Ухвала суду № 67972992, 26.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7736/17

Провадження № 1-кс/234/3792/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Тютюник В.С., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 25.07.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в «підпільних» цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Безобліково вироблені в «підпільних» цехах керамічні вироби, без сплати податків до фіскальної служби України, перевозяться до складських приміщень, що розташовані на території м. Словянська, у тому числі до одного із складів, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Словянськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 та іншим на теперішній час невстановленим особам. З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто повязані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в незаконній схемі створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_4 та іншими на теперішній час невстановленими особами під «прикриттям» посадових осіб податкової інспекції, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподаткованої продукції, використовуються ТОВ «Руд-Трейд» - директор ОСОБА_5, юридична адреса АДРЕСА_1 та ПП «Наше наследие» - директор ОСОБА_6, юридична адреса м. Київ, вул. Княжий затон, будинок 9 «А», офіс 369 та інші субєкти підприємницької діяльності, які встановлюються.

Таким чином, вказані особи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що завдало тяжкі наслідки.

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації з Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від 24.05.2017 у ТОВ «Форанд» наявний наступний розрахунковий рахунок, що відкритий у Державній казначейській службі України у м. Києві, а саме: 37512000186685 (українська гривня).

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Державної казначейської служби України ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області, знаходиться за адресою: обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників банківської установи може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № 37512000186685 (українська гривня) з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області (за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68 МФО 899998).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ч.2 ст. 364 КК України, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68 МФО 899998, а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 37512000186685 (українська гривня) з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 24.08.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/3792/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_8