Ухвала суду № 67990810, 12.06.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/7662/17

1-кс/638/1683/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого судді Семіряд І.В.

при секретарі Вороніні Д.Г.

з участю слідчого Островерх А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480001999 від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.06.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить зобовязати AT «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ, Госпітальна 12-Г надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про наявність банківських рахунків, у тому числі депозитних, на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у разі їх наявності інформацію про: зарахування та списання грошей з депозитного рахунків за період з 09.11.2015 по 05.05.2016 року включно; рух грошових коштів по рахункам за період 09.11.2015 по 05.05.2016 року включно, що перебувають у володінні AT «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12-Г.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.02.2016 до Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те що 24.04.2017 до чергової частини Шевченківського відділу поліції ГУ національної поліції в Харківській області надійшов рапорт слідчого Шевченківського В.П. майора поліції ОСОБА_4 про те, що ним, в ході розслідування кримінального провадження № 42016221090000156 від 04.08.2016 за ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_2 шляхом внесення до заяви про призначення щомісячної адресної допомоги недостовірних відомостей про відсутність у будь кого з членів сімї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в проміжок часу з 09.11.2015 по 29.02.2016 р.р. шахрайським шляхом заволодів грошима УПСЗН Дзержинського району м. Харкова в розмірі 5210,85 грн.

24.04.2017 по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480001999і за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2, скориставшись обставинами, що склалися на території Східної України, а саме проведенням антитерористичної операції, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи» корисливу мету незаконного збагачення за рахунок державних коштів, 09.11.2015 року звернувся до Управлінні праці та соціального захисту населення Дзержинського району м. Харкова (в теперішній час Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району ХМР) за адресою: вул. Тобольська б. 65, м. Харків, щодо оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно постанови КМ України № 505), з метою заволодіння чужим майном, власноручно заповнила відповідну заяву, в якій, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своєї бездіяльності та бажаючи їх настання, умисно не повідомила відомості, котрі необхідно було вказати, оскільки вони виключають можливість надання відповідної допомоги, про те, він на момент звернення до Управлінні праці та соціального захисту населення Дзержинського району м. Харкова він мав відкритий депозитний банківський рахунок, на якому зберігались грошові кошти, у розмірі 30 000 грн.

17.11.2015 року рішенням УПСЗН Дзержинського району м. Харкова, згідно якого громадянину ОСОБА_2 у період з 09.11.2015 по 05.05.2016 було виплачено грошові кошти у загальній сумі 521 $85 гривень.

В ході проведення в 2016 році перевірки УПСЗН адміністрації Шевченківського району ХМР спеціалістами Державної фінансової інспекції в Харківській області було виявлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2., при заповненні 09.11.2015 року заяви для призначення щомісячної адресної «допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, шляхом замовчування не вказала про наявність у нього коштів у розмірі, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на депозитних банківських рахунках на території України, а саме грошових коштів у розмірі 30000 грн. Своїм суспільно небезпечним діянням ОСОБА_2, спричинила матеріальну шкоду державі на загальну суму 5210, 85 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту наявності на депозитному рахунку громадянина ОСОБА_2 грошових коштів, що перевищують в 10-му кратному розмірі прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб в проміжок часу з 09.11.2015 по 29.02.2016 р.р., підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - AT «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12-Г, а саме: інформацію про наявність рахунків, в тому числі депозитних на імя громадянина ОСОБА_2 у разі їх наявності: інформацію з копіями підтверджуючих документів про: зарахування та списання грошей з рахунків, в тому числі депозитних за період з 09.11.2015 по 05.05.2016 року включно.

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити, з підстав, які викладені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників AT «Ощадбанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

Що стосується вимог, щодо доручення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим працівникам поліції, слідчий суддя вважає, що задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити, оскільки такі вимоги не передбачені кримінально процесуальним законодавством.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у AT «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ, Госпітальна 12-Г та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про наявність банківських рахунків, у тому числі депозитних, на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у разі їх наявності інформацію про зарахування та списання грошей з депозитного рахунків за період з 09.11.2015 по 05.05.2016 року включно; рух грошових коштів по рахункам за період 09.11.2015 по 05.05.2016 року включно, що перебувають у володінні AT «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12-Г.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 12.07.2017.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд