YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Лисичанський міський суд Луганської області

Ухвала суду № 67989264, 06.06.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення

06.06.2017

Номер справи

415/3149/17

Номер документу

67989264

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 415/3149/17

Провадження № 1-кс/415/479/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

06.06.17 місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Литвиненко Л.О., слідчого Воронцова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130240000603 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26022052600613 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26022052600613 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 21.11.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26028052600060 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26028052600060 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 21.11.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26053052700140 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26053052700140 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26001052702275 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26001052702275 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника

(одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 13.11.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26100052601028 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26100052601028 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.02.2017 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку26102052600555 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26102052600555 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.02.2017 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26105052600950 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26105052600950 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.02.2017 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26108052600935 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26108052600935 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.02.2017 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26009000560397 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26009000560397 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26003000777346 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26003000777346 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26005000683331 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26005000683331 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника

(одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26102052602122 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 14.03.2017;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26102052602122 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 14.03.2017, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 13.02.2017 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26000042639002 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 22.02.2010;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26000042639002 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 22.02.2010, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26004052702487 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 16.01.2007;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26004052702487 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 16.01.2007, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26002052701509 (валюта рахунку: 978 євро), який відкрито 16.01.2007;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26002052701509 (валюта рахунку: 978 євро), який відкрито 16.01.2007, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26001052729571 (валюта рахунку: 643 російський рубль), який відкрито 05.03.2015;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26001052729571 (валюта рахунку: 643 російський рубль), який відкрито 05.03.2015, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26008042639004 (валюта рахунку: 643 російський рубль);

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26008042639004 (валюта рахунку: 643 російський рубль), який відкрито 22.02.2010, який відкрито 22.02.2010, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130240000603 від 24 березня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2017 між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Здраво» укладено договір на постачання медичного обладнання на загальну суму 9802240 грн. (гроші виділені з місцевого бюджету).

Постачання медичного обладнання ТОВ «Здраво» до КУ «ТМО м. Лисичанськ» здійснено 13.02.2017, згідно видаткової накладної № ЗД000000542 від 13 лютого 2017, а саме:

-комплексний цифровий рентгенапарат універсальний (система рентгенівська діагностична HF51-5) у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 5999100,00 грн.;

-цифровий флюорограф (система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна U-дуга New Oriental 1000), у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 1900000,00 грн;

-фіброгастроскоп (фіброгастроскоп AGF-40 в стандартній комплектації з освітлювачем медичним LG150-2), в кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 604640,00 грн;

-колоноскоп (фіброколоноскоп ХС 1300 в стандартній комплектації з освітлювачем медичним LG 150-2), в кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 398500,00 грн;

-наркозно-дихальний апарат середнього класу (апарат наркозно-дихальний WATO EX-35 укомплектований: компресором С3 Air V20 AB та випаровувачем (апарат інгаляційного наркозу Mindray V60 для севофлюрану (для WATO ЕХ-35)), у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 600000,00 грн.;

-Стерилізатор ГК-100-3М (стерилізатор ГК-100-3), у кількості 2 одиниць, вартістю з ПДВ 300 000,00 грн.

20.02.2017 КУ «ТМО м. Лисичанськ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Здраво» перерахувало грошові кошти в сумі 9802240,00 грн., відповідно до умов договору про закупівлю №15Н/2017 від 30.01.2017, що підтверджується платіжними дорученнями № № 1,2,3,4,5,6 від 20 лютого 2017 року.

При проведенні торгів ТОВ «Здраво» надало електронні пропозиції щодо поставок медичного обладнання в асортименті, в тому числі Стерилізаторів ГК-100-3М у кількості 2 одиниць, загальною вартістю з ПДВ 300000,00 грн. виробництва Російської Федерації.

Згідно документації, наданої ТОВ «Здраво», виробником стерилізаторів ГК-100-3М є ОАО «Тюменкский завод медицинского оборудования и инструментов» (надалі ОАО «ТЗМОИ») та відповідно до додатку №6297/2007 від 12.04.2012 стерилізатори ГК 100-3М сертифіковані в Україні.

Під час досудового розслідування встановлено, що в приміщенні КУ «ТМО м. Лисичанськ» ТОВ «Здраво» були поставлені два стерилізатори парові М1-ST, виробником яких є м. Полтава, Україна, замість стерилізаторів ГК-100-3М, виробником яких є ОАО «ТЗМОИ».

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

В судовому засіданні встановлено, що 24.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130240000603.

31.03.2017 СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали за № 12017130000000172 за фактом зловживання посадовими особами КУ «ТМО м. Лисичанськ» своїм службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи при проведенні процедури закупівель через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro», учасниками якої були ТОВ «Здраво» та ТОВ «Лікар», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

06.04.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130000000172 від 31.03.2017 було доручено слідчому відділу Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що КУ «ТМО м. Лисичанськ» через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» проводило конкурс з закупівлі медичного обладнання, а саме комплексний цифровий рентгенапарат універсальний, наркозно - дихальний апарат середнього класу, цифровий флюорограф, колоноскоп, стерилізатор ГК-100-3М, фібро гастроскоп. Очікувана вартість предметів закупівлі 9805 00 грн. з урахуванням ПДВ. Учасниками проведення аукціону були ТОВ «Здраво» та ТОВ «Лікар».

За результатами проведення аукціону найбільш вигідну економічну пропозицію надало ТОВ «Здраво» - 9802240 грн. з ПДВ, ТОВ «Лікар» - 9805 00 грн. з ПДВ.

30.01.2017 між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Здраво» укладено договір про закупівлю №15Н/2017 на придбання медичного обладнання на загальну суму 9802240 грн. з ПДВ 641268 грн. 04 коп. Строк поставки обладнання до 31.12.2017. Предмет поставки:

-комплексний цифровий рентгенапарат універсальний (система рентгенівська діагностична HF51-5) у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 5999100,00 грн.;

-цифровий флюорограф (система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна U-дуга New Oriental 1000), у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 1900000,00 грн.;

-фіброгастроскоп (фіброгастроскоп AGF-40 в стандартній комплектації з освітлювачем медичним LG150-2), в кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 604640,00 грн.;

-колоноскоп (фіброколоноскоп ХС 1300 в стандартній комплектації з освітлювачем медичним LG 150-2), в кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 398500,00 грн.;

-наркозно-дихальний апарат середнього класу (апарат наркозно-дихальний WATO EX-35 укомплектований: компресором С3 Air V20 AB та випаровувачем (апарат інгаляційного наркозу Mindray V60 для севофлюрану (для WATO ЕХ-35)), у кількості 1 одиниці, вартістю з ПДВ 600000,00 грн.;

-Стерилізатор ГК-100-3М (стерилізатор ГК-100-3), у кількості 2 одиниць, вартістю з ПДВ 300 000,00 грн.

20.02.2017 КУ «ТМО м. Лисичанськ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Здраво» перерахувало грошові кошти в сумі 9802240,00 грн., відповідно до умов договору про закупівлю №15Н/2017 від 30.01.2017, що підтверджується платіжними дорученнями № № 1,2,3,4,5,6 від 20 лютого 2017 року, в тому числі 5999100 грн. за комплексний цифровий рентгенапарат універсальний (система рентгенівська діагностична HF51-5) та 1900000 грн. за цифровий флюорограф (система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна U-дуга New Oriental 1000).

Згідно вантажно-митної декларації (форма МД-2) №125120105/2016/331620 від 20.12.2016 вищезазначене обладнання надійшло до ТОВ «Здраво» з Китаю та з урахуванням фактичної вартості обладнання (185500 USD ? 26,396 (курс НБУ) = 4896458 грн.), транспортних та інших видатків 392805 грн., 7% ПДВ (5289263:100% ? 7% = 370248 грн.), 0% мита, фактична вартість обладнання складає 5659511 грн.

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2016 № 955 установлено на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.

26 травня 2017 року Лисичанською місцевою прокуратурою кримінальне провадження № 12017130240000603 від 24 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та кримінальне провадження №12017130000000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України обєднані в одне провадження під № 12017130240000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно інформації, наданої ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, ТОВ «Здраво» (код 34603398) має відкриті в банківській установі Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, наступні рахунки:

-26022052600613 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-26028052600060 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-26053052700140 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-26001052702275 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-26100052601028 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-26102052600555 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-26105052600950 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-26108052600935 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 10.02.2017;

-26009000560397 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-26003000777346 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-26005000683331 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 12.10.2016;

-26102052602122 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 14.03.2017;

-26000042639002 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 22.02.2010;

-26004052702487 (валюта рахунку: 840 долар США), який відкрито 16.01.2007;

-26002052701509 (валюта рахунку: 978 євро), який відкрито 16.01.2007;

-26001052729571 (валюта рахунку: 643 російський рубль), який відкрито 05.03.2015;

-26008042639004 (валюта рахунку: 643 російський рубль), який відкрито 22.02.2010.

Згідно інформації отриманої на офіційному сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2508) Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам: старшому оперуповноваженому з ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області сержанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26022052600613 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26022052600613 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 21.11.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26028052600060 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26028052600060 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 21.11.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 21.11.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26053052700140 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26053052700140 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника

(одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2016 по 02.06.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 26001052702275 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26001052702275 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 13.11.2006, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 13.11.2016 по 02.06.2017;