Ухвала суду № 67974893, 28.07.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.07.2017

Справа № 320/6042/16-к

1-кс/320/1856/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості,

які становлять банківську таємницю

«28» липня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В.,

при секретарі Левандовській О.М.,

за участю сторони кримінального провадження прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000022 від 05.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали.

встановила:

20 липня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу в наданні в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, а саме щодо: роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Мелхім» (код за ЄДРПОУ 39433334); копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Мелхім (код за ЄДРПОУ 39433334), що діяли з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД; копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи підприємства ТОВ «Мелхім» (ЄДРПОУ 39433334) в період з 01.02.2015р. по 31.01.2016р., з метою несплати акцизного податку, здійснювали виготовлення дизельного палива з подальшою реалізацією останнього на адресу сільськогосподарських підприємств під видом абсорбенту «компонент дизельного палива», придбаного раніше у ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ТОВ «Компанія торговий дім Зернопродукт» (ЄДРПОУ 36601015), ТОВ Джалон» (ЄДРПОУ 39483830). Зазначеними діями службові особи ТОВ «Мелхім» (ЄДРПОУ 39433334) ухилилися від сплати акцизного податку на загальну суму 4450377,24 грн. грн., що є особливо великим розміром.

За вказаними обставинами 05.09.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080280000022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Мелхім» (ЄДРПОУ 39433334) проводило безготівкові розрахунки за придбаний абсорбент «компонент дизельного палива» у ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ТОВ «Компанія торговий дім Зернопродукт» (ЄДРПОУ 36601015) та ТОВ Джалон» (ЄДРПОУ 39483830) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016. Додатково встановлено, що ТОВ «Мелхім» (код за ЄДРПОУ 39433334) має банківські рахунки № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 які відкрито у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094.

В звязку з чим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Мелхім» (ЄДРПОУ 39433334), зясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Мелхім», тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення прокурора, суд вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу в наданні в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, а саме щодо: роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Мелхім» (код за ЄДРПОУ 39433334); копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Мелхім (код за ЄДРПОУ 39433334), що діяли з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД; копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, - свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000022 від 05.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_2, а також співробітникам Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_3, ОСОБА_4 Сергієвні, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів, юридична назва: ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя (МФО 313399) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, а саме щодо:

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках № 26006055715529,№ 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Мелхім» (код за ЄДРПОУ 39433334);

копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Мелхім» (код за ЄДРПОУ 39433334), що діяли з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД.

- копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 26006055715529, № 26101000554511, № 26058055707228, № 26100000130936, № 26107000727814, № 26102000664682, № 26103000267129, № 26107000805769, № 26109000601864, № 26104000285962, № 26000055723733, № 26104000419426, № 26100000026727 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення і підлягає виконанню одноразово.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова