Ухвала суду № 67972316, 27.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38323/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Сиротіна С.С., нотаріуса ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

05.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ з можливістю вилучення їх в оригіналах, які містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю) і перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_1, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дії осіб, які використовуючи банківські рахунки підконтрольних підприємств здійснюють фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

з матеріалів провадження вбачається, що майновими комплексами фіктивного підприємства ТОВ «КБК Інвест», забезпечено кредитні зобов'язання підприємств ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 37549), ТОВ «РЕСТІНМАКС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35649040), ТОВ «ЛАВИКА» (ЄДРПОУ 38477826) перед ПАТ «Платинум Банк», що витікають з кредитних договорів, укладених в період 2008-2012 років.

Право власності на предмет іпотеки за підприємством ТОВ «КБК Інвест» зареєстроване 02.09.2016 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_1.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_1, що містять відомості про набуття підприємством ТОВ «КБК Інвест» права власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м.Українка, садове товариство «Луговий», буд.110А, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, разом з тим зазначив, що в матеріалах реєстраційної справи міститься в оригіналі лише заява на державну реєстрацію права власності, а інші документи, до яких просить надати доступ слідчий, лише в копіях.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого та думку нотаріуса, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з можливістю вилучення оригіналу заяви на державну реєстрацію права власності, а інших документів, до яких просить надати доступ слідчий, лише в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12015100000000334 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю) і перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_1, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1, зокрема до матеріалів реєстраційної справи об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м.Українка, садове товариство «Луговий», буд.110А, зокрема: Статуту ТОВ «КБК Інвест», наказів про призначення осіб на посади керівників ТОВ «КБК Інвест»; заяв на державну реєстрацію права власності (з можливістю вилучення оригіналу); карток прийому заяв про державну реєстрацію права власності; довідки, серія та номер : 09/01, виданий 09.08.2016 видавник: Управління Держкомзему у Обухівському районі Київської області; договору суперфіцію, серія та номер :б/н виданий 05.09.2012, видавник: ТОВ «КБК Інвест»; Декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер :ІУ014311087609, виданий 25.11.2012, видавник: Інспекція Державного Архітектурно-Будівельного контролю у Київській області, що містяться у вказаній реєстраційній справі.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38323/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик