Ухвала суду № 67980158, 19.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13178/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13240/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУНП в Одеській області Нікішина М.В., звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку №26006311137001 у валюті українська гривня відкритого ТОВ «Ростдорстрой» ЄДРПОУ 33658865 в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, юридична справа по відкриттю зазначеного розрахункового рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12016160000000703 внесене 15.11.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати і заволодіння державними коштами України виділених на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 посадовими особами Служби автомобільних доріг в Одеській області та підрядними організаціями по договорам №2П від 10.05.2016, №3П від 17.05.2016 та іншим.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи генпідрядника ТОВ «Ростдорстрой», а також службові особи субпідрядників ТОВ «Автодор» та ПП «Південьдортех» умисно внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15. В свою чергу службові особи Служби автомобільних доріг в Одеській області, які виступали у попередню змову з замовником робіт, підписали зазначені акти та перерахували бюджетні кошти за роботи, що фактично виконанні не в повному обсязі.

Так, всупереч вимогам ДСТУ Б.В.2.7-129 та рекомендацій ДП «Державний науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна», при ремонті автомобільної дороги державного значення М-15 генпідрядник ТОВ «Ростдорстрой» до актів виконаних робі по проведенню регенерації за методом холодного ресайклінгу включено не бітумну емульсію ЕК-П, середня вартість якого складає 9000 грн., а бітумну емульсію модифіковану по ціні 16 149,37 грн. за тону.

Роботи по даному договору виконувались субпідрядниками ТОВ «Південьдортех» та ТОВ «Автодор».

У свою чергу субпідрядник ТОВ «Південьдортех» нібито отримав зазначену дорожню емульсію для регенерації від ТОВ «СПМК-17» за видатковою накладною №SPP-4 від 21.06.2016 та відповідно податковою накладною №11 від 21.06.2016.

Проте, в Єдиному реєстру податкових накладних не зареєстровано жодних податкових накладних платником ТОВ «СПМК-17» на адресу ПП «Південьдортех» з номенклатурою товару: емульсія для регенерації, емульсія бітума дорожня.

ТОВ «Автодор» у свою чергу нібито закуповував емульсію бітуму дорожню, а також суміш щебенево-піщану С-7 та портландцемент марки 400 в ПП «Орімі-Тейс» відповідно до договору поставки від 25.04.2016 №115/П та видаткової накладної від 29.07.2016 №4.

Проте, за наявними даними, ПП «Орімі-Тейс» має ознаки фіктивності та 15.06.2016 ГУ ДФС у Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №32016160000000036 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно договорів підряду №3П від 17.05.20016 і №2П від 10.05.2016 укладених між Службою автомобільних доріг в Одеській області ЄДРПОУ 25829550 в особі в.о. начальника ОСОБА_1 і ТОВ «Ростдорстрой» ЄДРПОУ 33658865 в особі директора ОСОБА_2 та платіжних доручень встановлено, що грошові кошти за виконані будівельні роботи ТОВ «Ростдорстрой» по договорам №2П і №3П перераховувалися на розрахунковий рахунок №26006311137001 відкритий в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку №26006311137001 у валюті українська гривня відкритого ТОВ «Ростдорстрой» ЄДРПОУ 33658865 в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але мають суттєве значення для досудового розслідування з метою доказування заволодіння державними коштами підрядною організацією, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» МФО 328209.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, а саме: рух грошових коштів за період з 10.05.2016 по 15.11.2016 по розрахунковому рахунку №26006311137001 у валюті українська гривня відкритого ТОВ «Ростдорстрой» ЄДРПОУ 33658865 в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, юридична справа по відкриттю зазначеного розрахункового рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УСБУ в Одеській області або УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

19.07.2017