Ухвала суду № 67972363, 25.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр.№1-кс/759/2483/17

ун.№759/10996/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Слепець Є.С., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мазура Ю.С. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32017100080000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40294103), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) на підставну особу.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) ОСОБА_3, повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40294103) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564).

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40294103) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40294103) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в том\ розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якої вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність га була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження п секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК України) Комерційна таємниця є одним з об'єктів інтелектуальної власності.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС», які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів ст. о/у Пилипенку І., оперуповноваженому та ст. о/у Єрмоленку А задоволенню не підлягає оскільки відсутні підтвердження, що вони перебувають у групі слідчих.

Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32017100080000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С. та слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ЛОТОС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40294103), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41031564) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва І.Ю. Миколаєць