Ухвала суду № 67981394, 19.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11717/17

н/п 1-кс/766/7460/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Липовець Ю.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020002325 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020002325 від 24.06.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на обєкт, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_2, договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_3, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_4 володіє нежитловим приміщенням магазин літ. «А» загальною площею 118,6 кв.м, яке знаходиться за вищевказаною адресою. Відповідно до Іпотечного договору від 14.12.2007 № ДІ-1 вказане приміщення було передано в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк» для забезпечення виконання зобовязань за кредитними договорами між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_5

В 2017 році ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» (код ЄДРПОУ 38994463) повідомило ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що вказане підприємство має право вимагати з них сплати коштів за кредитними договорами, у разі несплати вказане приміщення переходить у власність ТОВ «Фінансова компанія «Поліс».

19.06.2017 ОСОБА_5 отримала лист від ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» № 2.1192 від 15.06.2017 про те, що з 16.05.2017 приміщенням за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29 володіє зазначене підприємство, до листа додані реєстраційні документи на нового власника. Дії перереєстрації проведено державним реєстратором ОСОБА_6 (ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних досліджень»).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.11.2010 Суворовським районним судом м. Херсона винесено 2 рішення по справам № 2-529/10 та № 2-525/10 по стягненню з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ПАТ «ВТБ Банк» грошових коштів на суму 199607,32 гривень, 1044416,46 гривень. В період часу з листопада 2010 року по листопад 2012 року потерпілою здійснювались виплати в ПАТ «ВТБ Банк». Суму залишку стягували через державну виконавчу службу, виконавчі провадження були закриті 29.07.2016.

Крім того, до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли також заяви ОСОБА_7, про незаконне заволодіння ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29 магазину промислових товарів з ганками літ. «А» (площею 72,2 кв.м.); ОСОБА_8, незаконне заволодіння ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29 магазину промислових товарів літ. «А» (площею 435,0 кв.м.). Заявники вказують, що надані представниками підприємства реєстраційні документи на право власності на всі приміщення за вказаною адресою, без розподілу по площі приміщень.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на Реєстру прав власності на нерухоме майно, дата державної реєстрації на право власності обєкту, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29: 16.05.2017, підстава виникнення права власності: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_2, договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_3 Державний реєстратор, який вчиняв зазначені дії ОСОБА_6 (Херсонська філія Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень»).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Херсонській філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» (73001, м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30), на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на обєкт, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_2, договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_3 Дослідження вказаних документів необхідне для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які зберігаються у ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на обєкт, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у володінні ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до вимог першого речення вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» та на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на обєкт, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_2, договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_3, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020002325 від 24.06.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 30, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на обєкт, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_2, договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_3, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9