Постанова № 67979411, 10.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

10.07.2017 № 522/24821/16-к

№ 1-«кс»/522/12215/17

УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі - Радецькій Г.Д.

за участю прокурора - Бойченко К.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016160000000694 від 11.11.2016.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 08.11.2016 до СУ ГУНП в Одеській області з ДК НПУ ПУК надійшло звернення гр. ОСОБА_2, щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 850 доларів США.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив наступне: приблизно в середини 2015 роки йому необхідно було зробити документи для уходу в рейс на посаді матроса другого класу. Відповідно йому були необхідні: свідоцтво фахівця з рятувальних засобів, свідоцтво по БЖД для моряків, свідоцтва з охорони судна, свідоцтво про підготовку персоналу пасажирських суден, паспорт моряка, довідку про проходження підготовки плав. складу, довідку про проходження практики на судні. У зв'язку з цим його знайомі, моряки, які працюють на судах «ходять в морській рейс», порадили, звернутися до чоловіка на ім'я ОСОБА_3. У зв'язку з тим, що він хотів працювати на судні моряком, в середині вересня 2015 роки він подзвонив ОСОБА_3 на вищевказаний номер телефону і домовився про зустріч. Зустріч була призначена біля офісу, де він працює, за адресою м ОСОБА_4, вул. Ковальська, 59. Віктор вийшов до нього з приміщення офісу з написом «Марін Сервіс», і він повідомив йому, що хочу зробити вищевказані документи, і чи зможе той, йому допомогти у виготовленні всього пакету документів, необхідних для посади матроса другого класу. На що ОСОБА_3 йому відповів, що необхідно спочатку передати копію паспорта, грошові кошти в розмірі 850 доларів США, і той зробить поки тільки необхідні вищевказані свідоцтва і довідки про проходження підготовки плав. складу і про проходження практики на судні, за вищевказану суму. На що він погодився, і вони домовились про наступну зустріч, з метою передачі йому вищевказаної суми грошових коштів. Після чого вони розійшлися, проте, будучи на зустрічі з ОСОБА_3, його збентежило, що той не запросив його до себе в кабінет, а весь час з ним розмовляв на вулиці, і постійно озирався на всі боки. Наступна зустріч відбулася, коли він зібрав кошти в розмірі 850 доларів США, і подзвонив ОСОБА_3. Зустріч також відбулася біля вищевказаного офісу, тільки в кінці вересня 2015 року. Зустріч і подальший розмова відбувалася на вулиці біля зазначеного офісу, з якого вийшов ОСОБА_3, що його також насторожило. В ході зустрічі він передав йому копію паспорта і грошові кошти в розмірі 600 доларів США за оплату виготовлення свідоцтв, а також він йому сказав, що 250 доларів США, необхідні для виготовлення документів, передає на протязі місяця. В подальшому, через місяць, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_3, і домовився про зустріч, як і раніше біля зазначеного офісу. Зустріч відбувалася аналогічно. При зустрічі, ОСОБА_3 йому передав, виготовлені свідоцтва, а також сказав, що необхідно 250 доларів США, для оплати за іспит, на підтвердження кваліфікації матроса другого класу, який відбудеться в найближчі дні, в інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі. Він погодився, однак у нього не було при собі необхідної суми грошових коштів, в зв'язку з чим ОСОБА_3, сказав йому, що б він йому привіз кошти за місцем його проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1. На наступний день, прибувши за вказаною адресою, в денний час, він зустрівся з ОСОБА_3. В ході зустрічі він передав йому 250 доларів США за іспит. На що ОСОБА_3, сказав що згодом, повідомить день і час здачі вищевказаного іспиту. ОСОБА_3 під час зустрічі ОСОБА_3, йому повідомив своє прізвище ОСОБА_5, і заспокоїв в тому, що все буде нормально. У призначений ОСОБА_5 день, він прибув на іспит в інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі, де здав даний іспит. Після успішного складання іспиту йому видали протокол засідання державної кваліфікаційної комісії. Здавши успішно іспити, у нього несподівано виникли сімейні труднощі і йому необхідно було виїхати до родичів у Черкаську область, де він проживав близько одного року. При цьому він не повідомив про свій відїзд ОСОБА_5, так як втратив свій мобільний телефон. Прибувши до ОСОБА_4, близько трьох місяців тому, тобто у вересні 2016 року, він знову став тут проживати, і вирішив дооформити необхідні документи, для догляду в рейс на посаді матроса другого класу. У зв'язку з чим він подзвонив і домовився про зустріч з ОСОБА_5. Зустріч була призначена знову на тому ж місці біля офісу. Зустрівшись з ним, він йому повідомив, що хоче закінчити оформляти документи. На що ОСОБА_5 погодився, і сказав йому, що для виготовлення паспорта моряка і свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію і працездатність на посаді матроса другого класу, необхідно ще 2450 гривень і 120 доларів США. На що він погодився. ОСОБА_3 призначив зустріч через кілька днів, при цьому той його попросив взяти з собою все раніше зроблені ним документи. На наступній зустрічі, яка також відбулася біля офісу, вони за його ініціативою попрямували в офісне приміщення, розташоване за адресою: м ОСОБА_4, вул. Велика Арнаутська, будинок 10, на першому поверсі. При вході в дане приміщення відсутня вивіска з його назвою. Зайшовши в дане приміщення спільно з ОСОБА_3, той познайомив з дівчиною на ім'я ОСОБА_6, яка допоможе з виготовленням зазначених необхідних документів. Оксана сказала, щоб він приніс їй гроші, на початку 2000 гривень, а потім ще 120 доларів США та 450 гривень. Він погодився і через кілька днів передав ОСОБА_6 кошти в розмірі 2 000 гривень. ОСОБА_6, йому повідомила, що необхідно їй передати решту суми грошових коштів, а саме 120 доларів США та 450 гривень, і тільки після цього вона почне робити документи. Його збентежило дана поведінка ОСОБА_6, так як на початку врем домовлялися не так, також він почав дзвонити ОСОБА_3, щоб дізнаватися причину, але той йому сказав, щоб він розбирався з нею сам. За фактом вищевказані документи по теперішній час не оформлені, і частина оригіналів документів, раніше зроблених ОСОБА_5, знаходяться у ОСОБА_6. Після чого він вирішив звернутися в поліцію і написав заяву.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено 23.12.2017 проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилечено документи, грошові кошти, а також інше майно, яке має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2017 накладено арешт на вищевказані предмети, майно та грошові кошти.

І) 23.12.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 10, вилучено наступне:

1.Папка чорного кольору із резюме осіб

2.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

3.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

4.Зошит у обкладинці голубого кольору із написом WorkUA

5.Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору

6.Сертифікат № 620 /14 на ОСОБА_7

7.Сертифікат №001/16 на ОСОБА_8

8.Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою

9.Папка чорного кольору із аплікацією моряків

10.Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв

11.Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11

12.Прайс

13.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_12

14.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_13

15.Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк

16.Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_14 від 12.09.2011 на 104 арк

17.Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_14 12 СС / 019312, квитанції

18.Копії свідоцтв фахівця на Шипова , Колісніченко, Антонюк

19.Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів

20.Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод ЄДРПОУ 32333962» 2 шт

21.Сертифікат № 001/16 на ОСОБА_8

22.Консультативний висновок спеціаліста від06.10.2016 на ОСОБА_15 та щоденник пацієнта

23.Копії документів на ОСОБА_16 у файлу

24.Копії документів на ОСОБА_17 у файлу

25.Копії документів на ОСОБА_18 у файлу

26.Копії анкет кандидатів

27.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_19 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

28.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.06.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

29.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 між ОСОБА_21 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

30.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_22 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

31.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_23 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

32.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 між ОСОБА_24 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

33.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

34.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_25 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

35.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 між ОСОБА_26 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

36.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 між ОСОБА_27 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

37.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 між ОСОБА_28 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

38.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_29 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

39.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_30 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

40.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_31та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів

41.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_32 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів

42.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 між ОСОБА_33 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів

43.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 між ОСОБА_34 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів

44.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_35 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів

45.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_36 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів

46.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_37 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів

47.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 між ОСОБА_38 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів

48.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_39 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів

49.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03..2016 між ОСОБА_40 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

50.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 між ОСОБА_41 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

51.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 між ОСОБА_42 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

52.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 між ОСОБА_43 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

53.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_44 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

54.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_45 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів

55.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_46 та ТОВ «ОСОБА_46 крюінг ейдженсі» із копіями документів

56.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «ОСОБА_46 крюінг ейдженсі 37281822»

57.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_47

58.Блокнот у обкладинці білого кольору

59.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_48 із довідкою про плаванняIMO 91..5839

60.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_49 із 2 довідками про плавання

61.Посвідчення особи моряка, послужна книжка моряка, сертифікат № 003307-AS, свідоцтво № 021595-КОЗ , підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста № 00187/2011/06, свідоцтво кваліфікованого моториста № 00187/2011/06 на ОСОБА_50 із довідками про плавання

62.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_51 від 15.09.2014 на 85 арк із копіями документів

63.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_52 із копіями документів

64.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_53 із копіями документів на ОСОБА_54

65.Акти виконаних робіт між ТОВ «ОСОБА_50 крюінг ейдженсі»

66.папка сіреневого кольору із договорами про надання послуг

67.Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_55Б

68.посвідчення особи моряка ОСОБА_56

69.Сертифікати № 001/16 на ОСОБА_8 в 2-х екз

70.Сертифікат № 23050 на ОСОБА_57

71.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_58

72.Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № 31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/0/16, № 4IH/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № 00361/2012/03, свідоцтво № 0239/2013, № 0271/2013 , підтвердження , що засвідчує видачу диплома № 00361/2012/03, , медичні картки, особова медична книжка , диплом, послужна книжка моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_59

73.Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_60, книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра.

74.Конверт із написом «ОСОБА_61 для ОСОБА_1 1050 $, 5100 грн», в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1000 долларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень.

75.Конверт із написом «107, саша ОСОБА_1», в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень.

76.Файл із копіями документів на ОСОБА_62 та грошовими коштами на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100.

77.рожевий пакет, в якому знаходиться сертифікат № 215/2016 на ОСОБА_63 та грошові кошти 3900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 євро (1 купюра 50, 1 купюра 200)

78.Файл із копіями документів на ОСОБА_64

79.Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100, 4 купюри по 1)

80.Папка яскраво зеленого кольору із копіями прасів, заяв, інших документів

81.Файл із послужною книжкою моряка та посвідченням моряка на ОСОБА_65, копії документів на нього

82.Файл із копіями документів на ОСОБА_66

83.Файл із копіями документів на ОСОБА_67

84.Файл із копіми документів на ОСОБА_68

85.Файл із копіями документів на ОСОБА_69

86.Файл із копіями документів на ОСОБА_70

87.Файл із копіями документів на ОСОБА_71

88.Файл із копіями документів на ОСОБА_72

89.Файл із копіми документів на ОСОБА_56

90.Посвідчення моряка на ОСОБА_73

91.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «mvERNA»та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк

92. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvJAIRAN та печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк

93. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvOURAта печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк

94.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvSAVIZта печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк

95.блокнот в обкладинці синього кольору із записами

96.послужні книжки моряків на ОСОБА_75,ОСОБА_76

97.посвідчення особи моряка на ОСОБА_76, ОСОБА_75

98.сертифікати на ОСОБА_77 в количестве 12 штук

99.сертифікати на ОСОБА_52 в кількості 10 штук

100.файл із копіями документів на ОСОБА_48

101.Довідка на ОСОБА_78 від 30.05.2016 № 199/2016

102.Файл із копіями документів на ОСОБА_79, грошовими коштами розміром 335 доларів СШП (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20)

103.Конверт із написом «Надя», в якому наявний: файл, в якому є копії документів на ОСОБА_80, грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_81, грошовими коштами в розмірі 10000 гривень , купюрами по 200; файл із копіями документів на С.А., грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200.

104.Копії документів ФОП ОСОБА_47

105.Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель HXM500TCB|G

106.флешка Apacer темно-червоного кольору

107.флешка Apacer рожевого кольору

108.в ході обшуку обшукано особисту сумку ОСОБА_47, в якій виявлено грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Шетня-мех»; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом «Пагуленко Р»; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Тренинг по танкерам», грошові кошти в розмірі 2000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк № 4149625811638673; банківська картка Приват банк №47 31 2127 0082 29 67, конверт із написом «ОСОБА_82 , в якомі є грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100»; флешка SP 32 gb чорного кольору, картка памяті SanDisk на 4 гигабайта;

109.Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами

110.Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору

111.Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007C0 в корпусі чорно жовтого кольору 1 одиниця

112.Диплом № 16718/2016/07, диплом № 16719/2016/07, підтвердження що засвідчує видачу диплома № 16719/2016/07 , підтвердження що засвідчує видачу диплома № 16718/2016/07 на ОСОБА_83В,

113.Сертифікат № 7824, свідоцтво фахівця № 12449/2016/07 на ОСОБА_84

114.Свідоцтва фахівця № 36164, № 28209, № 52482, № 41979 на ОСОБА_85,

115.особова медична книга ОСОБА_86

116.Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на ОСОБА_87

117.Сертифікати № 39385, № 534/2016 на ОСОБА_88

118.Сертифікати № 52566, № 28275 на ОСОБА_89

119.Сертифікати № 52571, № 28585, № 42030 на ОСОБА_90

120.Сертифікати № 31132 на ОСОБА_91, № 237/14 на ОСОБА_92, № 024/14 на ОСОБА_93, № 026/14 на ОСОБА_94, № 266/14 на ОСОБА_95, № 027/14 на ОСОБА_96, № 214/14 на ОСОБА_97, № 18805/14 на ОСОБА_98, № 210/14 на ОСОБА_99, № 245/14 на ОСОБА_100, № 031/14 на ОСОБА_101, № 209/14 на ОСОБА_102, № 213/14 на ОСОБА_103, № 025/14 на ОСОБА_104, № 267/14 на ОСОБА_105, №458/2016 на ОСОБА_106, № 37534 на ОСОБА_106, №20312 на ОСОБА_107, № 509/2016 на ОСОБА_108, № 510/2016 на ОСОБА_109, № 487/2016 на ОСОБА_110,

121.послужна книжка моряка № 04040/2016/26 на ОСОБА_111

122.Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра«Про медикал горант» без прізвищ

123.послужна книжка моряка № 04065/2016/26 на ОСОБА_112

124.послужна книжка моряка № 04071/2016/26 на ОСОБА_113

125.послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_114,

126.послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_115

127.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб

128.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа

129.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «комсостав судоводы»рядових, в кількості 11 осіб

130.Зошит із зображенням будинків та землі «bookoffice» заповнено 4 особи

131.сертифікат 003/16 на ОСОБА_116

132.файл із копіями документів на ОСОБА_117

133.файл із сертифікатами № 52568, № 28278 , № 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_118

134.Квитаційна книжка форма № ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150

135.два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_119

136.Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації СМ № 024582, додаток до свідоцтва на ОСОБА_120

137.Сертифікати № 48314, № 52866 на ОСОБА_121, № 34038 на ОСОБА_122

138.Особова медична книжка АА № 830238, АА № 830400 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат № 52911 на ОСОБА_123

139.папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «ОСОБА_124 Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот»

140.папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_125 та копіями документів на його імя; файл із заявою від імені ОСОБА_126 та копіями документів на його імя; файл із заявою від імені Михайленко Ю,Л. та копіями документів на його імя та грошовими коштами в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50.

141.файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_127 та наряд-завдання

142.файл із заявами про видачу диплома на 25 арк

143.папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії

144.папка «одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_128 та грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою; з копіями паспорта ОСОБА_129 із грошовими коштами 100 доларів США однією купюрою; з копією паспорту на ОСОБА_130 та грошовими коштами в розмірі 100 доларів США однією купюрою; копія паспорта ОСОБА_131 із однією купюрою 100 долларів США; копія паспорта ОСОБА_132 із купюрою 100 доларів США; копія паспорта на ОСОБА_113 та купюрою 100 доларів США; із копією паспорта на ОСОБА_133 Ю,А., сертифіката № 33348 та купюрою 100 доларів США; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_134 та грошовими коштами 100 доларів США;

145.файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ»

146.файл із копією паспорта, посвідчення особи моряка, послужною книжкою моряка на ОСОБА_135 та грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100

147.папка синього кольору «ОСОБА_24 с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_120; із копіями документів та свідоцтво кваліфікованого матроса № 00533/2013/03 на ОСОБА_122; файли із копіями документів на ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, заява від імені ОСОБА_95

148.Папка із написом ОСОБА_122 із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142

149.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_143

150.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_144

151.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_145

152.конверт із грошовими коштами в розмірі 700 гривень: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200

153.Блокнот сіро-синього кольору із записами

154.папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_146, ОСОБА_147.

155.Копії документів на 32 аркушах

156.копії особових медичних карток ОСОБА_120, ОСОБА_148

157. ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBYсерійний номер MP 115RGT

158.флешка Apacerсинього кольору

159.печатка із зображенням знаку ТОВ «ОСОБА_122 крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «ОСОБА_122 крюінг ейдженсі» ЄДРПОУ 37281822, печатка із значком та написом морської компанії Seafarerstraining, штамп ФОП ОСОБА_141 ЄДРПОУ НОМЕР_1, факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_47 ОП.№ НОМЕР_2.

160.Грошові кошти в сумі 6250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50 , 2 купюри по 100;

161.Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом ОСОБА_135

162.Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100

163.Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті

164.Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5, 2 купюри по 10, 2 купюри по 20

165.файл із оригіналами сертифікатів , підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_149 та грошовими коштами в розмірі 1700 доларів США купюрами по 100

166.посвідчення моряка на ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152

167.особова медична книжка на ОСОБА_153, ОСОБА_154,

168.3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство ЄДРПОУ 331130706

169.свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_134 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_134, свідоцтво фахівця на ОСОБА_134, грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

170.блокнот сіро-синього кольору із записами

171.свідоцтво фахівця на ОСОБА_155

172.файл із копіями документів на ОСОБА_156 та грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100, 1 купюра по 20, 1 купюра по 5

173.файл із копіями документів на ОСОБА_157 та грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100

174.файл із копіями документів ОСОБА_158 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50

175.файл із копіями документів ОСОБА_159 О та грошовими коштами в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

176.2 файли із копіями документів на ОСОБА_160, ОСОБА_161,ОСОБА_162, ОСОБА_163 ОСОБА_164

177.файл із копіями документів на ОСОБА_165 та грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100

178.файл із копіями документів на ОСОБА_166 та грошовими коштами в розмірі 700 доларів США купюрами по 100

179.файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_167

180.Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_168

181.Три сертифікати на ОСОБА_133

182.послужні книжки моряков на ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_148, ОСОБА_174, ОСОБА_120, ОСОБА_175, ОСОБА_58

183.файл із копіями документів на ОСОБА_176 та 200 доларів США, купюрами по 100

184. файли із копіями документів на ОСОБА_169, ОСОБА_177, ОСОБА_178

185.папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_179

186.Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на матроса 2 класа на ОСОБА_2 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк, копія паспорта громадянина України ОСОБА_2А на 2 аркушах; копія свідоцтва матроса 2 класа № 15012/2016/07 на ОСОБА_2 на 1 арк; копія сертифіката № 19202 на ОСОБА_2 на 1 арк; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951A, 20 доларів США 1 купюра MH 03128945A, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е

187.Переліки документів на осіб на 123 арк

188.Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт , модель НХ М 101ТСВ GM

189.ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197S в корпусі біло-чорного кольору

190.телефон Нокиа 105 із сім карткою київстар НОМЕР_3, ИМЕЙ 357792/06/758846/8

191.банківська картка Приват банк № 5168757313196232

192.системний блок чорного кольору із написом ZALMAN

193.Блокнот зеленого кольору, з рукописними чорновими записами та відбитками печатки.

194.Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами.

195.Зошит з написом Italy notebook.

196.Список документів на 5 аркушах.

197.Банківські реквізити моряків на 11 аркушах.

198.Копия анкета ОСОБА_180

199.Копия анкета ОСОБА_181

200.Копия анкета ОСОБА_182

201.Копия анкета ОСОБА_183

202.Копия анкета ОСОБА_184

203.Копия анкета ОСОБА_185

204.Копия анкета ОСОБА_186

205.Копия анкета ОСОБА_80

206.Копия анкета ОСОБА_187

207.Копия анкета ОСОБА_188

208.Список прізвищ на 5 аркушах.

209.Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах.

210.Копия анкета з досвідом моряка ОСОБА_189

211.Ноутбук білого кольору марки Asus model x552 lm.

212.Блокнот синього кольору з рукописними записами;

213.Лист А4 з переліком вимог;

214.Список прізвищ з номерами телефонів;

215.Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах;

216.Ноутбукмарки LENOVO model 80 mj;

217.Блокнот темно синього кольору з рукописними записами;

218.Зошит зеленого кольору, з рукописними записами;

219.Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах;

220.Копії документів (паспорт моряка і довідки).

221.Копия анкета ОСОБА_190 на 2 аркушах;

222.Копия анкета ОСОБА_191

223.Копия анкета ОСОБА_192

224.Копия анкета ОСОБА_193

225.Копия анкета ОСОБА_194 на 3 аркушах.

226.Копия анкета ОСОБА_195

227.Копия анкета ОСОБА_196

228.Копия анкета ватажка О.

229.Копия анкета ОСОБА_197

230.Перелік з рукописними записами на зворотному боці.

231.Найменування документів на 2 аркушах.

232.Довідка ОСОБА_198

233.Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами.

234.Аркуш паперу з рукописними записами.

235.Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U.

236.Нетбук Acer синього кольору модель ZG5.

237.Папка білого кольору з анкетами кандидатів.

238.Папка сірого кольору 3шт з анкетами кандидатів.

239.Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів.

240.Телефон нокиа RM 1 133 IMEI 11358885074969728 | IMEI 11358885074969736

241.телефон SAMSUNG VARIZON темно синього кольору 7888707;

242.телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону НОМЕР_4

ІІ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Тіраспольська, буд. 42, вилучено наступне:

1.грошові кошти в розмірі 100000 гривень;

2.грошові кошти в розімірі 410 доларів США;

ІІІ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_5, вилучено наступне:

1.оригінал свідоцтва фахівця №18861 на імя ОСОБА_199;

2.оригінал свідоцтва фахівця №60241 на імя ОСОБА_199;

3.оригінал свідоцтва фахівця №48033 на імя ОСОБА_199;

4.оригінал документальне підтвердження №4372 на імя ОСОБА_199;

5.оригінал свідоцтва фахівця №40568 на імя ОСОБА_200;

6.копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації СМ №010762 на імя ОСОБА_201 та додаток до свідоцтва на 1 аркуші;

7.копія свідоцтва фахівця №25051 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші;

8.копія свідоцтва фахівця №13062 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші;

9.копія свідоцтва матросу другого класу№13582/2016/07 на 1 аркуші;

10.копія заграничного паспорту України серії АВ 587589 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші;

11.копія послужної книжки моряка №2899/2016/24 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші;

12.копія ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші;

13.копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_201 на 2 аркушах;

ІV) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля FordFiesta, 2013 р.в., д/н НОМЕР_6, вилучено наступне:

1.копія процедури документального супроводження підтвердження кваліфікації моряків в державних кваліфікаційних комісіях та формування ообової справи на 2 аркушах;

2.копія посадової інструкції головного фахівця регіональної філії на 6 аркушах;

3.копія наказу МТЗУ №377 від 07.05.2007 на 1 аркуші, з додатком «порядок роботи державних кваліфікаційних комісій на 7 аркушах;

4.копія повістки про виклик до прокуратури на 1 аркуші;

5.копія диплому про перепідготовку ДМСК №008056 на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші;

6.копія запиту відповіді на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші;

7.копія диплому спіціалиста на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші;

8.копія документі «перевірка документу про освіту на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші;

V) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_7, вилучено наступне:

1. паперовий конверт світло коричньового кольору на якому надпис «ОСОБА_178 (ОСОБА_178) от ОСОБА_150, по номеру 13850;

2. свідоцтво фахівця №7961 на імя ОСОБА_203 від 09.11.2016;

3. свідоцтво фахівця №7961 на імя ОСОБА_203 від 09.11.2016;

4. свідоцтво фахівця №5722 на імя ОСОБА_204 від 07.11.2016;

5. печатка з текстом «m/vAREZOOIMO 9165786 IRAW»;

6. печатка з текстом «m/vPOMVAIMO 9167265IRAW»;

7. печатка з текстом «m/vParshonIMO 9051648 IRAW».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 12.05.2017 слідчим СУ ГУ НП в Одеській області призначено судово-технічну експертизу документів, яка на даний час триває.

29.06.2017 Апеляційним судом Одеської області винесено ухвалу про скасування вищевказаного арешту та надання прокурору або слідчому строк 72 години для подачи обґрунтованого клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків у даному кримінальному провадженні після отримання повного тексту даної ухвалу суду, яку отримано 03.07.2017.

Разом з цим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ході обшуку речі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені 23.12.2017 в ході проведення обшуків, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, зокрема провести експертизи, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

ОСОБА_3 слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: папка чорного кольору із резюме осіб, Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia», Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia», Зошит у обкладинці голубого кольору із написом WorkUA, Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору, Сертифікат № 620 /14 на ОСОБА_7, Сертифікат №001/16 на ОСОБА_8, Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою, Папка чорного кольору із аплікацією моряків, Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв, Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11, Прайс, Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк., Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_14 від 12.09.2011 на 104 арк., Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_14 12 СС / 019312, квитанції, Копії свідоцтв фахівця на Шипова , Колісніченко, Антонюк, Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів, Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод ЄДРПОУ 32333962» 2 шт., Сертифікат № 001/16 на ОСОБА_8, Консультативний висновок спеціаліста від06.10.2016 на ОСОБА_15 та щоденник пацієнта, Копії документів на ОСОБА_16 у файлу, Копії документів на ОСОБА_17 у файлу, Копії документів на ОСОБА_18 у файлу, Копії анкет кандидатів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_19 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.06.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 між ОСОБА_21 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_22 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_23 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 між ОСОБА_24 та ТОВ «ОСОБА_178 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_25 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 між ОСОБА_26 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 між ОСОБА_27 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 між ОСОБА_28 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_29 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_30 та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_31та ТОВ «ОСОБА_4 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_32 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 між ОСОБА_33 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 між ОСОБА_34 та ТОВ «ОСОБА_32 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_35 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_36 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_37 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 між ОСОБА_38 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_39 та ТОВ «ОСОБА_35 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03..2016 між ОСОБА_40 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 між ОСОБА_41 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 між ОСОБА_42 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 між ОСОБА_43 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_44 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_45 та ТОВ «ОСОБА_40 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_46 та ТОВ «ОСОБА_46 крюінг ейдженсі» із копіями документів, Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «ОСОБА_46 крюінг ейдженсі 37281822», Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_47, Блокнот у обкладинці білого кольору, підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста № 00187/2011/06, свідоцтво кваліфікованого моториста № 00187/2011/06 на ОСОБА_50 із довідками про плавання, Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_51 від 15.09.2014 на 85 арк із копіями документів, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_52 із копіями документів, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_53 із копіями документів на ОСОБА_54, ОСОБА_31 виконаних робіт між ТОВ «ОСОБА_50 крюінг ейдженсі», папка сіреневого кольору із договорами про надання послуг, Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_55, Сертифікати № 001/16 на ОСОБА_8 в 2-х екз., Сертифікат № 23050 на ОСОБА_57, Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_58, Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_60, книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра, Файл із копіями документів на ОСОБА_64, Папка яскраво зеленого кольору із копіями прасів, заяв, інших документів, Файл із послужною книжкою моряка моряка ОСОБА_65, копії документів на нього, Файл із копіями документів на ОСОБА_66, Файл із копіями документів на ОСОБА_67, Файл із копіми документів на ОСОБА_68, Файл із копіями документів на ОСОБА_69, Файл із копіями документів на ОСОБА_70, Файл із копіями документів на ОСОБА_71, Файл із копіями документів на ОСОБА_72, Файл із копіми документів на ОСОБА_56, Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «mvERNA»та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvJAIRAN та печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvOURAта печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvSAVIZта печаткою ОСОБА_74 Менеджмент на 3 арк., блокнот в обкладинці синього кольору із записами, послужні книжки моряків на ОСОБА_75,ОСОБА_76, сертифікати на ОСОБА_77 в количестве 12 штук, сертифікати на ОСОБА_52 в кількості 10 штук, файл із копіями документів на ОСОБА_48, Довідка на ОСОБА_78 від 30.05.2016 № 199/2016, Копії документів ФОП ОСОБА_47, Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель HXM500TCB|G, флешка Apacer темно-червоного кольору, флешка Apacer рожевого кольору, флешка SP 32 gb чорного кольору, картка памяті SanDisk на 4 гигабайта; Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами, Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору, Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007C0 в корпусі чорно жовтого кольору 1 одиниця, Сертифікат № 7824, свідоцтво фахівця № 12449/2016/07 на ОСОБА_84, Свідоцтва фахівця № 36164, № 28209, № 52482, № 41979 на ОСОБА_85, особова медична книга ОСОБА_86, Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на ОСОБА_87, Сертифікати № 39385, № 534/2016 на ОСОБА_88, Сертифікати № 52566, № 28275 на ОСОБА_89, Сертифікати № 52571, № 28585, № 42030 на ОСОБА_90, Сертифікати № 31132 на ОСОБА_91, № 237/14 на ОСОБА_92, № 024/14 на ОСОБА_93, № 026/14 на ОСОБА_94, № 266/14 на ОСОБА_95, № 027/14 на ОСОБА_96, № 214/14 на ОСОБА_97, № 18805/14 на ОСОБА_98, № 210/14 на ОСОБА_99, № 245/14 на ОСОБА_100, № 031/14 на ОСОБА_101, № 209/14 на ОСОБА_102, № 213/14 на ОСОБА_103, № 025/14 на ОСОБА_104, № 267/14 на ОСОБА_105, №458/2016 на ОСОБА_106, № 37534 на ОСОБА_106, №20312 на ОСОБА_107, № 509/2016 на ОСОБА_108, № 510/2016 на ОСОБА_109, № 487/2016 на ОСОБА_110, послужна книжка моряка № 04040/2016/26 на ОСОБА_111, Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра«Про медикал горант» без прізвищ, послужна книжка моряка № 04065/2016/26 на ОСОБА_112, послужна книжка моряка № 04071/2016/26 на ОСОБА_113, послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_114, послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_115, папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб, папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа, папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «комсостав судоводы»рядових, в кількості 11 осіб, Зошит із зображенням будинків та землі «bookoffice» заповнено 4 особи, сертифікат 003/16 на ОСОБА_116, файл із копіями документів на ОСОБА_117, файл із сертифікатами № 52568, № 28278 , № 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_118, Квитаційна книжка форма № ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150, два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_119, Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації СМ № 024582, додаток до свідоцтва на ОСОБА_120, Сертифікати № 48314, № 52866 на ОСОБА_121, № 34038 на ОСОБА_122, Особова медична книжка АА № 830238, АА № 830400 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат № 52911 на ОСОБА_123, папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «ОСОБА_124 Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот», папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_125 та копіями документів на його імя; файл із заявою від імені ОСОБА_126 та копіями документів на його імя; файл із заявою від імені Михайленко Ю,Л. та копіями документів на його імя, файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_127 та наряд-завдання, файл із заявами про видачу диплома на 25 арк., папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії, папка «одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_128 з копіями паспорта ОСОБА_129; з копією паспорту на ОСОБА_130; копія паспорта ОСОБА_131; копія паспорта ОСОБА_132; копія паспорта на ОСОБА_113; із копією паспорта на ОСОБА_133 Ю,А., сертифіката № 33348; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_134; файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ», файл із копією паспорта, послужною книжкою моряка на ОСОБА_135, папка синього кольору «ОСОБА_24 с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_120; із копіями документів та свідоцтво кваліфікованого матроса № 00533/2013/03 на ОСОБА_122; файли із копіями документів на ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, заява від імені ОСОБА_95, Папка із написом ОСОБА_122 із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_143, файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_144, файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_145, Блокнот сіро-синього кольору із записами, папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_146, ОСОБА_147, Копії документів на 32 аркушах, копії особових медичних карток ОСОБА_120, ОСОБА_148, ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBYсерійний номер MP 115RGT, флешка Apacerсинього кольору, печатка із зображенням знаку ТОВ «ОСОБА_122 крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «ОСОБА_122 крюінг ейдженсі» ЄДРПОУ 37281822, печатка із значком та написом морської компанії Seafarerstraining, штамп ФОП ОСОБА_141 ЄДРПОУ НОМЕР_1, факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_47 ОП.№ НОМЕР_2, файл із оригіналами сертифікатів , підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_149, особова медична книжка на ОСОБА_153, ОСОБА_154, 3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство ЄДРПОУ 331130706, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_134 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_134, свідоцтво фахівця на ОСОБА_134, блокнот сіро-синього кольору із записами, свідоцтво фахівця на ОСОБА_155, файл із копіями документів на ОСОБА_156, файл із копіями документів на ОСОБА_157, файл із копіями документів ОСОБА_158, файл із копіями документів ОСОБА_159, 2 файли із копіями документів на ОСОБА_160, ОСОБА_161,ОСОБА_162, ОСОБА_163 ОСОБА_164, файл із копіями документів на ОСОБА_165, файл із копіями документів на ОСОБА_166, файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_167, Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_168, ОСОБА_167 сертифікати на ОСОБА_133, послужні книжки моряков на ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_148, ОСОБА_174, ОСОБА_120, ОСОБА_175, ОСОБА_58, файл із копіями документів на ОСОБА_176, файли із копіями документів на ОСОБА_169, ОСОБА_177, ОСОБА_178, папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_179, Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на матроса 2 класа на ОСОБА_2 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк, копія паспорта громадянина України ОСОБА_2А на 2 аркушах; копія свідоцтва матроса 2 класа № 15012/2016/07 на ОСОБА_2 на 1 арк; копія сертифіката № 19202 на ОСОБА_2 на 1 арк; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951A, 20 доларів США 1 купюра MH 03128945A, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е, Переліки документів на осіб на 123 арк., Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт , модель НХ М 101ТСВ GM, ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197S в корпусі біло-чорного кольору, телефон Нокиа 105 із сім карткою київстар НОМЕР_3, ИМЕЙ 357792/06/758846/8, банківська картка Приват банк № 5168757313196232, системний блок чорного кольору із написом ZALMAN, Блокнот зеленого кольору, з рукописними чорновими записами та відбитками печатки, Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами, Зошит з написом Italy notebook, Список документів на 5 аркушах, Банківські реквізити моряків на 11 аркушах, Копия анкета ОСОБА_180, Копия анкета ОСОБА_181, Копия анкета ОСОБА_182, Копия анкета ОСОБА_183, Копия анкета ОСОБА_184, Копия анкета ОСОБА_185, Копия анкета ОСОБА_186, Копия анкета ОСОБА_80, Копия анкета ОСОБА_187, Копия анкета ОСОБА_188, Список прізвищ на 5 аркушах, Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах, Копия анкета з досвідом моряка ОСОБА_189, Ноутбук білого кольору марки Asus model x552 lm., Блокнот синього кольору з рукописними записами; Лист А4 з переліком вимог; Список прізвищ з номерами телефонів; Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах; Ноутбукмарки LENOVO model 80 mj; Блокнот темно синього кольору з рукописними записами; Зошит зеленого кольору, з рукописними записами; Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах; Копії документів (паспорт моряка і довідки), Копия анкета ОСОБА_190 на 2 аркушах; Копия анкета ОСОБА_191, Копия анкета ОСОБА_192, Копия анкета ОСОБА_193, Копия анкета ОСОБА_194 на 3 аркушах, Копия анкета ОСОБА_195, Копия анкета ОСОБА_196, Копия анкета ватажка О., Копия анкета ОСОБА_197, Перелік з рукописними записами на зворотному боці, Найменування документів на 2 аркушах, Довідка ОСОБА_198, Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами, Аркуш паперу з рукописними записами, Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U, Нетбук Acer синього кольору модель ZG5, Папка білого кольору з анкетами кандидатів, Папка сірого кольору 3шт з анкетами кандидатів, Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів, Телефон нокиа RM 1 133 IMEI 11358885074969728 | IMEI 11358885074969736, телефон SAMSUNG VARIZON темно синього кольору 7888707; телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону НОМЕР_4, оригінал свідоцтва фахівця №18861 на імя ОСОБА_199; оригінал свідоцтва фахівця №60241 на імя ОСОБА_199; оригінал свідоцтва фахівця №48033 на імя ОСОБА_199; оригінал документальне підтвердження №4372 на імя ОСОБА_199; оригінал свідоцтва фахівця №40568 на імя ОСОБА_200; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації СМ №010762 на імя ОСОБА_201 та додаток до свідоцтва на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця №25051 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця №13062 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші; копія свідоцтва матросу другого класу№13582/2016/07 на 1 аркуші; копія заграничного паспорту України серії АВ 587589 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші; копія послужної книжки моряка №2899/2016/24 на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші; копія ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_201 на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_201 на 2 аркушах; копія процедури документального супроводження підтвердження кваліфікації моряків в державних кваліфікаційних комісіях та формування ообової справи на 2 аркушах; копія посадової інструкції головного фахівця регіональної філії на 6 аркушах; копія наказу МТЗУ №377 від 07.05.2007 на 1 аркуші, з додатком «порядок роботи державних кваліфікаційних комісій на 7 аркушах; копія повістки про виклик до прокуратури на 1 аркуші; копія диплому про перепідготовку ДМСК №008056 на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші; копія запиту відповіді на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші; копія диплому спіціалиста на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші; копія документі «перевірка документу про освіту на імя ОСОБА_202 на 1 аркуші; паперовий конверт світло коричньового кольору на якому надпис «ОСОБА_178 (ОСОБА_178) от ОСОБА_144, по номеру 13850; свідоцтво фахівця №7961 на імя ОСОБА_203 від 09.11.2016; свідоцтво фахівця №7961 на імя ОСОБА_203 від 09.11.2016; свідоцтво фахівця №5722 на імя ОСОБА_204 від 07.11.2016; печатка з текстом «m/vAREZOOIMO 9165786 IRAW»; печатка з текстом «m/vPOMVAIMO 9167265IRAW»; печатка з текстом «m/vParshonIMO 9051648 IRAW».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. ОСОБА_3 клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя