Ухвала суду № 67990858, 05.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3053/2017

Справа № 428/6513/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000014 від 26.04.2017 року прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000014 від 26.04.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами у 2015-2016 рр. з використанням документів та реквізитів ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2), ТОВ «Рекон М» ( код 38392120) та ТОВ «Велар М» ( код 40389949).

В клопотанні зазначено, що в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук в квартирі, якою користується ОСОБА_2 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Молодіжна, 13/1, та власником якої є дружина останнього ОСОБА_4, в ході якого було виявлено та вилучено фінансово-господарській та бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Рекон М» та ТОВ «Велар М» по взаємовідносинам із контрагентами за період 2017 року.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що вказані вилучені документи несуть на собі сліди кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як речові докази, у звязку з чим ним ставиться питання про накладення арешту на вилучене майно.

Вислухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст.ст. 167, 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У випадку, коли арешт накладається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, вказаного в ньому, оскільки вказане відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, тобто є речовими доказами у справі, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, яке зберегло на собі його сліди, та, крім того, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у звязку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити на накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 32017130000000014 від 26.04.2017 року в ході обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Молодіжна, 13/1, фінансово-господарські та бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Рекон М» та ТОВ «Велар М» по взаємовідносинам із контрагентами за 2017 рік.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський