Постанова № 67979551, 25.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

25.07.2017

Справа№522/3745/17

1-кс/522/13687/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Глівінського С.А., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017160000000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі Міністерства регіонального розвитку і державного управління Румунії здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Румунія-Республіка Молдова» ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено Одеську обласну державну адміністрацію (далі - ОДА), а виконавцем Департамент екології та природних ресурсів ОДА. Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.

На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», Департаментом екології та природних ресурсів ОДА, 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.

Згідно Звіту Департаменту екології та природних ресурсів ОДА про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні субєкти господарювання: 1) ТОВ «Бізнес інформація технологія» (ЄДРПОУ 25639039, м. Київ вул. Грушевського, 28/2 н.п. 43) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) ТОВ «Регнум оріс» (ЄДРПОУ 38679235, м. Київ вул. Жилянська, 146 оф. 100), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) Одеська національна академія харчових технологій (ЄДРПОУ 02071062, м. Одеса вул. Канатна, 112), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Переможцем конкурсних торгів визначено ТОВ «Регнум Оріс» з пропозицією у сумі 10 785 000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).

12.04.2016 Департамент екології та природних ресурсів ОДА в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_3 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) в особі директора ОСОБА_4 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоровя людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10 785 000 грн.

Разом з тим, 03.03.2016, ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), в особі директора ОСОБА_4 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» в особі в.о. директора ОСОБА_5 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА. При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги ТОВ «Регнум Оріс» у конкурсних торгах. В подальшому, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» виконані роботи за договором № 28, за що отримано від ТОВ «Регнум Оріс» грошову винагороду у сумі 296 118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).

Крім того, ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. Загальна сума витрачених ТОВ «Регнум Оріс» коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81 300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.

Таким чином загальна вартість витрачених ТОВ «Регнум Оріс» грошових коштів на виконання умов договору склала 377 419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста девятнадцять) гривень.

В подальшому, на виконання умов договору ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09.,19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235). До актів виконаних робіт ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» та матеріалів відповідних фахівців Одеського державного екологічного університету.

У відповідності до проведеного працівниками ГУ ДФС в Одеській області ДФС України аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10 407 581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч пятсот вісімдесят одна) гривень.

Також встановлено, що в користуванні ТОВ «Регнум Оріс» знаходиться розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюти 643, 840, 978 та 980) відкритий в ПАТ «Перший Український ОСОБА_15» (МФО 334851).

Приймаючи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) привласнено бюджетні кошти на суму 10 407 581 грн., в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у досліджені руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), дослідженні банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також наказів (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Крім того, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Перший Український ОСОБА_15» (МФО 334851), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають в ПАТ «Перший Український ОСОБА_15» (МФО 334851).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000070 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_15» (МФО 334851), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «Регнум Оріс» (ЄДРПОУ 38679235) № НОМЕР_1 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік