Ухвала суду № 67971812, 27.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2549/17

ун. № 759/11372/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що допитаний як свідок директор ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) ОСОБА_2 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний

Допитаний як свідок директор ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) ОСОБА_3 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

Допитана як свідок директор ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) ОСОБА_4 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

Директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_5, вироком Святошинського районного суду м. Києва визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Директор ТОВ "Роял Вест" (ТОВ "Сухран") (код ЄДРПОУ 40509998) ОСОБА_6, вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами з ознаками фіктивності, відкриті рахунки:

-ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) № 26056245189001, № 26000144292001;

-ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) № 26051244420001, № 26001143980001;

-ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) № 26059245197001, № 26006144456001;

-ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) № 26054245534001, № 26009144442001 в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Слідчий зазначив, що у ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

-документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100080000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Речі і документи ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Слідчий зазначив, що відомості, що міститься в банківських документах ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту незаконного перерахування коштів на рахунок ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") ТОВ "РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС" (код ЄДРПОУ 40509935) від підприємств реального сектору економіки.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191).

Слідчий вказує, що зазначені речі і документи ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) необхідно вилучити в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489)., наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191).

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), які перебувають в володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), які перебувають в володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку І., Єрмоленку А., дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) № 26056245189001, № 26000144292001;

- ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) № 26051244420001, № 26001143980001;

- ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) № 26059245197001, № 26006144456001;

- ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) № 26054245534001, № 26009144442001 в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках:

- ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) № 26056245189001, № 26000144292001;

-ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) № 26051244420001, № 26001143980001;

-ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) № 26059245197001, № 26006144456001;

- ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) № 26054245534001, № 26009144442001 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

●договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках:

- ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) № 26056245189001, № 26000144292001;

-ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) № 26051244420001, № 26001143980001;

-ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) № 26059245197001, № 26006144456001;

- ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) № 26054245534001, № 26009144442001 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), згідно угоди укладеної з ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489);

●документи на підставі яких ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

●картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191);

●чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) № 26056245189001, № 26000144292001;

-ТОВ "СВІТ ТВОРЧОСТІ "ЛОГОС" ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) № 26051244420001, № 26001143980001;

-ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) № 26059245197001, № 26006144456001;

- ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) № 26054245534001, № 26009144442001 здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко