Ухвала суду № 67991330, 13.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9423/17

н/п 1-кс/640/5473/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора Соломко Н.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220000001287 від 22.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.07.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Лінійна, будинок № 32, а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію:

-Інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів.

-Інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, з можливістю копіювання розміщеної на ньому інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ «Центр постачання» використовує систему «1С». Для доступу до серверу, на якому зберігається система «1С» ТОВ «Центр постачання» 27.11.2016 використовувало ІР-адресу 94.158.84.236. Вказана ІР-ареса належить ТОВ «МАКСИМУМ- НЕТ» (ідентифікаційний 35040796; юридична адреса вул. Лінійна, 32, м. Боярка, 08150; фактична адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 37). Сервер може знаходитися у однієї з осіб, які здійснюють керування діяльністю ТОВ «Центр постачання», що у сукупності з інформацією розміщеною на сервері може свідчити про безпосередню участь даної особи у злочинній діяльності, яка велась через ТОВ «Центр постачання». Крім того, сама по собі інформація містить дані про фінансову та виробничу діяльність товариства про те, чи закуплявся товариством товар інших виробників, що в подальшому перепродавався іншим субєктам господарювання, чи закуплялась сировина необхідна для виготовлення сухих молочних продуктів, какао - порошку, чи були в наявності потужності необхідні для ведення виробничої діяльності, працівники відповідної кваліфікації, інше. Крім того, з наявних у матеріалах кримінального провадження документів (скріншоти, роздруківки з компютерів співробітників із програми 1С) вбачається, що в програмі 1С співробітники ТОВ «Центр постачання» вели облік як офіційних продажів товарів, так і тих, які здійснювались за готівкові кошти без оподаткування, так звана Форма-2, а також облік «відкатів», тобто неправомірної вигоди, якою вони зацікавлювали представників покупців купувати у них неякісну продукцію.

Враховуючи зазначене, з метою перевірки вказаних даних представник потерпілого клопоче звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ( ЄДРПОУ 35040796; юридична адреса вул. Лінійна, 32, м. Боярка, 08150; фактична адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 37), а саме:

-Інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів.

-Інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, з можливістю вилучення серверу та викопіювання розміщеної на ньому інформації, якщо сервер знаходиться у володінні.

Слідчий зазначає, що розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ «Центр постачання».

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ «Центр постачання».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане слідчим клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ», у володінні якого знаходяться матеріали кримінального провадження до судового засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний вказувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Але сторона, яка звернулась з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001287, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, в порушення вимог ч. 2ст. 160 КПК Українислідчий не виклав у клопотанні короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, а лише констатував факт, що у ході досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ «Центр постачання» використовує систему «1С». Для доступу до серверу, на якому зберігається система «1С» ТОВ «Центр постачання» 27.11.2016 використовувало ІР-адресу 94.158.84.236. Вказана ІР-ареса належить ТОВ «МАКСИМУМ- НЕТ» (ідентифікаційний 35040796; юридична адреса вул. Лінійна, 32, м. Боярка, 08150; фактична адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 37), не зазначив у чому полягає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не обґрунтував необхідності вилучення документів, хоча ставить про це питання.

Таким чином слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6ст. 163 КПК Українине довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220000001287 від 22.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.