Ухвала суду № 67973103, 25.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10483/17

Провадження № 1-кс/234/3809/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Колесникова В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001979 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2017 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001979 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 12.07.2017 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Краматорськ, вул. Рокосовського, 50, про те, що 11.07.2017 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявнику на зазначену суму.

12.07.2017 року СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050390001979, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено особу, причетну до скоєння вказаного злочин, ним виявився ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає м. Краматорськ, вул. Крючковського буд.11.

Опитаний за вказаним фактом ОСОБА_3 пояснив, що у своєму користуванні він має мобільний телефон «NOKIA 101» з сім картами з номерами 380919885403 та +380956742957. У звязку з скрутним матеріальним становищем він вирішив шахрайським шляхом заробити грошові кошти. Так, 11.07.2017 року він на вигаданий номер а саме 066-294-15-73 відіслав смс повідомлення з номеру 380919885403 в якому містилася інформація про виграш автомобілю, та два номери телефонів на які потрібно передзвонити для отримання призу. Серед номерів які були зазначені у текстовому повідомленні телефонів був номер +380956742957. 11.07.2017 року на вказаний номер зателефонувала ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону 066-294-15-73. В ході бесіди останньої з ОСОБА_3 він повідомив їй що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання або його грошового еквіваленту у сумі 360000 гривень потрібно заплатити грошові кошти а саме відсоток за виграш у розмірі 1 відсотка від суми. Після чого ОСОБА_2 на вказанні ОСОБА_3 під час телефонної розмови номери банківських карток які належали стороннім особам перерахувала грошові кошти, якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснила що в її користуванні є картка «Приват Банку» № 4149-6258-1344-5580. Так 11.07.2017 року близько 2130 годині їй зателефонував її брат ОСОБА_5 та попросив скористатися послугами її карти, а саме отримати на неї грошові кошти та потім передати їх йому, на що ОСОБА_4 дала згоду та повідомила ОСОБА_5 номер своєї картки. Близько 22.00 години на карту № 4149-6258-1344-5580 від невідомої їй особи були зараховані грошові кошти в сумі 700 гривень. Після цього вказані грошові кошти за проханням ОСОБА_5 були перераховані ОСОБА_4 через інтернет ресурс «Приват 24» на карту «Ощадбанку» № 4790-7010-0473-7564 яка належить ОСОБА_5

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив що в нього є знайомий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 11.07.2017 року ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_5 з проханням про допомогу в отриманні грошового переказу а саме надати йому номер карти «ПриватБанку» на які йому зарахують грошові кошти. Після зарахування та заняття грошових коштів ОСОБА_3 пообіцяв віддячити фінансово ОСОБА_5 На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, оскільки перебував у скрутному матеріальному становищі, після чого зателефонував своїй сестрі ОСОБА_4, та пояснивши вказану ситуацію отримав від останньої номер банківської картки «Приват Банку» № 4149-6258-1344-5580, який в подальшому повідомив ОСОБА_3 Після зарахування грошових коштів в сумі 700 гривень на вказану картку, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 щоб остання переказала йому вказані грошові кошти на його банківську карту «Ощадбанку» № 4790-7010-0473-7564. Після отримання грошового переказу, ОСОБА_5 через банкомат розташований за адресом м. Краматорськ, вул. Паркова буд. 18 зняв грошові кошти в сумі 700 гривень, які передав ОСОБА_3, за що отримав від останнього грошову винагороду в сумі 150 гривень. Звідки були надіслані вказані кошти та їх походження ОСОБА_5 невідомо.

17.07.2017 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 добровільно видав для проведення огляду наявну в нього банківську карту «Ощадбанку» № 4790-7010-0473-7564 на яку відбувалося зарахування грошових коштів отриманих ОСОБА_4 від невідомої їй особи. В ході проведення огляду вказана карта була вилучена.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «Ощадбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 4790-7010-0473-7564, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» №4790-7010-0473-7564, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017, рахунок та повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки №4790-7010-0473-7564 грошових коштів, починаючи з починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» №4790-7010-0473-7564 починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12017050390001979 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001979 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54 і зобовязати представників АТ «Ощадбанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, ДОП №002436, оперуповноваженому СКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, ДОП 002472) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 4790-7010-0473-7564, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» №4790-7010-0473-7564, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017, рахунок та повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки №4790-7010-0473-7564 грошових коштів, починаючи з починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» №4790-7010-0473-7564 починаючи з 11.07.2017 та до 13.07.2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова