Ухвала суду № 67973068, 21.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4828/17

Провадження № 1-кс/234/3714/17

У Х В А Л А

про арешт майна

21 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Сторчай А.Д., за участю прокурора Теличко М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області, юриста 2 класу ОСОБА_1про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області, юриста 2 класу ОСОБА_1про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050390000009 від 27.01.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року службові особи Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації за попередньою змовою у групі осіб з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 незаконно заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 22.12.2016 між ФОП «ОСОБА_3В.» та Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації укладено договір № 2 на постачання опалювально-варильних печей на загальну суму 630000 гривень у кількості 300 одиниць.

Цього ж дня, тобто 22.12.2016 між сторонами укладено додаткову угоду № 1, якою змінено кількість одиниць товару до 214 одиниць, а суму договору відповідно до 449400 гривень (2100 гривень за одну одиницю).

Водночас ОСОБА_3 у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, вступив у злочинну змову із службовими особами Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації. При цьому співучасники розробили злочинний план та розподілили злочинні ролі.

Так, відповідно до розробленого плану ОСОБА_3 придбав у невстановленому місці (за інформацією ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у волонтерів) кустарно виготовлені металеві предмети, зовнішньо схожі на опалювально-варильні пічки та реалізував вказані предмети Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації відповідно до вищевказаних договорів як опалювально-варильні пічки за класифікацією ДК 016:210 «27.52.1 Устаткування побутове неелектричне для приготування їжі», ДК 021:2015 «39721300-5 Неелектричні повітронагрівачі чи розподільники гарячого повітря».

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42017051390000009 від 27.01.2017 виникла необхідність встановлення факту перерахування Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 та отримання останнім грошових коштів на загальну суму 449400 гривень за поставку опалювально-варильних печей на виконання договору № 2 про закупівлю товару від 22.12.2016, у звязку з чим, прокуратурою було прийнято рішення про звернення до слідчого судді Краматорського міського суду з клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За результатом розгляду клопотання, слідчим суддею 12.05.2017 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПАТ КБ «Приват Банк».

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а саме: документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» що містять інформацію про банківський рахунок № 26007052226597 його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 01.12.2016 до моменту надання клопотання (із окремим відображенням відомостей щодо перерахування грошових коштів на виконання договору про закупівлю товару № 2 від 22.12.2016 укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації (розрахунковий рахунок № 35411003055580 в ГДКС України в Донецькій області ЄДРПОУ 36443329) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (розрахунковий рахунок № 26007052226597 ПАТ КБ «Приватбанк» ІПН НОМЕР_1) та зняття коштів з банківського рахунку), з обовязковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, 12.05.2017 ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до рече та документів було спрямовано для виконання до ПАТ КБ «ПриватБанк» та, 14.07.2017 у період часу з 10.35 години до 11.20 години на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено виїмку документації у ПАТ КБ «Приват Банк» в центральному офісі м. Краматорська, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 в результаті якої вилучено наступні документи:

-анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в Приват Банку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2012 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія МН № 691763, виданий Фрунзеським РВ ХНУ ГУМВС України в Харківській області від 05.11.2009 на 1 аркуші;

-заява на відкриття рахунку від ОСОБА_3 від 23.12.2016 на 1 аркуші;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_2 на 3 аркушах;

-виписка по рахунку № 2600 7052 2265 87 на імя ОСОБА_3 ФОП на 1 аркуші.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено володільця майна, на яке необхідно накласти арешт, а саме: ПАТ КБ «Приват Банк».

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучена в ході тимчасового доступу до речей та документів документація, що належить ПАТ КБ «Приват Банк» має істотне значення для кримінального провадження, а саме для проведення експертного дослідження, також може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050390000009 від 27.01.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів 14.07.2017 у період часу з 10.35 години до 11.20 години на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено виїмку документації у ПАТ КБ «Приват Банк» в центральному офісі м. Краматорська, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 в результаті якої вилучено наступні документи:

-анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в Приват Банку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2012 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія МН № 691763, виданий Фрунзеським РВ ХНУ ГУМВС України в Харківській області від 05.11.2009 на 1 аркуші;

-заява на відкриття рахунку від ОСОБА_3 від 23.12.2016 на 1 аркуші;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_2 на 3 аркушах;

виписка по рахунку № 2600 7052 2265 87 на імя ОСОБА_3 ФОП на 1 аркуші.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучена в ході тимчасового доступу до речей та документів документація, що належить ПАТ КБ «Приват Банк» має істотне значення для кримінального провадження, а саме для проведення експертного дослідження, також може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають критеріям зазначеним в п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України та відповідно до ч.1,3 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування розгляду, наслідків арешту для третіх осіб, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученої документації 14.07.2017 року.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області, юриста 2 класу ОСОБА_1 про арешт майна, - задовольнити.

Арештувати документи вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 14.07.2017 в ПАТ КБ «Приват Банк» та які йому належать, а саме належним чином завірені копії:

-анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в Приват Банку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2012 на 1 аркуші;

-копію паспорта громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія МН № 691763, виданий Фрунзеським РВ ХНУ ГУМВС України в Харківській області від 05.11.2009 на 1 аркуші;

-заява на відкриття рахунку від ОСОБА_3 від 23.12.2016 на 1 аркуші;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_2 на 3 аркушах;

виписка по рахунку № 2600 7052 2265 87 на імя ОСОБА_3 ФОП на 1 аркуші.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику, підозрюваним - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_1

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяКраматорського

міського суду ОСОБА_4