Ухвала суду № 67990133, 13.07.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3304/2017

Справа № 428/7158/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М, за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130000000135 від 14.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Преміум охорона плюс» (код за ЄДРПОУ 39611859) зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_3, протягом 2016 року мало відносини з підприємствами конвертаційно - транзитної спрямованості з метою надання підприємствам в сфері охоронної діяльності послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку та формування штучного податкового кредиту, шляхом відображення в реєстру бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій без фактичного їх здійснення.

Підприємства яким надавались послуги зареєстровані у Київській області: ТОВ «Астріум секьюріті» м. Ірпінь, ТОВ «Охоронна компанія «На Захисті» м. Буча.

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ «Преміум охорона плюс» зазначеним вище підприємствам надає послуги з охорони обєктів, але фактично не має можливості надавати зазначені послуги в звязку з відсутністю основних засобів, транспорту, робітників, відповідних кваліфікаційних фахівців, обладнання.

Встановлено, що ТОВ «Преміум охорона плюс» за місцем реєстрації відсутнє та ніяких угод з орендодавцем не укладало.

На підставі викладеного, протягом 2016 рр., службові особи ТОВ «Преміум охорона плюс» (код за ЄДРПОУ 39611859) надавали до Державної податкової інспекції недостовірні відомості шляхом відображення в податкових деклараціях з ПДВ операцій, які не мають реального товарного характеру.

На період 2016 року ТОВ «Преміум охорона плюс» мало рахунок № 26006000624025, відкритий в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, через який здійснювалось розрахунки. 02.09.2016 вказаний рахунок закрито.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що документи про відкриття та використання вищевказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме отримання документів щодо відкриття та використання рахунків № 26006000624025 ТОВ «Преміум охорона плюс» за період з 01.01.2016 по 02.09.2016.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що офіс ПУАТ «Фідобанк»(МФО 300175) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська,10.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 14.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000135 від 11.07.2017 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПУАТ «Фідобанк»(МФО 300175) тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, ст. оперуповноваженомуу в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12, ст.оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 по клієнту ТОВ «Преміум охорона плюс» (код за ЄДРПОУ 39611859) з можливістю їх копіювання), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи, які стали підставою для відкриття рахунку № 26006000624025; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.01.2016 по 02.09.2016 (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів;

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № 26006000624025 за період з 01.01.2016 по 02.09.2016 (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський