Ухвала суду № 67989534, 21.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1778/2017

Справа № 428/3757/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130530000704 від 18.10.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 виходячи з корисливих мотивів та маючі умисел на розтрату державного майна, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, 27 вересня 2016 року вступив в злочинну змову з іншими співучасниками, особи яких на теперішній час не встановлені, після чого скоїв розтрату вугілля з території відкритого аварійного вугільного складу відокремленого підрозділу «Шахта Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» при наступних обставинах:

27.09.2016 ОСОБА_3 відповідно до наказу генерального директора державного підприємства «Первомайськвугілля» ОСОБА_4 №188 від 27.09.2016 року та наказу виконуючого обовязки директора відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» ОСОБА_5 №957-к/тр від 27.09.2016 був призначений тимчасово виконуючим обовязки начальника дільниці «Технологічний комплекс поверхні та навантаження вугілля» відокремленого підрозділу «Шахта Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область м.Гірське вул. Куйбишева 29, на час хвороби начальника дільниці ОСОБА_6 В той же день ОСОБА_3 був ознайомлений з посадовою інструкцією начальника дільниці технологічного комплексу навантаження вугілля ВП «Шахта Гірська» ДП «Первомайськвугілля» відповідно до якої на ОСОБА_3 покладені наступні права і обовязки та покладена відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_3 обіймаючи посаду тимчасово виконуючим обовязки начальника дільниці «Технологічний комплекс поверхні навантаження вугілля» відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля», наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, у звязку з чим є службовою особою.

ОСОБА_3, будучі службовою особою та знаходячись на своєму робочому місці вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

15.09.2016 державний підприємством «Первомайськвугілля» в особі виконуючого обовязки генерального директора ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Артерстелт» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу вугілля №119/01-09-16. Згідно умов укладеного договору державне підприємство «Первомайськугілля» зобовязаний продати, а товариство з обмеженою відповідальністю «Артерстелт» прийняти та оплатити вугільну продукцію марки ГР 0-200ен. Здійснення платежів, відповідно до п.3.1. договору, передбачено шляхом перерахування коштів на поточний рахунок державного підприємства «Первомайськвугілля» впродовж 10-ти календарних днів з моменту підписання акта приймання передачі товару.

23.09.2016 до ДП «Первомайськвугілля» надійшов лист директора ТОВ «Артерстелт» ОСОБА_7 з прохання про відвантаження згідно укладеного договору №119/01-09-16 від 15.09.2016 в вересні 2016 року 160 тонн вугілля марки ГР 0-200, а також довіреність на отримання вугілля менеджером ТОВ «Артерстелт» ОСОБА_8

В той же день, 23.09.2016, на підставі наданого листа та розпорядження виконуючого обовязки генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_4 директором відокремленого підрозділу «Управління зі збуту контролю якості вугілля і стандартів» державного підприємства «Первомайськвугілля» ОСОБА_9 видано наряд №108 від 23.09.2016 на відвантаження 160 т вугілля, який отримав ОСОБА_8 З отриманим нарядом ОСОБА_8 звернувся до заступника головного бухгалтера ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_10 яка на підставі наряду оформила 9 накладних на відвантаження вугілля та передала їх ОСОБА_8 для отримання вугілля. ОСОБА_8 оформлені накладні залишив у приміщенні дільниці «Технологічний комплекс поверхні та навантаження вугілля» відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля».

В період з 27.09.2016 по 04.10.2016 ОСОБА_3, після призначення на посаду начальника дільниці «Технологічний комплекс поверхні навантаження вугілля» відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля», згідно накладних, залишених ОСОБА_8 в приміщенні дільниці, відвантажив в надані менеджером ТОВ «Артерстелт» ОСОБА_8 автомобілі 205 т. вугілля яке зберігалося на території складу підприємства. Під час відвантаження ОСОБА_3 оформив належним чином накладі на відвантаження вугілля. Після відвантаження вугілля ОСОБА_3, діючі за попередньою змовою групи осіб, та маючі умисел на розтрату майна у вигляді вугілля, яке зберігалося на відкритому аварійному вугільному складі ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля», на користь ТОВ «Артерстелт», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення «Інструкції про облік видобутого вугілля і готової вугільної продукції на шахтах, розрізах і збагачувальних фабриках Мінвуглепрому України» затвердженої наказом Міністра вугільної промисловості України від 17.09.1996 №466, та наказу ВП «Шахта «Гірська» від 05.01.2016 №11 «Про облік видобутку рядового вугілля і готової вугільної продукції» у щодобовому звіті про рух кондиційного вугілля та реєстрі про відвантаження вугілля споживачам (ф. УПД-14) факт відвантаження на вказав, залишивши таким чином відвантаження вугілля поза бухгалтерського обліку.

Таким чином ОСОБА_3 відвантаживши та залишивши поза обліком 205 т вугілля ГР 0-200 загальною вартістю 323605,9 грн., здійснив його розтрату та спричинив відокремленому підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» майнову шкоду на вказану суму.

В той же час ТОВ «Артерстелт», яке використовувалось для здійснення викрадання вугілля перебуває на обліку в Києво-Святошинській обєднаній державній податковій інспекції головного управління ДФС у Київській області розташованій за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів господарської діяльності ТОВ «Артерстелт» а саме: документів обовязкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час; документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по теперішній час; документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.; документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час; всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за період з часу реєстрації по теперішній час, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання, які перебувають у володінні Києво-Святошинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, розташованій за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Києво-Святошинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130530000704 від 07.03.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Києво-Святошинською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Києво-Святошинською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «по теперішній час» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання Києво-Святошинською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «і таких інших» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а а також співробітникам оперативного підрозділу діючим за дорученням слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14, начальнику відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Києво-Святошинської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, розташованій за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, з можливістю їх копіювання, а саме до документів господарської діяльності ТОВ «Артерстелт» (код 40435235), а саме до:

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по 14.04.2017;

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з часу реєстрації по 14.04.2017;

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

- документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по 14.04.2017;

- актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного субєкта господарювання, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за період з часу реєстрації по 14.04.2017, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович