доларів США. Та у грудні 2016 року коли ОСОБА_3 хотіла вивести свої гроші з власного рахунку з компанії "Trade12" то не змогла цього зробити, тому що, менеджери компанії не відповідали на її дзвінки та її заяви на сайті компанії "Trade12".

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення завірених копій документів податкової звітності, юридичної справи, балансів, декларацій податку на додану вартість, копії ДНВ, декларацій податку на прибуток, декларацій про валютні цінності, доходи та майно що належать резидентам України і знаходяться за її межами, податкового розрахунку сум прибутку Ф. 1 ДФ, нарахованого, (виплаченого) на користь платників податків і сум удержаного з них податку, та завірену копію акту комплексної перевірки, які подавало підприємство ТОВ "ГОЛДЕКС" (код ЄДРПОУ 38999021), юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, з часу заснування підприємства по 01.06.2017 року.

Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт внесення недостовірних відомостей. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки вказаними документами податкової звітності може бути підтверджений чи спростований факт внесення недостовірних відомостей.

Вказані документи, що перебувають у державній податковій інспекції у Печерському районі Головного Управління ДФС у м. Києві є предметом злочину, а інші підтверджують факт можливого внесення недостовірних відомостей, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення завірених копій.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення завірених копій документів, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що завірені копії документів підприємства ТОВ «ГОЛДЕКС» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що документи підприємства ТОВ «ГОЛДЕКС», про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких зазначено у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки у клопотанні зазначена компанія "Trade12".

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у державній податковій інспекції у Печерському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 5, а саме: завірені копії юридичної справи, балансів, декларацій податку на додану вартість, копії ДНВ, декларацій податку на прибуток, декларацій про валютні цінності, доходи та майно що належать резидентам України і знаходяться за її межами, податкового розрахунку сум прибутку Ф. 1 ДФ, нарахованого, (виплаченого) на користь платників податків і сум удержаного з них податку, та завірену копію акту комплексної перевірки, які подавало підприємство ТОВ "ГОЛДЕКС" (код ЄДРПОУ 38999021) юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, з часу заснування підприємства по 01.06.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій