Ухвала суду № 67991409, 28.07.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.07.2017

Справа №642/1064/17

Провадження №1кс/642/1292/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 28 липня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Скляренко С.О., при секретарі Антоненко Н.А., за участю начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, представника ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42016221090000102 від 23.05.2016 ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 40081216), -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ЕДРПОУ 40081216, посилаючись на те, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42016221090000102 від 23.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відносно службових осіб Відокремленого підрозділу Харківського загону воєнізованої охорони ДП Південна залізниця, правозаступник Регіональна Філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2015 років заволоділи коштами Товариства, у тому числі коштами, що виділені на придбання канцелярських товарів на суму більш ніж 300 тис. грн.

Державною фінансовою інспекцією в Харківській області у 2016 році проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Південна залізниця» та його структурних підрозділів за період з 01.07.2014 по 31.05.2016. Під час ревізії досліджено питання розрахунків з підзвітними особами, в частині повноти та правильності оприбуткування ТМЦ, придбаних за готівку протягом липня- грудня 2014 року та січня жовтня 2015 року. Так, у Структурному підрозділі «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» встановлено, що підрозділом здійснювалось придбання канцелярських товарів (папір А-4, папки, зошити, олівці) у фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, місце проведення діяльності м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56/58, ТЦ «Райський уголок». Оплата за придбані канцелярські товари здійснювалась з корпоративних карток, що закріплені за підрозділом. З метою підтвердження виду, обсягів і якості операцій та розрахунків з ДП «Південна залізниця» та його структурними підрозділами за період з 01.07.2014 по 31.05.2016 проведено зустрічну звірку з ФО-П ОСОБА_3, якою встановлено, що ФО-П ОСОБА_3 веде «Книгу обліку доходів», в якій вказані суми доходу каси за відповідний день. Так, за період з 01.07.2014 по 31.05.2016 у Книзі обліку доходів ФО-П ОСОБА_3 відображено отримання доходів від реалізації на суму 35,31 тис. грн.

Співставленням дат та сум відображених у книзі обліку доходів ФО-П ОСОБА_3 з даними товарних чеків структурного підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» та встановлено, що різниця між придбаним підрозділом канцлерськими товарами на суму 358,49 тис. грн. та відображеними у книзі доходів підприємця на суму 53,31 тис. грн. складає 305,18 тис. грн.

Тобто під час ревізії встановлено невідповідність вартості реалізованого товару ФО-П ОСОБА_3 з вартістю придбаного товару Структурним підрозділом «Харківський загін воєнізованої охорони» на суму 305,18 тис. грн., що свідчить порушення чинного законодавства та завданих збитків ДП «Південна залізниця» на суму 305, 18 тисяч гривень.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до заяви начальника ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» ОСОБА_4 від 26 липня 2012 року у Харківській філії АБ «Експрес-Банк» було відкрито особовий рахунок та відповідно укладено договорів № 107/93163 від 16.07.2017 про видачу корпоративних пластикових платіжних карток НСМЄП клієнту ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП Південна залізниця. Корпоративну картку відповідно до довіреності № 480 від 10.08.2012 отримав ОСОБА_5.

Відповідно до відомостей, наданих Харківською філією АКБ «Експрес Банк» за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 підрозділом було витрачено коштів корпоративної картки з рахунку 26027800931631 на суму 528472,40 коп. та 500666, 59 коп. з рахунку 26026845968801 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановленого що матеріально-відповідальною особою відокремленого підрозділу Харківського загону воєнізованої охорони ДП «Південна залізниця», помічником начальника з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5, що призначений на посаду наказом начальника відокремленого підрозділу № 237/ОС від 19.12.2013 року, яким протягом 2014-2015 років здійснювалось придбання ТМЦ, зокрема канцелярських товарів на суму більш ніж 350 тис гривень за період з липня 2014 року по жовтень 2015 року.

Під час проведення досудового розслідування з ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» витребувано копії документів, що підтверджують придбання товарів у ФО-П ОСОБА_3, у тому числі звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт та товарних чеків, у яких відображено час, найменування та кількість придбаних канцелярських товарів.

Так, вибірковою перевіркою документів, встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2015 року, ОСОБА_5 придбав більш ніж 800-т пачок паперу формату А-4 вартістю більш ніж 85 тисяч гривень, більш ніж 800-т зошитів (книг) формату А-4 вартість яких склала більш ніж 38 тис гривень, більш ніж 300 канцелярських книг вартість яких склала більш ніж 25 тисяч гривень.

Допитаний ФО-П ОСОБА_3, та реалізатор торгівельного павільйону за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56/58 ОСОБА_6 повністю заперечили факт продажу канцелярських товарів ОСОБА_5 Ознайомившись з товарними чеками, що були подані ОСОБА_5 під звіт придбаних товарів, ОСОБА_3 та реалізатор ОСОБА_6 вказали, що у торгівельному павільйоні у 2014-2015 роках була відсутня така кількість, та найменування товарів як зазначено у товарних чеках, крім того, товарний чек не відповідає зразкові товарного чеку, що використовувався Фізичною собою підприємцем у діяльності протягом 2014-2015 років, ні ОСОБА_3 ні реалізатор ОСОБА_6 не впізнали почерк та підпис, що містяться у товарних чеках, додавши, що вартість товарів, що реалізовувався на ринках м. Харкова у той період, зокрема ФО-П ОСОБА_3 значно завищена у товарних чеках. Сам, ФО-П ОСОБА_3 вказав, що з використанням його імя, можливо відтиску печатки ФО-П, було скоєно злочин, та просив притягнути винних до відповідальності.

Допитаний ОСОБА_5 не зміг пояснити виробничу необхідність у придбанні канцелярських товарів протягом 2014-2015 року, посилаючись на те, що заявки на придбання товарів він отримував під час розмови по мобільному телефону від співробітників, заявки з кількістю товару, що необхідно придбати не складались, кошти витрачались з відома керівника підрозділу ОСОБА_7, єдиний документ, що підтверджує придбання канцелярських товарів є звіт та акт про їх списання.

Таким чином проведеними слідчими діями встановлено, що факт витрачання грошових коштів з корпоративної картки підрозділу здійснювалось ОСОБА_5, з відома начальника Харківського загону воєнізованої охорони ОСОБА_7, з боку якого був відсутній будь який контроль за їх витрачанням, внаслідок неналежного виконання своїх службових обовязків.

Під час здійснення досудового розслідування та підтвердження факту заволодіння коштами ДП «Південна залізниця» виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для проведення якої необхідні документи бухгалтерського обліку, щодо придбання, списання канцелярських товарів за період 2014-2015 роки, та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження відомостей, щодо підписання звітів про використання коштів, виданих під звіт, рапортів, що подані начальнику підрозділу для підписання матеріально-відповідальною особою, ОСОБА_5, документів, що складені особами причетними до начебто оприбуткування, використання та списання канцелярських товарів, та інших документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Окрім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, щодо заволодіння службовими особами ВП Харківський загін воєнізованої охорони та ВП Полтавський загін воєнізованої охорони грошовими коштами ДП Південна залізниця під час оплати путівок на відпочинок співробітникам вказаних підрозділів до санаторію «Миргород» Полтавська область за період з 2014 по теперішній час, та щодо заволодіння грошовими коштами ДП «Південна залізниця» шляхом використання службовими особами Харківського загону воєнізованої охорони службових транспортних засобів у власних цілях. За попередньо отриманими даними, внаслідок незаконних дій службових осіб підрозділів підпорядкованих Структурному підрозділу «Служба воєнізованої охорони» спричинені значні збитки підприємству.

З метою отримання доказів вказаної злочинної діяльності виникла необхідність у отриманні документів, щодо витрачених грошових коштів на відпочинок співробітників підрозділів СП «Служби воєнізованої охорони» та відомостей, щодо транспортних засобів, що закріплені за підрозділами.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ЕДРПОУ 40081216, адреса: м. Харків, вул. Конарева, 7, до складу якої входить структурний підрозділ «Служба воєнізованої охорони», що складається в Виробничих підрозділів.

Під час досудового встановлені фактичні дані та відомості, про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, вили кримінальне правопорушення. внаслідок чого спричинено збитки ДП «Південна залізниця» тому виникає необхідність у вилученні зазначених документів шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення відповідних експертиз та отримання доказів вини осіб, які скоїли даний злочин, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ОСОБА_2 в судовому засіданні при розгляді заявленого клопотання покладався на розсуд суду.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця», дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять обставини, з метою підтвердження відомостей, отриманий під час досудового розслідування в частині привласнення та розтрати грошових коштів ДП «Південна залізниця» службовими особами ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» у період 2014-2015 років необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ЕДРПОУ 40081216, адреса: м. Харків, вул. Конарева, 7, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів та копій документів та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Конарєва, 7, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ЕДРПОУ 40081216 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ до речей те документів та можливість вилучення оригіналів, копій документів, щодо витрачання грошових коштів ДП "Південна залізниця" на придбання канцелярських товарів ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» за період з 2014 року по 2015 рік, відомостей про осіб, які відпочивали у санаторії «Миргород» та відомості про оплату відпочинку, використання службових транспортних засобів службовими особами ВП «Харківський загін воєнізованої охорони», що знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця» в особі Регіональної Філії «Південна залізниця» ЕДРПОУ 40081216, адреса: м. Харків, вул. Конарева, 7, в тому числі:

1.Належним чином завірене положення, наказ чи інструкція, щодо порядку витрачання коштів ДП «Південна залізниця», шляхом використання підрозділами ДП «Південна залізниця», зокрема ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» корпоративних карток, що дійсні протягом 2014-2015років..

2.Штатний розклад з вказівкою займаних посад ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» за період 2014-2015 роки.

3.Належним чином завірений наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію начальника ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» посадову інструкції, що дійсні протягом 204-2015 років.

4.Належним чином завірений наказ про призначення на посаду та посадову інструкції головного бухгалтера ВП «Харківський загін воєнізованої охорони», що дійсні протягом 2014-2015 років.

5.Належним чином завірений наказ про матеріальну відповідальність ОСОБА_5, що дійсні протягом 2014-2015 років.

6.Належним чином завірені документи, накази, що підтверджують закріплення за ОСОБА_5 корпоративної картки підрозділу.

7.Оригінали заявок, вимог від працівників ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» щодо необхідності закупівлі канцелярських товарів за період з 01.01.2014 по грудень 2015 року.

8.Оригіналів документів, рапорти, звіти про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт, з додатками до них, товарними чеками, що підтверджують закупівлю канцелярських товарів за період з 2014 року по грудень 2015 року.

9.Виписки по бухгалтерським рахункам «Виробничі запаси», «Інші матеріали», «Малоцінні, швидкозношувані предмети», інші, що підтверджують оприбуткування, взяття на бухгалтерських облік підрозділом канцелярських товарів за період з 2014 року по 2015 рік.

10.Оригіналів роздаточних відомостей на видачу канцелярських товарів особовому складу ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» за період з 2014 по 2015 роки.

11.Оригіналів документів, що підтверджують фактичне використання, списання працівниками ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» придбаних протягом 2014-2015 років канцелярських товарів, акти, звіти, тощо.

12.Оригіналів документів, що підтверджують списання канцелярських товарів з бухгалтерського обліку, що придбані за період з 01.01.2014 по грудень 2015 року.

13.Офіційну довідку, щодо залишку несписаних, канцелярських товарів, що обліковувались ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» станом на січень 2014 року.

14.Офіційну довідку, щодо залишку несписаних канцелярських товарів, що обліковувались ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» станом на 01.07.2014.

15.Офіційну довідку, щодо залишку несписаних, канцелярських товарів, що обліковувались ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» станом на грудень 2015 року.

16.Акти інвентаризації ТМЦ ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» станом на кінець 2013 року, за період з 2014 по 2015 рік.

17.Оригіналів документів, у кількості не менше тридцяти документів, у яких міститься підпис помічника начальника загону з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5, що виконані до 01.01.2014 року(експериментальні зразки для експертного дослідження )

18. Оригіналів документів, у кількості не менше тридцяти документів, у яких міститься підпис начальника загону ОСОБА_7, що виконані до 01.01.2014 року(експериментальні зразки для експертного дослідження )

19.Відомості, щодо сплати з розрахункових рахунків корпоративної картки ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» вартості відпочинку для осіб у санаторії «Миргород» Полтавської області за період з 2013 по грудень 2015 року.

20.Відомості, щодо сплати з розрахункових рахунків корпоративної картки ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» вартості відпочинку для осіб у санаторії «Миргород» Полтавської області за період з 2013 по грудень 2015 року.

21.Офіційну довідку, щодо працівників ВП «Харківський загін воєнізованої охорони», з вказівкою займаної посади, які відпочивали у санаторії «Миргород » Полтавської області, з вказівкою вартості та часу відпочинку у період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

22.Офіційну довідку, щодо працівників ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони», з вказівкою займаної посади, які відпочивали у санаторії «Миргород » Полтавської області, з вказівкою вартості та часу відпочинку у період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

23.Офіційну довідку щодо транспортних засобів, що закріплені за ВП « Харківський загін воєнізованої охорони» за період з 2014 року по теперішній час,

24.Офіційну довідку, щодо співробітників ВП «Харківський загін воєнізованої охорони» за якими вони закріплені, з наданням належним чином завірених копій наказів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Скляренко