Ухвала суду № 67971956, 29.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19000/17

Провадження № 1-кс/761/11769/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно клієнтів ТС «ПАТТОН» (ЄДРПОУ 39224750), ТОВ «ІРЕНА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна буд. 6,-

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Д.С. звернувся з клопотанням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050000000061 від 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно клієнтів ТС «ПАТТОН» (ЄДРПОУ 39224750), ТОВ «ІРЕНА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна буд. 6.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської області з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території м. Києва та Київської області, а також інших областей України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Немесіда Груп» (ЄДРПОУ 38606539), яке зареєстроване під номером 10701020000049155 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, тобто скоїли фіктивне підприємництво та надалі використовували реквізити зазначеного підприємства у мінімізації податкових зобов'язань СГД, зокрема у період з 2015 року надавали вказані послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат по ланцюгу постачання ТОВ «Віайпідент» (ЄДРПОУ 35264281), ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775).

З метою реалізації злочинного плану, вказаними особами було розроблено та реалізовано злочинну схему суть якої полягає в формуванні неправомірного податкового кредиту з ПДВ, формуванні валових витрат, обготівкуванні грошових коштів.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності та для досягнення злочинної мети учасниками злочинної схеми створено ряд суб'єкт господарювання, які задіяні у незаконній схемі направленій на надання послуг по ухиленню від сплати податків, а саме: ТОВ «Віайпідент» (ЄДРПС 35264281), ТОВ «Немесіда Груп» (ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «ПІВНІЧНІ КОРОНИ» (ЄДРПОУ 39629646), ТОВ «ПУАРДЕН» (ЄДРПОУ 39736063), ТС «ІЄА ГРУП» (ЄДРПОУ 38845194) та ТОВ «ЛІНЕТ АП» (ЄДРПОУ 3968020( ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «ІРЕНА ГРУП» (ЄДРПС 38606345) та ТОВ «ПАТТОН» (ЄДРПОУ 39224750).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «ПАТТОН» (ЄДРПОУ 39224750), ТОВ «ІРЕНА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 14.08.2014 по 10.10.2016, грошових коштів по рахунках № 260070181131, №26001018131643, №26000018131978, №26005018063643, №26004018063978, №26002018063840, ів і №26001018063, №26005018059840, №26007018059978, №26008018059643, №26004018059 в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015050000000061.

У судове засідання прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Д.С., не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, прокурор в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не довів наявність достатніх для цього підстав, у зв'язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно клієнтів ТС «ПАТТОН» (ЄДРПОУ 39224750), ТОВ «ІРЕНА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна буд. 6 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя