Ухвала суду № 67974988, 26.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8672/17 1-кс/335/5792/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого

СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080000000251 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що до службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) та СГ ТОВ «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 30875436) вступили в злочинну змову між собою з метою одержання неправомірної вигоди шляхом розтрати грошових коштів державного підприємства, отриманих внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт, які надавались СГ ТОВ «Батьківщина» на користь вказаного державного підприємства.

Згідно із податковою звітністю Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», протягом 2016-2017 років СГ ТОВ «Батьківщина» було надано державному підприємству послуги по посіву пшениці озимої на загальну суму 1 150 252,8 грн. з ПДВ на площі 556 га (із розрахунку вартості 1 724 грн. без ПДВ за 1 га), по посіву ячменю ярого на загальну суму 977 856,96 грн. з ПДВ на площі 616,4 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га) та по посіву соняшнику на загальну суму 3 853 365,6 грн. з ПДВ на площі 2429 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га).

Згідно із аналітичною довідкою від 10.07.2017 № 40/08-01-16-02-05/00853323 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, встановлено ймовірне завищення вартості виконаних СТОВ «Батьківщина» сільськогосподарських робіт для ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_2 України» на загальну суму 16 400 052,19 грн., в .т.ч. ПДВ 2 733 342, 03 грн

Таким чином, внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт Державному підприємству «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» були завдані збитки на суму 16 400 052,19 грн.

Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № 26002962491835, відкритий в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» («ПУМБ»), МФО 334851.

При цьому, згідно із п. 2.2.1 наданою в.о. директора ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_2 України» ОСОБА_4 копією договору підряду на виконання механізованих с/г робіт № 01-03/2017-1 від 01.03.2017, підрядник СТОВ «Батьківщина» виконує замовнику Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) ряд сільськогосподарських робіт. При цьому згідно з п. 6.2 вказаного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування платіжними дорученнями коштів через установи банків з використанням рахунків, зазначених в договорі. Зокрема, в договорі зазначений рахунок замовника № 26002962491835 в ПАТ «ПУМБ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення інформації та документів в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» («ПУМБ»).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» («ПУМБ») МФО 334851 за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4 оригіналів наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по рахунку № 26002962491835, відкритому ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» («ПУМБ») МФО 334851, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 24.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» («ПУМБ») МФО 334851.

-юридичну справу ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323);

-платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323);

-електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 серпня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць